上海普天邮通科技股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600680 900930证券简称：上海普天 沪普天B编号：临2007-023

　　上海普天邮通科技股份有限公司

　　2007年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　1、本次股东会议无否决或修改提案的情况

　　2、本次股东会议无新提案提交表决

　　一、会议召开和出席情况

　　上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称公司）2007年第二次临时股东大会于2007年10月17日下午在上海海悦酒店举行。大会由公司董事会召集，董事长蔚宏久主持会议。

　　出席大会的股东及股东授权代理人共48人，代表股份130，297，289股，占公司总股本的42.7309 ％。其中：

　　A股股东及股东授权代理人共44人，代表股份129，274，389股，占公司总股本的42.3954 ％；B股股东及股东授权代理人共4人，代表股份1，022，900股，占公司总股本的0. 3355 ％。

　　公司部分董事、监事和高管人员出席了会议。

　　会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　二、提案审议情况

　　经大会审议并以记名方式投票表决通过了《关于上海普天科创电子有限公司增资的议案》：

　　上海普天科创电子有限公司（以下简称上海科创）根据自身的发展要求，拟增加注册资本22581.01万元，其中公司以非货币现金资产约40116.72万元认购增资6866.95万元，中国普天信息产业股份有限公司（以下简称普天股份）以现金14000万元认购增资2402.61万元，上海中誉企业发展有限公司（以下简称上海中誉）以现金77546.82万元认购增资13311.45万元。增资完成后，上海科创的注册资本从7000万元增加为29581.01万元，各方股权比例为:上海中誉45.00%，公司29.13%，普天股份25.87％。

　　表决结果（本议案涉及关联交易，关联方中国普天信息产业股份有限公司对本议案回避表决）：

　　三、律师见证意见

　　本公司聘请上海市联合律师事务所律师出席本次股东大会，并出具《法律意见书》，确认本次股东大会的召集、召开程序，出席现场会议人员、召集人的资格，表决程序及表决结果等均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2007年第二次临时股东大会决议。

　　2、上海市联合律师事务所《关于上海普天邮通科技股份有限公司2007年第二次临时股东大会法律意见书》。

　　特此公告。

　　上海普天邮通科技股份有限公司董事会

　　2007年10月17日