汇丰银行被曝新丑闻:明知客户搞庞氏骗局还允许转账巨额资金

汇丰银行被曝新丑闻:明知客户搞庞氏骗局还允许转账巨额资金
2020年09月21日 12:40 环球网

  原标题:汇丰银行被曝新丑闻:明知客户搞“庞氏骗局”,还允许他们转账巨额资金 

  【环球网报道】汇丰银行又陷丑闻。英国广播公司(BBC)20日援引相关机密文件报道称,英国汇丰银行在明知有客户搞“庞氏骗局”,存在欺诈行为的情况下,却仍允许他们从美国转账数千万美元。

  报道援引这份名为“可疑活动报告”的机密文件称,在2013年和2014年,汇丰允许欺诈者通过其美国业务将8000万美元(约5.4亿人民币)转到香港的汇丰银行账户中。

  据报道,这8000万美元涉及一个“庞氏骗局”,即欺诈者以层级式招揽会员或投资者,让他们参加“高息高回报”的投资计划。

  BBC称,这项投资骗局是在汇丰因洗钱在美国被罚款19亿美元后不久开始的,汇丰银行曾承诺要取缔这种做法。受骗投资者的律师表示,汇丰本应尽快采取行动关闭欺诈者的账户。

  然而汇丰却对此声称,一直在履行报告此类活动的法律责任。

  另据新加坡《海峡时报》报道,在汇丰被曝“庞氏骗局”丑闻后,当地时间21日,汇丰股价在香港股市大幅下跌。

  这并非汇丰首次深陷丑闻。据加拿大彭博商业新闻台6月23日报道,汇丰银行因涉及对迪士尼等多家公司电影融资的税收减免,日前被数百名投资者起诉,涉案金额达高达13亿英镑(约合人民币114亿元)。2017年,一位英国勋爵指控称,汇丰银行无视警告,涉嫌参与南非洗钱丑闻,为古普塔商业家族非法转移资金。

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责任编辑:刘万里 SF014

汇丰

17条评论|206人参与网友评论
最热评论
断书安江西宜春
汇丰眼中是只有利,哪有法呀!
用户5366517639:它的“法”就是利!
2020-9-22 04:25举报回复
老王199309山东青岛
但愿政府把汇丰赶出中国。
2020-9-21 16:58举报48回复
东海的一粒沙湖北荆门
这是要收拾汇丰的前奏。
2020-9-21 15:41举报39回复
用户7491709887浙江宁波
金融业就是靠忽悠和欺骗获利的,金融两字本身就是忽悠你的,其本质就是古代的“掮客”,“掮客”的本事就是忽悠和欺骗,没有其他
2020-9-22 07:59举报1回复
用户5366517639美国加利福尼亚州
它们联手发财!
2020-9-22 04:24举报回复
anjelo8北京
汇丰银行继承了英国人的一切陋习:欺骗撒谎、唯利是图、吃里扒外!
2020-9-21 21:32举报5回复

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