三力士股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告_新浪财经

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）召开情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议主持人：董事长吴琼瑛女士主持

　　3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2023年1月6日（星期五）14:00

　　（2）网络投票时间：2023年1月6日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年1月6日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年1月6日上午9:15至2023年1月6日下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议地点：公司会议室（绍兴市柯桥区柯岩街道高尔夫路凤凰创新园）

　　6、本次会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》《三力士股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。

　　（二）出席情况

　　1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共17人，代表有表决权股份250,977,440股，所持有表决权股份数占公司股份总数的34.3995％。其中：

　　（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表共2人，代表有表决权股份249,007,940股，占公司股份总数的34.1295％。

　　（2）通过网络投票出席会议的股东共15人，代表有表决权股份1,969,500股，占公司股份总数的0.2699％。

　　（3）出席本次股东大会的中小股东共15人，代表有表决权股份1,969,500股，占公司股份总数的0.2699％。

　　2、公司全体董事、监事出席了本次会议。

　　3、公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　与会股东及股东授权委托代表以现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，并通过如下决议：

　　1、审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》，具体表决情况如下：