证券代码：002031 证券简称：巨轮股份 公告编号：2008-003
广东巨轮模具股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知发出的时间和方式
广东巨轮模具股份有限公司第三届董事会第二次会议的会议通知于2008年3月15日以书面送达的方式通知全体董事。
二、会议召开和出席情况
广东巨轮模具股份有限公司第三届董事会第二次会议于2008年3月26日上午九时三十分在公司办公楼一楼会议室召开，本次会议应到董事９人，实到董事8人，董事吴潮忠先生、洪惠平先生、郑明略先生、李丽璇女士、杨传楷先生、独立董事阮锋先生、罗绍德先生、普烈伟先生均亲自出席会议，董事曾旭钊先生因工作原因未能参加会议，书面委托董事杨传楷先生代为行使表决权，符合《中华人民共和国公司法》的规定和《广东巨轮模具股份有限公司章程》的要求。会议由董事长吴潮忠先生主持，公司监事陈章锐先生、郑伍昌先生、孟超先生、王哲生先生、财务总监林瑞波先生，部份高级管理人员列席了本次会议。
三、提案审议情况
与会董事对本次会议审议的全部提案进行了认真审议，会议采取逐项审议、集中表决、记名投票的方式通过了如下决议：
1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2007年度总经理工作报告》；
2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2007年度董事会工作报告》；
本报告需提交2007年度股东大会审议。
3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2007年度财务决算报告》的预案；
2007年度公司完成营业收入315,698,755.94元，比上年同期增加了53,126,954.98元，同比增长了20.23%；；完成营业利润65,495,613.80元，比上年同期增加了4,228,314.62元，同比增长了6.90%；归属于母公司所有者的净利润87,597,784.00元，比上年同期增加了20,659,412.50元，同比增长了30.86%；总资产为1,235,429,443.55元，比上年度期末增加了315,709,909.03元，同比增长了34.33%。总股本241,372,873股；所有者权益为654,258,499.58元，净资产收益率为13.39%，基本每股收益0.3663元。上述财务指标已经中和正信会计师事务所有限公司出具的中和正信审字（2008）第7—029号审计报告确认。
本报告需提交2007年度股东大会审议。
4、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2007年度利润分配预案》；
经中和正信会计师事务所有限公司出具的中和正信审字（2008）第7—029号《审计报告》确认：公司（母公司）2007年度实现净利润87,632,669.22元，加上年初未分配利润138,385,550.92元及按新会计准则进行会计政策变更追溯调整3,856,888.19元，可供分配的利润为229,875,108.33元。按母公司2007年净利润提取10%法定公积金8,763,266.92元后，可供股东分配的利润为221,111,841.41元。
为回报股东并结合公司发展资金需求情况，董事会提议，以公司确定的股权登记日收市时公司总股本为基数，向全体股东按每10股派现金股利人民币1.00元（含税），剩余未分配利润滚存至以后年度再行分配。
本预案需提交2007年度股东大会审议。
5、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2007年度报告》及《2007年度报告摘要》；
公司《2007年度报告摘要》见2008年3月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的公告，《2007年度报告》正文刊登于中国证监会指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
本报告需提交2007年度股东大会审议。
6、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明》；
《关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明》详细内容见2008年3月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的公告及中国证监会指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
7、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2008年度新增贷款规模及授权的议案》；
为保证公司2008年度的正常生产经营，董事会拟向金融银信部门申请借款，公司2008年新增贷款规模核定为：以公司2007年底经审计的总资产为基础，在今后连续十二个月新增借款不超过总资产的20%；根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，授权董事长在上述融资计划范围内，单笔借款不超过人民币6000万元的权限内签署相关的融资合同或文件。
8、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案》。
本议案需提交2007年度股东大会审议。
9、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2007年度董事和高级管理人员薪酬的议案》；
本议案需提交2007年度股东大会审议。
10、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于独立董事年报工作制度的议案》；
11、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于提请召开2007年度股东大会的议案》。
董事会决定于2008年5月16日（星期五）上午9：30在公司办公楼一楼会议室召开公司2007年度股东大会。详见《广东巨轮模具股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知》。
特此公告！
广东巨轮模具股份有限公司
董 事 会
二OO八年三月二十八日
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