广东巨轮模具股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见

证券代码：002031	证券简称：巨轮股份	公告编号：2008-007
广东巨轮模具股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、公司独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见
    根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的要求，作为广东巨轮模具股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司2007年度对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真负责的核查和落实，相关说明及独立意见如下：
    1、截止2007年12月31日，公司没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；
    2、报告期内，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其它关联方非正常占用公司资金的情况。
    二、公司独立董事关于2007年度董事、监事和高级管理人员薪酬的独立意见
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，现就公司2007年度董事和高级管理人员的薪酬情况发表如下意见：
    2007年度公司能严格按照制定的董事、监事和高级管理人员薪酬和有关考核激励规定等执行，制定制度、考核激励规定等及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程、规章制度等的规定。
    三、公司独立董事关于公司续聘中和正信会计师事务所有限公司为2008年度审计机构的独立意见
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，现就公司续聘中和正信会计师事务所有限公司为2007年度审计机构发表如下意见：
    经核查，中和正信会计师事务所有限公司具有证券从业资格，其为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意公司继续聘请中和正信会计师事务所有限公司为公司2008年度的财务审计机构。

    独立董事：阮锋、罗绍德、普烈伟
    二OO八年三月二十八日