山东如意五届五次董事会材料之三2007年度总经理工作报告

证券代码：002193	证券简称：山东如意
山东如意五届五次董事会材料之三2007年度总经理工作报告

    各位董事：我代表公司经理层向董事会作总经理工作报告，请予以审议。
    在过去的一年里，公司经理层紧密围绕公司高端定位，精品战略总体方针，秉承
    “德载品质、竞显卓越”的企业精神，发挥开拓创新、从严求实、挑战极限的精神，
    圆满的完成了公司董事会制定的2007年方针目标。
    一、2007年指标完成情况及工作回顾
    指标            全年指标    07年完成      去年同期       同比％
    精纺呢绒产量(万米)        750          772          718.8         7.39
    一等品率(%)              99.45        99.45         99.4      0.05个百分点
    加工成本(元/米)           14.5        15.19         14.46
    万元GDP能耗(元)           540         533.6          543
    在制品资金(万元)          1900         2618         1305
    （一）生产工作：
    1、公司现有2.4万纱锭，纺纱、织布生产能力年产480万米，后整理生产能力650
    万米。2007年完成产量772万米，同比增加7.39％。
    2、2007年度内部生产品种80sW以上高支产品由去年的45％上升到75％以上，经
    纬异色产品较去年上升近30％，小色号增加15％，试单增加23％。2007年合同总个数
    /色号个数为2631/5909，去年同期为2499/5849，分别增长+5.3%/+1%。
    3、利用环思系统的透明和直观，对各道计划执行拖期和提前3天的合同预警控制，
    按照45-55天的生产周期规范加工程序，系统中各种数据采集的准确性达到100%。
    4、除工艺要求的产品停放和间歇外，产品衔接时间不超过规定时间，生产周期缩
    短、交期准确。07年试单合同履约率在99%以上，大货履约率在98%以上。按需生产，
    减少多余生产的浪费，源头控制投入，在此思想指导下，07年比06年少产生批尾纱15.7
    吨，色条节约3.4吨，生产数量超上限的合同减少12%；具备生产的各种因素同步储备
    和协调到位，生产延误现象同步减少。
    5、进一步完善和健全成本管理制度，提高制成率，挖掘创新的节约空间，07年综
    合用毛率为114.14%，比06年提高0.96%。07年全套收购产品47.97万米、坯布加工
    105.6万米，分别增长39.8%和139.8%，跟单费用17万元，为减少成本，收购产品30%
    的预付金合入总费用中支付，07年，生产成本管理效果明显。
    （二）经营工作
    1、坚持“高端定位、精品战略”经营战略，完成了客户结构调整，保留、发展一
    批与我公司定位相符的优质客户，淘汰劣质客户，做终端客户。在内销市场上，目前高
    档品牌服装客户占主导地位，其订货量占内销总定货量的85.5%，以标志服攻关为辅占
    30.5%，批发商已基本淘汰，仅做现款现货的订单仅占1%，这样由于品牌服装客户的比
    例增加，产品档次稳步上升，资金风险、库存风险得到有效规避。同样在外销市场上，
    我们也对客户进行分类、评估，主动放弃了部分与企业定位不相吻合的客户和订单，目
    前的客户主要集中在面料服装整体结合、产品档次较高、价格水平高、资信状况好的优
    质客户。
    2、一批国内大品牌服装公司重新启动，2007年报喜鸟、雅戈尔订单量等客户突破
    十万米，产品档次也大幅度提高，为80-100S纯毛产品，平均价位到了84元/米。
    3、国际知名的高档服装品牌纷纷采用我公司面料代替意大利的高档面料，如德国
