哈尔滨东安汽车动力股份有限公司二ΟΟ八年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600178股票简称：东安动力编号：临2008-011

　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

　　二ΟΟ八年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、本次会议没有被否决或修改的议案；

　　2、本次会议没有新的提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2008年第一次临时股东大会于2008年3月21日上午9：00在东安动力8＃301会议室召开，会议采取现场投票的方式，出席本次会议的股东及代理人共1人，代表股份271，563，000股，占公司股本总额的58.77%。本次会议由董事会召集，董事长连刚先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》（2000年修订）及《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议和表决情况

　　《关于聘请中瑞岳华会计师事务所为公司2007年度财务审计机构的议案》

　　表决结果：赞成271，563，000股，占到会有表决权总股数的100%；反对0股；弃权0股。

　　三、律师见证情况

　　公司董事会聘请黑龙江中天律师事务所律师见证了本次股东大会，见证律师出具的法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，通过的各项决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1.出席会议董事、监事签名的2008年第一次临时股东大会决议；

　　2.黑龙江中天律师事务所出具的哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2008年第一次临时股东大会法律意见书。

　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

　　2008年3月21日