关于召开苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司2007年度股东大会的通知

证券代码：002089	证券简称：新海宜	公告编号：2008-012
关于召开苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司2007年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司第三届董事会第九次会议于2007年3月26日召开，会议决议召开公司2007年度股东大会，现就会议有关事项通知如下：1、会议时间：2007年4月17日（星期四）下午15：00开始，会期半天。2、会议地点：公司会议室3、会议召开方式：现场表决4、会议召集人：苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司董事会5、会议主要议题：（1）审议《公司2007年度董事会工作报告》；（2）审议《公司2007年度监事会工作报告》；（3）审议《公司2007年度财务决算报告》；（4）审议《公司2007年度利润分配及资本公积转增股本预案》；（5）审议《公司2007年年度报告及其摘要》；（6）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；（7）逐项审议《关于黄彩英辞去独立董事职务、提名陈冬华为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》；（8）审议《关于续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案》；（9）审议《关于投资上海联创永宣创业投资企业的议案》；
    1（10）审议《关于参股设立江苏沭阳东吴村镇银行股份有限公司的议案》（本议案经公司于2008年1月16日召开的第三届董事会第八次会议审议通过，并同意提交公司股东大会审议，详情请见2008年1月17日《证券时报》及巨潮资讯网上《苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》）。6、出席人员：（1）公司董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的律师、保荐机构代表；（2）截止2007年4月11日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。7、会议登记日：2007年4月15日至4月16日9：00～17：00。8、会议登记办法：参加本次会议的股东，请于4月15日至4月16日9：00～17：00持股东账户卡及本人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。异地股东可用信函或传真方式登记，并注明“股东大会”字样（信函或传真方式以4月16日17：00前到达本公司为准）。9、会议登记地点：苏州工业园区泾茂路168号新海宜科技园   公司董事会办公室邮编：215021联系电话：0512-67606666-8638            传真：0512-67260021联系人：高海龙    姚维品10、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。附件1、独立董事候选人陈冬华简历附件2、授权委托书
    苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司董事会
    2007年3月28日
    2附件1、独立董事候选人陈冬华简历
    陈冬华，男，中国国籍，1975年12月出生，博士，南京大学会计学系教授，博士生导师。2000年6月起历任上海财经大学会计与财务研究院研究员、香港科技大学会计学系研究助理、香港科技大学公司治理研究中心博士后研究员、上海财经大学会计学院特聘副教授、硕士生导师，南京大学会计学系主任助理、国际化会计学博士生项目主任。曾在《经济研究》、《会计研究》、《金融研究》等重要学术刊物和国际学术会议上发表论文四十多篇，出版了多部会计学著作，作为课题负责人、主要成员主持、参与了多项国家级、省部级科研课题以及海外合作科研课题。未持有公司股票，与其他董监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
    附件2、授权委托书
    授权委托书
    兹全权委托        先生（女士）代表本公司（本人）出席2008年4月17日召开的苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司2007年度股东会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。1、《公司2007年度董事会工作报告》；
    同意□反对□弃权□2、《公司2007年度监事会工作报告》；
    同意□反对□弃权□3、《公司2007年度财务决算报告》；
    同意□反对□弃权□4、审议《公司2007年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
    同意□反对□弃权□5、审议《公司2007年年度报告及其摘要》；
    同意□反对□弃权□6、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
    同意□反对□弃权□7、逐项审议《关于黄彩英辞去独立董事职务、提名陈冬华为公司第三届董事会独立
    董事候选人的议案》
    同意□反对□弃权□8、审议《关于续聘江苏公证会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案》
    同意□反对□弃权□9、审议《关于投资上海联创永宣创业投资企业的议案》
    同意□反对□弃权□10、审议《关于参股设立江苏沭阳东吴村镇银行股份有限公司的议案》
    同意□反对□弃权□