浙江中国轻纺城集团股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：本次会议无否决和修改提案的情况，亦无新的提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　浙江中国轻纺城集团股份有限公司2006年第一次临时股东大会由公司董事会召集，于2006年3月17日上午9：30分在公司本部二楼会议室召开。出席会议的股东及股东授权委托代表11人，代表股份102，845，595股，占公司股份总数的27.66％，其中非流通股股东及股东代表5人，代表股份102，790，771股；流通股股东6人，代表股份54，824股。符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程之规定。会议由公司董事长茹关筠先生主持，公司董事、监事及部分高管人员出席了会议，国浩律师集团杭州事务所律师刘志华先生列席了会议。

　　二、提案审议情况

　　会议以书面记名投票表决方式，审议各提案后表决通过了如下决议：

　　1、审议通过了《浙江中国轻纺城集团股份有限公司第四届董事会工作报告》；

　　表决结果如下：

　　同意102，845，595股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

　　其中：

　　（1）参加表决的非流通股股东表决结果为：同意102，790，771股，占出席会议的非流通股股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　（2）参加表决的流通股股东表决结果为：同意54，824股，占出席的流通股股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　2、审议通过了《浙江中国轻纺城集团股份有限公司第四届监事会工作报告》；

　　表决结果如下：

　　同意102，845，595股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

　　其中：

　　（1）参加表决的非流通股股东表决结果为：同意102，790，771股，占出席会议的非流通股股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　（2）参加表决的流通股股东表决结果为：同意54，824股，占出席的流通股股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　3、审议通过了《关于确定2006年集团公司为下属控股企业贷款担保额度的提案》；

　　股东大会同意2006年集团公司为下属控股企业贷款担保总额计划为人民币65，000万元。

　　其中：

　　会稽山绍兴酒有限公司40，000万元；

　　浙江中轻控股集团有限公司5，000万元；

　　浙江宝驰置业有限公司3，000万元；

　　绍兴中国轻纺城舒美特纺织有限公司9，600万元。

　　余额根据《公司章程》和下属企业经营的实际情况，授权董事长决定。

　　其他新办控股企业的贷款担保额度董事会另定。

　　为使担保审批手续高效运转，股东大会同意董事会授权董事长在此担保额

　　度内行使职权。

　　股东大会同时要求公司进一步做好下属企业资产抵押担保工作，防范担保风险。

　　表决结果如下：

　　同意102，845，595股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

　　其中：

　　（1）参加表决的非流通股股东表决结果为：同意102，790，771股，占出席会议的非流通股股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　（2）参加表决的流通股股东表决结果为：同意54，824股，占出席的流通股股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　4、审议通过了《关于公司董事会换届选举的提案》；

　　公司第五届董事会由9人组成，其中独立董事3人。股东大会对九名董事候选人进行了逐人表决，以相同的表决结果选举茹关筠先生、金良顺先生、金建顺先生、傅祖康先生、江翠斐女士、滕万勇先生、沈玉平先生、陈建勇先生、沈建林先生为公司第五届董事会董事，其中沈玉平先生、陈建勇先生、沈建林先生为独立董事。按照独立董事有关制度，沈玉平先生、陈建勇先生的任期至2008年5月17日（连任六年），其余董事的任期至2009年3月16日。

　　表决结果如下：

　　同意102，845，595股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

　　其中：

　　（1）参加表决的非流通股股东表决结果为：同意102，790，771股，占出席会议的非流通股股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　（2）参加表决的流通股股东表决结果为：同意54，824股，占出席的流通股股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　5、审议通过了《关于公司监事会换届选举的提案》；

　　公司第五届监事会由3人组成，其中职工代表监事为金雪泉先生。本次股东大会对其余二名监事候选人进行了逐人表决，以相同的表决结果选举陶海青先生、虞建妙先生为公司第五届监事会监事。任期至2009年3月16日。

　　表决结果如下：

　　同意102，845，595股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

　　其中：

　　（1）参加表决的非流通股股东表决结果为：同意102，790，771股，占出席会议的非流通股股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　（2）参加表决的流通股股东表决结果为：同意54，824股，占出席的流通股股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　三、律师出具的法律意见

　　国浩律师集团杭州事务所律师刘志华现场见证，为本次股东大会出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，股东大会的表决程序和本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、浙江中国轻纺城集团股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议；

　　2、国浩律师集团杭州事务所关于浙江中国轻纺城集团股份有限公司2006年第一次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会

　　二OO六年三月十八日