上海新朋实业股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告_新浪财经

　　证券代码：002328 证券简称：新朋股份公告编号：2023-001

　　上海新朋实业股份有限公司

　　第五届董事会第二十六次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于2023年1月6日以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于2022年12月31日以电子邮件形式送达。会议由公司董事长宋琳先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于控股子公司上海新朋联众汽车零部件有限公司固定资产投资计划的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司控股子公司上海新朋联众汽车零部件有限公司拟投资35,000万元用于在上海市临港新片区新增一条高速压机生产线及配套设施的建设与改造。

　　具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司上海新朋联众汽车零部件有限公司固定资产投资计划的公告》（2023-002号）。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第二十六次会议决议。

　　特此公告。

　　上海新朋实业股份有限公司董事会

　　2023年1月7日

　　证券代码：002328 证券简称：新朋股份公告编号：2023-002

　　上海新朋实业股份有限公司关于控股子公司上海新朋联众汽车零部件有限公司固定资产投资计划的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月6日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过《关于控股子公司上海新朋联众汽车零部件有限公司固定资产投资计划的议案》。现将相关事宜公告如下：

　　一、固定资产投资计划项目概况

　　1、随着国家新能源汽车业务的规划与发展，市场上新能源类汽车渗透率及保有量不断攀升，公司下属控股子公司上海新朋联众汽车零部件有限公司（以下简称“新朋联众”）紧跟行业发展变化，积极布局新能源汽车业务，从2020年度开始与区域内知名电动汽车制造商（以下简称“新能源客户”）展开了合作，截至目前公司与新能源客户的合作有序稳定。

　　2022年根据新能源客户以及国内新能源业务未来的发展规划及预期，新朋联众拟投资35,000万元在上海市临港新片区新增一条高速压机生产线为其提供稳定的汽车零部件业务。

　　2、本次固定资产投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深交所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　二、本次拟固定资产投资项目内容

　　1、投资主体：上海新朋联众汽车零部件有限公司

　　2、投资规模：35,000万元（不含税）

　　3、项目投资资金：新朋联众自筹资金

　　4、项目地点：上海市临港新片区

　　5、实施主体：新朋联众新设全资子公司上海新朋景泰汽车零部件有限公司（暂定名，待核准）

　　6、注册资本：8,000万元

　　7、经营范围：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　8、投资内容：约30,000万元购买生产设备、5,000万元用于配套设施的建设与改造。

　　9、预计投产时间：开工建设12个月内达成投产。