浙江华盛达实业集团股份有限公司六届董事会第四次会议决议公告

　　股票代码：600687股票简称：华盛达编号：临2007-031

　　浙江华盛达实业集团股份有限公司六届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　浙江华盛达实业集团股份有限公司第六届董事会第四次会议于2007年10月16日下午三点半，在公司二楼会议室召开。会议应到董事7人，实到7人。本次会议符合《公司法》和公司章程的规定，所作决议合法有效。与会董事经认真讨论通过了如下议案：

　　一、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《浙江华盛达实业集团股份有限公司担保管理办法》。（具体内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　二、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《浙江华盛达实业集团股份有限公司关联交易管理办法》。（具体内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　三、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《浙江华盛达实业集团股份有限公司总经理工作细则》。（具体内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　四、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于设立董事会专门委员会的议案》。董事会根据有关规定及公司实际情况，决定设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会，其人员组成如下：

　　1、战略委员会：袁建华（主任委员）、赵月琴、王忠强、黄轩珍

　　2、提名委员会：邵少敏（主任委员）、黄轩珍、袁建华

　　3、审计委员会：黄轩珍（主任委员）、邵少敏、赵月琴

　　4、薪酬与考核委员会：林皓（主任委员）、黄轩珍、袁建华

　　五、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《浙江华盛达实业集团股份有限公司战略委员会工作细则》。（具体内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　六、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《浙江华盛达实业集团股份有限公司提名委员会工作细则》。（具体内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　七、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《浙江华盛达实业集团股份有限公司审计委员会工作细则》。（具体内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　八、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《浙江华盛达实业集团股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》。（具体内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　特此公告！

　　浙江华盛达实业集团股份有限公司董事会

　　2007年10月17日