瑞康医药集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　一、 重要提示

　　本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　二、 会议通知情况

　　《瑞康医药集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》于2022年12月7日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上已经披露。

　　三、 会议召开基本情况

　　1、 会议召集人：公司董事会

　　2022年12月6日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于提请召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》，同意召开本次大会。

　　2、 会议时间：2022年12月22日（星期四）下午15:00

　　3、 会议召开地点：山东省烟台市凤鸣路103号13号楼会议室

　　4、 会议主持人：董事长韩旭先生

　　5、会议召开方式：现场会议结合网络投票方式

　　6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

　　四、 会议出席情况

　　参加表决的股东及股东代理人共40人，代表股份193,335,236.00股，占公司有表决权股份总数12.8487%。其中：

　　1、出席现场会议的股东及股东代理人共1人，代表股份187,491,897股，占公司有表决权股份总数12.4603%；

　　2、参加网络投票表决的股东共39人，代表股份5,843,339股，占公司有表决权股份总数0.3883%；

　　本次会议中小股东共39人，代表股份5,843,339股，占公司有表决权股份总数0.3883%

　　3、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，山东乾元律师事务所律师出席本次股东大会进行见证。

　　五、 会议表决情况

　　本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了如下议案，审议表决结果如下：

　　（一）审议通过了《关于〈公司2022年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。

　　表决情况：同意188,939,597股，反对4,395,639股，弃权0股，分别占出席会议的表决权股份数的97.7264%、2.2736%、0%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意1,447,700股，反对4,395,639股，弃权0股，分别占出席会议中小股东所持股份的24.7752%、75.2248％、0%。

　　（二）审议通过了《关于〈公司2022年员工持股计划管理办法〉的议案》。

　　表决情况：同意188,939,597股，反对4,395,639股，弃权0股，分别占出席会议的表决权股份数的97.7264%、2.2736%、0%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意1,447,700股，反对4,395,639股，弃权0股，分别占出席会议中小股东所持股份的24.7752%、75.2248％、0%。

　　（三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划有关事项的议案》。

　　表决情况：同意188,939,797股，反对4,395,439股，弃权0股，分别占出席会议的表决权股份数的97.7265%、2.2735%、0%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意1,447,900股，反对4,395,439股，弃权0股，分别占出席会议中小股东所持股份的24.7786％、75.2214％、0%。

　　六、  律师见证情况

　　本次会议由山东乾元律师事务所见证并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果合法有效。

　　七、 会议备查文件

　　1、《瑞康医药集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议》

　　2、《山东乾元律师事务所关于瑞康医药集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书》

　　特此公告。

　　瑞康医药集团股份有限公司

　　2022年12月23日

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