    HUGO BOSS（宝斯，服装售价800欧元）、意大利ARMANI（阿玛尼，服装售价1000欧
    元）、意大利ZEGNA（杰尼亚，服装售价800欧元）、德国DANIEL（丹尼尔，服装售价
    600欧元）、德国WINDSOR（温萨，服装售价600欧元，济南索非特有专卖店）等名牌服
    装；在国内市场上，售价超过6000元/套的高档品牌也在以如意的面料替代来自意大利
    的高档面料，如沙驰、华伦天努.古博、乔奇..皮雅娜、卡里斯诺、大连创世、华氏度、
    迪莱、爵士丹尼、杰凡尼、金利来、观奇等，推进了产品向高档化迈进。
    4、规范并细化回款模式，加强资金意识，目前所有合同要求采取预付30%订金，
    带款提货或信用证结算的回款方式，有效改善了资金状况。规范并细化回款模式，加强
    资金意识，目前所有合同要求采取预付30%订金，带款提货或信用证结算的回款方式，
    有效改善了资金状况。
    5、规范了工作流程，编制了业务员操作实务手册，就核价标准、接单起订量、服
    务标准等做了详细的规定。
    6、行业装市场取得明显突破，面料订单方面今年3月份一举拿下全国交通银行独
    家生产面料订单，约44万米，价值3000万元，现已基本执行完毕。在服装订单方
    面，改变传统意义上行业装的定义，将目标市场锁定在传统正装西服上，有效增加产品
    附加值。
    （三）质量提升工作：
    1、与国际标准接轨：收集美标、欧标等4个区域性标准，引入HUGO BOSS、西班
    牙百货等16个国际品牌客户检验和质量标准，制定个性化产品控制措施，其中HUGO BOSS
    连续四次验货均一次成功，合格率100％；
    2、围绕质量难点，开展创新性质量攻关课题66项，完成54项，完成率81.8％，
    同比提高9％。
    3、新技术新工艺研究：
    （1）新技术：围绕新型环保毛用活性染料（赛马兰、丽亚论等）进行染色工艺研
    究，优选了流程短、能耗低、羊毛损伤低的新型染化料4种。在100支毛以上原料的染
    色过程中推广使用。
    （2）工艺研究：借助国际科研机构分析预测系统，分析诊断疑难工艺质量问题3
    项，从毛条、梳理、织物风格等方面有了较大工艺突破。围绕客户需求，进行工艺优化
    50余项，收集分析试验数据万余条，满足了客户个性需求。
    （3）工艺优化：在FTC、B583改造过程中工艺改进6项，纱线质量明显提升，其
    中FTC改造后纱线指标提升CV2.3%、细节13.5％、粗节22.5％，毛粒17.6％、毛羽
    11.2％；B583改造后设备可纺性提升2个档次，90支毛产品、单纬产品形成大批生产。
    后整理工艺实现自然弹性、毛氨产品连续生产，减短工艺流程，质量损失减少0.5％，
    效率提高30％，水资源节约20％。
    4、操作管理：结合产品结构调整、设备更新改造，对45项操作法进行全方位修订，
    增加了接经机、浸烘联合等5项操作法。召开大型操作运动会，提升员工操作技术水平。
    在07年品种结构发生变化（见附表）的情况下，支撑了质量的稳定。
    2006年            2007年
    80sW原料比例            41.6％            50％
    丝毛产品                12.5万米          13.3万米
    经纬异色产品            115.7万米         135.2万米
    （四）技术研发工作：
    1、产品创新
    2007年完成新产品开发三大主题，即奢华、环保、功能，充分体现毛织物的典型
    特征，同时推出环保的概念。
    （1）新产品开发完成210个产品1050个花色：新产品翻单率34.8%。
    （2）紧跟新型原料发展，启用金属丝、丽赛、棉大豆、T400等新型原料进行产品
    开发。
    2、新技术在纺织领域相关产品的应用
    （1）根据客户需求，不断完善精纺印花，实现产业化生产：
