浙大网新科技股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告

　　公司全体董事保证公告内容真实、准确、完整、并对公告中任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　浙大网新科技股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2007年11月30日以通讯表决方式召开。应收到表决票11张，实际收到表决票10张，董事葛航先生因出差在外，无法参加本次会议。会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定。会议审议通过如下决议：

　　一、审议通过了关于为控股子公司浙江浙大网新图灵信息科技有限公司提供担保的议案；

　　同意为控股子公司浙江浙大网新图灵信息科技有限公司在中国工商银行股份有限公司杭州朝辉支行的授信提供担保，金额为人民币壹仟伍佰万元整，担保期限以担保合同为准。

　　被担保方情况：

　　1、公司名称：浙江浙大网新图灵信息科技有限公司

　　2、注册资本： 人民币壹亿元整

　　3、注册地：杭州市教工路1号18号楼6层

　　4、法人代表： 史烈

　　5、经营范围：自动化办公系统、教育及商用系统网络和通讯软件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机自动化系统、通讯软件工程的设计、安装、承包；计算机软硬件产品的销售及维修；经营进出口业务。

　　6 、经营状况：至2007年9月30日，浙江浙大网新图灵信息科技有限公司的总资产为50414万元，资产负债率为67.10%，实现主营业务收入115567万元，实现净利润1288万元。截止至2007年10月31日网新图灵的资产负债率为66.82%。

　　截止至2007年9月30日，公司对外担保总额为36190万元，为净资产的23.6%，无逾期担保。

　　表决情况：赞成8票、反对0票、弃权0票、回避2票。

　　二、审议通过了向中国进出口银行浙江省分行申请短期借款的议案；

　　同意向中国进出口银行浙江省分行申请软件出口项下短期借款人民币叁仟万元整，期限一年。

　　表决情况：赞成10票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　特此公告。

　　浙大网新科技股份有限公司

　　董事会

　　二00七年十一月三十日