广东巨轮模具股份有限公司独立董事2007年度述职报告——陈锦棋

证券代码：002031	证券简称：巨轮股份
广东巨轮模具股份有限公司独立董事2007年度述职报告——陈锦棋

    各位股东及代表:大家好！本人作为广东巨轮模具股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等相关规定和要求，在2007年我忠实地履行了独立董事的职责、谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现就2007年度履职情况向各位股东及股东代表进行汇报：
    一、参加会议的情况
    2007年，公司共召开了9次董事会，本人应出席董事会次数8次，亲自出席7次，第二届董事会第十八次会议由于工作原因未能亲自出席，书面委托独立董事郑璟华先生代为出席并行使表决权。2007年度，董事会会议共审议了37项议案，本人均投了赞成票。
    2007年，公司共召开了4次股东大会，分别是2006年年度股东大会、2007年第一次临时股东大会、2007年第二次临时股东大会、2007年第三次临时股东大会，本人亲自出席了2006年年度股东大会、2007年第三次临时股大会。
    二、发表独立意见的情况
    （一）在2007年3月26日召开的公司第二届董事会第十四次会议上，对相关事项发表了以下独立意见：
    1、对公司2006年度对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行审核，并发表独立意见如下：
    （1）报告期内，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；
    （2）2006年公司无任何形式的对外担保，也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项；
    （3）公司不存在控股股东及其它关联方非正常占用公司资金的情况。
    2、对2006年度董事和高级管理人员薪酬发表独立意见如下：
    2006年度公司能严格按照制定的董事和高级管理人员薪酬和有关考核激励规定等执行，制定制度、考核激励规定等及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程、规章制度等的规定。
    3、对续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司2007年度的财务审计机构发表独立意见如下：中和正信会计师事务所有限公司出具的《2006年度审计报告》真实、准确的反映了公司2006年度的财务状况和经营成果，同意公司继续聘请中和正信会计师事务所有限公司为公司2007年度的财务审计机构。
    （二）在2007年8月7日召开的公司第二届董事会第十八次会议上，对公司2007年上半年与关联方资金往来、公司累计和当期对外担保情况发表如下独立意见：公司能够认真贯彻执行中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》[证监发（2003）56号]、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》[证监发（2005）120号]的有关规定，严格控制对外担保风险和关联方资金占用风险。截止2007年6月30日，公司累计和当期无对外担保、违规对外担保情况，也不存在公司控股股东及其他关联方、公司占50%以下股份的关联方占用公司资金的情况。
    三、保护投资者权益方面所做的其他工作
    （一）2007年除参加公司会议外，本人为公司工作的时间超过十个工作日，对公司财务运作、资金往来、募集资金投资项目的建设进度、日常经营情况，本人详实听取公司相关人员汇报并进行实地考察，忠实履行了独立董事的职责。
    （二）持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司特别规定》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》的有关规定，在2007年度真实、及时、完整的完成了信息披露工作。
    （三）在落实保护社会公众股股东合法权益方面。督促公司不断完善内控制度，修订《公司信息披露管理制度》、《公司章程》、《公司独立董事制度》、制订《广东巨轮模具股份有限公司印章使用管理制度》。除此之外，本人还经常关注公司治理专项活动自查问题的整改，以及省证监局、深交所关于公司治理整改建议的落实和实施进行监督。2007年1月5日，公司采用网络远程的方式举行可转换公司债券投资者网上交流会；2007年4月11日，公司通过信息公司投资者关系互动平台举办了公司2006年度报告网上说明会活动。
    （四）有效履行独立董事职责，对于每一个需提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件，必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权。
    （五）自身学习情况。我积极学习相关法律法规和规章制度，对相关法规进行深入的学习，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
    四、其他工作情况
    （一）未有提议召开董事会情况发生；
    （二）未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
    （三）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
    五、联系方式：E-mail—dagongcpa@tom.com

    独立董事：陈锦棋
    二00八年三月二十六日