    （2）尝试开发了与牛仔风格结合的羊毛牛仔产品
    （3）利用印染沸石磨毛技术生产的休闲风格绒面产品
    （4）利用半精纺技术及产品，开发了适合毛精纺的半精纺产品
    3、技术创新项目
    （1）开发的《生态纤维在毛精纺中的应用》、《利用多组合交化技术开发高档精纺
    面料》项目在年底的鉴定会上，得到了专家的高度评价，鉴定结果均达到国际领先。
    （2）《等离子技术的研究和绿色毛织品开发》获中国纺织科学进步奖三等奖。
    （3）《高保暖纳米纺织品的研制与开发应用》、《清洁生产技术和生态毛织物开
    发》、《智能毛织物的研究开发》申报国家863项目及国家科技进步奖。
    4、推展模式
    变原来推展产品为目前推展故事，和推展文化，与毛纺趋势紧密结合，设计制作
    新产品实样手册，将系列化的产品用趋势的语言呈现给客户，变以往的推产品为推理念，
    加强引导客户，取得较好效果。
    5、智力引进
    （1）高薪聘请曾在1881工作过的意大利设计师来厂工作，从设计理念、设计方法、
    工艺研究、执行的细节、人员的技能进行全方位指导。
    （2）聘请意大利染色专家，从工艺管理模式，纤维损伤、色光纯正、试验室的职
    能与定位、操作工的工作标准等方面进行全面诊断，按照专家的要求，进行了一系列的
    整改，收到较好效果。
    （3）与天津工业大学合作产学研项目4个，与西安工程大学合作产学研项目2个，
    与东华大学合作产学研项目1个，与澳大利亚AWI及澳大利亚联邦科学院分别合作项
    目一个，充分发挥校、院、企合作的资源优势，为我所用。与中国纺织信息中心合作，
    从趋势研究入手研发产品，走在了市场前列。
    （五）企业管理工作
    1、继续推行全员生产维护（TPM）管理理念，强化设备基础管理，加强设备的点
    检、润滑和培训工作，注重设备维护保养的计划性和有效性，减少设备突发性故障，保
    持设备性能稳定，提高设备综合生产效率。
    2、围绕生产质量难点问题，组织对设备进行更新改造和攻关创新，共完成攻关课
    题24项；解决疑难问题、创新工作、小改小革共完成144项，直接创造效益降低成本
    约150万元。
    3、根据设备技术状况，针对制约生产质量的关键部件、工艺件或设备逐步实施07
    年设备更新改造项目，截至07年年底，实际完成项目投资325万元。
    4、围绕“高端定位、精品战略”的目标，组织召开创新攻关表彰大会，针对工艺、
    设备、操作、质量、成本等创新点，奖励一线员工，提高员工的工作积极性。
    5、加强培训，提高质量意识、团队协作意识，组织各部门中层管理人员及职能人
    员赴上海宝鸟、服良公司走访，现场观看本公司产品质量问题，并组织召开质量研讨会。
    6、聘请天津工业大学教授对总厂中层管理人员进行培训，使全体人员对自己的信
    仰、使命感、收入与贡献的关系有了更深刻的认识，对精细化管理，更多地认识到是体
    现在工作细节上和指标量化上。
    （六）安全生产工作
    1、建立企业安全标准化管理体系，建立健全23基本安全管理规定，建立公司安全
    生产保障体系、公司安全管理规划，健全安全生产责任帛，规范各工序安全操作规程。
    12月份公司通过了省安全标准化复查验收，达到省二级标准。
    2、健全完善安全管理规定，及时制订总厂安全工作重点和要求。加强安全检查和
    隐患整改工作，整改落实率达到100％。
    3、在“安全月”活动中，组织1500余人参加安全知识答卷和全省百万职工安全科
    普知识竞赛活动。组织车间进行安全逃生、紧急疏散演习。
    （七）节能降耗工作
    1、紧紧围绕成本控制开展各项创新工作及小改小革活动，优化染色处方，缩短工
    艺流程、设备修旧利废、空调冷凝水回用等，共节约资金130万元以上。
    2、改造恢复空调冷却水回收系统，实现夏季回收空调水6000吨，节约水资源费、
    排污费、污水处理费用近2万元。
