广东顺控发展股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告_新浪财经

　　证券代码：003039 证券简称：顺控发展公告编号：2022-056

　　广东顺控发展股份有限公司

　　第三届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2022年12月22日（星期四）以通讯的方式召开，本次会议通知于2022年12月19日以电子邮件方式发出，本次会议应参加会议人数9人，实际参加会议人数9人。会议由公司董事长陈海燕先生主持，公司监事、部分高管列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

　　同意公司将首次公开发行股份募集资金投资项目“顺德右滩水厂二期扩建工程项目”达到预定可使用状态日期，由2022年12月31日延期至2025年12月31日；将“顺控发展信息化建设项目”达到预定可使用状态日期，由2022年12月31日延期至2024年12月31日。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-057）同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，独立董事的独立意见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　中国银河证券股份有限公司出具了《关于广东顺控发展股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》，核查意见全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2.审议通过《关于2021年度绩效考核相关事宜的议案》

　　同意公司高级管理人员2021年度的绩效考核结果。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　陈海燕董事回避表决。

　　公司全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，独立董事的独立意见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　3.审议通过《关于确定公司总经理薪酬标准的议案》

　　同意根据蒋力先生总经理的任职确定其年薪标准值为53.42万元（绩效系数为1.0的情况下，不含公积金），从其担任总经理之日起执行。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　蒋力董事回避表决。

　　公司全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，独立董事的独立意见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1.《广东顺控发展股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

　　2.《广东顺控发展股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》

　　广东顺控发展股份有限公司董事会

　　2022年12月22日

　　证券代码：003039 证券简称：顺控发展公告编号：2022-058

　　广东顺控发展股份有限公司

　　第三届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2022年12月22日（星期四）在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于2022年12月19日以电子邮件方式发出，会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

　　公司监事会认为，本次募投项目延期事项的程序符合相关规定，上述事项符合公司实际发展需要，不会对公司的正常生产经营造成不利影响，不存在损害广大股东特别是中小股东利益的情形，该事项的审议程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。因此，监事会同意本次募投项目延期的事项。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（2022-057）同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　《广东顺控发展股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。

　　特此公告。

　　广东顺控发展股份有限公司监事会

　　2022年12月22日

　　证券代码：003039 证券简称：顺控发展公告编号：2022-057

　　广东顺控发展股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”或“顺控发展”）于2022年12月22日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准广东顺控发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]413号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）6,200.00万股，每股发行价格5.86元，募集资金总额为363,320,000.00元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净额313,818,248.13元。前述募集资金于2021年3月1 日到账，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具《广东顺控发展股份有限公司公开发行人民币普通股（A股）后实收股本的验资报告》（天职业字[2021]8996号）。

　　二、募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金使用管理办法》的要求，公司对募集资金实行专户存储。

　　2021年3月29日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于设立募集资金专户并授权签订三方监管协议的议案》。根据上述议案，公司与保荐机构、募集资金存放银行签订募集资金三方监管协议，并严格按照协议的规定存放和使用募集资金，该协议与深圳证券交易所三方监管协议范本亦不存在重大差异。

　　三、募集资金投资项目及募集资金使用情况

　　（一）募集资金投资项目基本情况

　　单位：万元

　　■

　　注：以上累计投入募集资金数据未经审计。

　　（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　2021年4月23日，公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换截至2021年4月13日公司已使用自筹资金支付的发行费用11,501,751.87元（含税）、右滩水厂DN1600给水管道工程项目18,473,153.10元。

　　上述投入及置换情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《关于广东顺控发展股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的鉴证报告》（天职业字[2021]23840号），并已于2021年5月10日完成置换。

　　（三）募集资金投资项目变更情况

　　公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

　　四、募集资金投资项目延期的情况及原因

　　（一）本次项目延期的情况

　　公司募投项目可行性未发生重大变化，为合理有效配置公司资源，更好地维护全体股东权益，现根据募集资金投资项目的实际推进情况，在项目实施主体和募投项目用途不发生变更、项目投资总额和建设规模不变的情况下，拟对以下首次公开发行股票募投项目实施期限进行调整，具体如下：

　　■

　　（二）项目延期的原因

　　1、顺德右滩水厂二期扩建工程项目

　　顺德右滩水厂二期扩建工程项目的建设规模为：新增制水能力18万立方米/日（包含规模18万立方米/日常规处理工艺，规模27万立方米/日深度处理工艺及对应的污泥处理设施）。该项目第一阶段的建设（即9万立方米/日常规处理工艺）已于2022年12月正式投入使用，公司在顺德中、东部的供水能力得到了一定的提升。

　　叠加公司为缓解顺德北部片区、三龙湾高新区供水压力，于2022年8月正式投入使用的乐从水厂制水系统改造提升工程，乐从水厂新增供水能力5万立方米/日，公司供水能力现阶段能够保障区域供水。考虑到目前新冠疫情以及经济大环境对供水需求的影响，从合理有效配置公司资源，更好地维护全体股东权益出发，公司经审慎研究，决定缓建顺德右滩水厂二期扩建工程项目剩余建设内容，项目整体达到预定可使用状态日期由2022年12月31日延期至2025年12月31日。

　　2、顺控发展信息化建设项目

　　顺控发展信息化建设项目通过将物联智能传感设备和大屏综合系统结合，构建智慧生产、智慧经营、智慧服务与智慧管控一体化信息平台，提升公司智能化水平。截至本公告日，该项目已完成大屏系统以及部分物联智能传感设备、智慧经营、智慧服务、智慧管控项目的建设。

　　受国内新冠疫情反复影响，顺控发展信息化建设项目的智慧生产等部分规划项目的前期考察、调研、实施等受到不同程度影响，项目建设进度放缓，公司经审慎研究，决定将该项目达到预定可使用状态日期由2022年12月31日延期至2024年12月31日。

　　五、募集资金投资项目延期对公司的影响

　　本次募投项目延期仅涉及项目达到预定可使用状态时间的变化，未改变项目内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生不利影响，亦不存在改变或变相改变募投项目投向和损害股东利益的情形，符合公司的发展规划。

　　六、本次事项履行的审批程序

　　（一）董事会

　　2022 年12 月22 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将首次公开发行股份募集资金投资项目“顺德右滩水厂二期扩建工程项目”达到预定可使用状态日期，由2022年12月31日延期至2025年12月31日；将“顺控发展信息化建设项目”达到预定可使用状态日期，由2022年12月31日延期至2024年12月31日。

　　（二）监事会

　　公司监事会认为：本次募投项目延期事项的程序符合相关规定，上述事项符合公司实际发展需要，不会对公司的正常生产经营造成不利影响，不存在损害广大股东特别是中小股东利益的情形，该事项的审议程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。因此，监事会同意本次募投项目延期的事项。

　　（三）独立董事

　　公司基于项目实际情况，对部分募投项目进行延期。经查阅相关文件，我们认为本次募投项目延期符合公司实际情况，相关事项的审议、表决符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次延期事项未改变项目的实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资规模，不存在损害上市公司和股东利益的情况，因此我们同意该事项。

　　（四）保荐机构核查意见

　　公司本次部分募投项目延期事项已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的相关要求；公司本次部分募投项目延期不涉及实施主体、投资内容及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。

　　七、备查文件

　　1．第三届董事会第十三次会议决议；

　　2．独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

　　3．第三届监事会第十一次会议决议；

　　4．《中国银河证券股份有限公司关于广东顺控发展股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。

　　特此公告。

　　广东顺控发展股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月22日