证券代码：002188 证券简称：新嘉联 公告编号：2008-006
浙江新嘉联电子股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江新嘉联电子股份有限公司第一届董事会第十次会议于2008年3月17日以电话和邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2008年3月26日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到9人。公司监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长丁仁涛先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
经与会董事审议表决，形成如下决议：
一、审议通过《2007年度总经理工作报告》
同意9票，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《2007年度董事会工作报告》
同意9票，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司2007年年度股东大会表决。
公司独立董事孙优贤、董安生、濮文斌向董事会提交了《2007年度独立董事述职报告》，并将在公司2007年度股东大会述职。
三、审议通过《2007年年度报告及年度报告摘要》
同意9票，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司2007年年度股东大会表决。
《浙江新嘉联电子股份有限公司2007年年度报告》及《浙江新嘉联电子股份有限公司2007年年度报告摘要》刊登于2008年3月28日《证券时报》；年报全文刊登于巨潮资讯网。
四、审议通过《2007年度财务决算报告》
报告期，实现营业收入28,398.28万元，比上年同期减少507.73万元；实现营业利润总额3,252.80万元，较上年同期下降18.85%；实现归属于母公司所有者的净利润为2,402.65万元，下降14.35%。公司资产总额为47,303.33万元，股东权益总额为32,220.37万元。
同意9票，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司2007年年度股东大会表决。
五、审议通过《2008年度财务预算报告》
2008年管理费用预算总额3245万元，比2007年实际发生额增长10.15%；2008年销售费用总体控制在营业收入的2%以内；2008年募集资金预算购置固定资产7652.3万元。
同意9票，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司2007年年度股东大会表决。
六、审议通过《2007年度利润分配预案》
经中和正信会计师事务所有限公司审计，公司（母公司）2007年度实现净利润21,204,535.36元，加年初未分配利润14,860,015.14元及会计政策变更调整-814,092.35元，可供分配的利润为35,250,458.15元，按母公司净利润提取10%的法定公积金2,120,453.54元，可供股东分配的利润为33,130,004.61元。本公司以实施分配方案的股权登记日总股本为基数，按每10股派发现金红利1.50元（含税）。尚余结转下一年度。
同意9票，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司2007年年度股东大会表决。
七、审议通过《关于募集资金2007年度使用情况的专项报告》
截至2007年12月31日，该募集资金已使用18,151,542.00元，余额为165,792,541.32元（包含利息收入82,883.32元）。
同意9票，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司2007年年度股东大会表决。
八、审议通过《关于聘任公司2008年度财务审计机构的议案》
同意9票，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司2007年年度股东大会表决。
九、审议通过《关于公司2007年度财务报告的议案》
同意9票，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司2007年年度股东大会表决。
十、审议通过《关于召开公司2007年年度股东大会的议案》
同意9票，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权。
《浙江新嘉联电子股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知》全文刊登于巨潮资讯网，及2008年3月28日《证券时报》。
特此公告！浙江新嘉联电子股份有限公司董事会
二00八年三月二十八日
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