    3、完成条染废水排放的改造工作，实行清污分流，减少废水排放2000吨/月，节
    省排污费、污水处理费4500元/月。
    （八）2007年获得的省市级以上的荣誉称号或获奖情况
    1、公司获“2007年度全国纺织产品开发贡献奖”。
    2、公司《等离子技术的研究和绿色毛织品开发》获中国纺织科学进步奖三等奖。
    3、公司获全国“唯尔佳”优胜产品“中国流行面料”称号产品13个（是2007全
    年获流行面料个数最多的企业）。也是自评送以来，连续16届获奖的唯一一家企业。
    4、公司在首届山东省面料设计大赛中，获3个优秀奖，1个银奖、1个铜奖，如
    意是获奖个数和获奖规格最高的企业。
    5、公司通过“国家免检”产品复评。
    6、公司通过省“安全标准化”复评，达到省二级标准。
    二、2008年主要工作措施
    在确保2008年度主要经济指标较2007年度增长20%的基础上，重点做好以下各方
    面的工作。
    1、全面合作，提升技术创新
    （1）国际合作
    A、启动与澳大利亚联邦科学院的高支毛染色项目。
    B、启动与迪肯大学的合作项目。
    C、聘请意大利设计师、工艺师进行全方位指导，实现工艺的全面升级。
    （2）国内产学研合作
    A、与天津工业大学合作发改委项目。
    B、与西北工业大学合作科技部项目。
    C、与东华大学合作863项目。
    （3）公司级技术中心创新工作
    A、设立公司级和分厂级攻关课题40个，完成率70％以上
    B、研究技术储备。
    2、产品开发
    （1）外销市场：利用意大利设计师资源，引荐意大利设计工作室（2-3家）、纱线
    厂、面料厂、感受精纺设计之都的氛围，探讨领悟更加高效的开发流程。
    (2)内销市场：优选5-6家VIP客户，共同完成对客户的开发与技术服务的产品研发
    服务体系，与客户建立共同体式的合作，借此得到更加有效的信息。
    (3)在技术创新上进一步加大力度，全方位引进意大利人力资源，从染色、纺纱、
    织布、后整理工序分别进行，实现工艺技术的意大利化，改掉传统的"中国式"做法，形
    成如意真正的核心技术，别家难以模仿的产品。
    3、应对市场形势，坚持“高端定位、精品战略”的指导方针，围绕质量提升开展
    经营工作，完善市场网络
    （1）认真分析客户定位，选择与企业定位相适应的客户和产品，努力提升所经营
    产品的档次及价格，最大限度的增加利润。坚持“优质高价”黄金法则，创造如意营销
    新蓝海。
    （2）构建全球视野下的全新的营销网络，把中国市场作为全球市场的一个部分，
    形成四个营销区域，即中国、美加、欧洲、日韩。
    加大国内市场营销力度，增加内销市场份额，特别是加大国内高端行业装市场的工
    作力度。
    国际市场除继续加强同国际知名高档服装品牌的合作，持续提升企业品牌形象，利
    用现有欧洲国家，比如意大利、法国等不重视纺织产业的现状，与当地的服装生产厂家
    或公司进行合作，充分利用他们的营销渠道，进入当地批发及代理销售的领域，从而进
    一步建立并完善国外的终端网络。
    (3)聘请本土化的营销人材，在法国、德国、意大利、俄罗斯、土耳其、韩国、日
    本、中东等地设立如意营销公司，进一步强化和健全国际市场营销网络。
    4、质量控制
    （1）严细质量管理：
    A、修订操作法、量化工序标准，严格各道操作、标准执行。
    B、改过后弥补为事前预控，对工艺进行流程合理优化。
    （2）实施质量攻关，实现质量突破：
    A、制定公司级和分厂级课题40个，完成率70％以上。
    B、加强新技术、新工艺推广应用、短流程、低能耗工艺技术研究与应用。
    （3）质量检测系统化管理：
    A、收集客户标准，系统学习掌握，做到有的放矢。
    B、建立在线检测流程：设立在线检测点，提高预控能力。
    C、依靠公司对外强大优势和国内外科研单位联合方式，建立高端定位的检测中心，
    通过国际实验室认可，扩大企业对外张力。
    5、生产管理
    （1）准确生产：
    A、每周对投入、产出，在线流量，制成率，交期和产量完成情况做全面的分析、
    考核和整改落实。
    B、精细化生产，纱线定长、定重、定量。
    （2）压缩生产消耗：
    精细投料生产，成立强有力的降耗攻关小组，严格工序间的消耗计划，设立工序的
    降耗目标，生产准确化。
    （3）确保履约
    A、加强合同评审的严细化、规范化，根据实际能力将合同的可生产性进行合理控
    制，为合同履约、满足客户需求奠定良好基础。
    B、采用精益生产与柔性生产相结合的模式，既要照顾小批量多品种的需要，又要
    准时生产，提高综合效率。
    C、充分利用信息化系统，并不断与信息中心、软件供应商联系，逐步优化系统。
    提高生产计划安排的科学性、合理性、可操作性，增强生产安排的透明度，增加生产安
    排的机动性、使生产更加适合公司产品的高端定位（产品档次高、生产难度大、批量多、
    数量少）。
    6、设备管理
    （1）继续深化推行全员生产维护（TPM）管理理念，由定性管理向定量化方向转
    变。
    （2）加强设备基础管理，关注重点单机台设备，利用先进的管理和测试手段，关
    键工艺件做到实时监控。进一步加强工作创新、小改小革、攻关力度，对多次影响产品
    质量的设备问题，从工艺与设备相结合的角度找出问题本质，彻底解决。
    （3）开展工艺设备师评价活动，建立设备动态激励机制，引导设备人员潜心研究
    设备，积极开展设备的技术创新和攻关活动。
    （4）加强设备人员的产品质量意识，紧密围绕产品质量研究设备性能，充分发挥
    设备的潜能，不只满足于设备的正常运行，更关注设备生产产品的质量情况。
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    7、综合管理
    （1）成本控制：
    A、成立准时准量制成率攻关课题组，做好制成率离散考核缩小制成率离散，缩减
    批尾纱产生，有效降低生产原料成本。
    B、利用环思信息技术，对生产全过程成本费用进行有效的准确控制，提高管理的
    科学性。
    C、严格定额管理，实行原料、消耗计划管理，使消耗工作由事后分析调整到重点
    放在事前计划，过程把关，责任到人。
    （2）能源控制：
    A、根据国家建设节约型社会要求，利用公司优势，重点发展循环经济项目，争取
    国家相关能源政策，争取公司筒子纱染色、蒸汽冷凝水回收、余热回收、循环水利用等
    项目的实施，并争取国家相关的节能补贴。
    （2）重点加强高耗能工序控制如：染色、平洗耗水、汽；进口细纱和倍捻耗电及
    冬季取暖等，巡回检查空台和设备利用率情况。
    （3）建立培训体系：
    A、根据不同职能，开展不同层次，不同专业的培训活动，形成管理层学管理，技
    术层学技术，一线员工练本领的良好培训学习局面。
    B、建立与员工及新进大学生的沟通渠道，做好思想稳定工作和后备人才的培养。
    （4）现场、安全综合管理
    A、拓展现场管理面，从现场管理六要素即“人、机、料、法、环、信”入手，
    与ISO9000管理体系“过程的监视和测量”要素结合。
    B、运用好现场管理四工具：即标准化管理、现场5S管理、目视管理、看板管理，
    提高现场管理水平。
    C、深入贯彻“安全标准化管理体系”，切实提高安全管理水平，从源头上杜绝安
    全事故。
    各位董事，以上是2007年工作简要总结和2008年工作目标和措施。过去的一年中，
    在董事会的正确领导和大力支持下，公司各方面工作都有了长足的进步，取得了较大的
    发展，但是在工作中也存着一些问题和不足，请各位董事予以指正，以便在今后的工作
    中加以改进。
    谢谢大家！

    2008年3月26日