广州路翔股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

证券代码：002192        证券简称：路翔股份       公告编号：2008-012
广州路翔股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
    的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    一、本次董事会召开的基本情况
    本次董事会由董事长柯荣卿召集，于2008年3月26日上午9：00在公司会
    议室召开，采取现场投票的方式对议案进行表决。
    二、会议出席情况：
    本次会议应到董事5人，实到董事5人，公司监事及高级管理人员列席了
    会议，符合《中华人民共和国公司法》及《广州路翔股份有限公司章程》的规定。
    会议由董事长柯荣卿主持。
    三、议案的表决情况：
    1、审议通过了《2007年度董事会工作报告》
    与会董事以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，同意《2007年度
    董事会工作报告》。本议案需提交股东大会审议。
    2、审议通过了《2007年度总经理工作报告》
    与会董事以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，同意《2007年度
    总经理工作报告》。
    3、审议通过了《2007年财务决算报告》
    与会董事以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，同意《2007年财
    务决算报告》。本议案需提交股东大会审议。
    4、审议通过了《董事会审计委员会工作规程》
    与会董事以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，同意《董事会审
    计委员会工作规程》。《董事会审计委员会工作规程》详见巨潮资讯网
    （www.cninfo.com.cn）。
    5、审议通过了《独立董事年报工作制度》
    与会董事以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，同意《独立董事
    年报工作制度》。《独立董事年报工作制度》详见巨潮资讯网
    （www.cninfo.com.cn）。
    6、审议通过了董事会推选审计委员会委员
    与会董事以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，同意董事会审计
    委员会由董事郑国华、独立董事潘文中和袁泉组成，会后审计委员会随即自行开
    会推选潘文中为主任委员。
    7、审议通过了董事会推选薪酬与考核委员会委员
    与会董事以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，同意董事会审计
    薪酬与考核委员会由柯荣卿董事长、潘文中独立董事、袁泉独立董事组成，会后
    薪酬与考核委员会随即自行开会推选袁泉为主任委员。
    8、审议通过了董事会提出的2007年年度利润分配预案
    与会董事以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，同意董事会提出
    的2007年年度利润分配预案：本年度按母公司实现净利润提取法定盈余公积金
    后，以2007年12月31日的股本6070万股为基数，每10股派现金2元（含税），
    共计1214万元。本议案需提交股东大会审议。
    9、审议通过了《2007年年度报告》和《2007年年度报告摘要》
    与会董事以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，同意《2007年年
    度报告》和《2007年年度报告摘要》，。董事会承诺向深圳证券交易所报送的载
    有公司2007年度报告及财务数据的电子文件内容与同时报送的公司2007年度
    报告文稿一致。2007       年度报告全文和摘要详见巨潮资讯网
    （www.cninfo.com.cn）。本议案需提交股东大会审议。
    10、审议通过了《关于募集资金年度使用情况的专项报告》
    与会董事以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，同意《关于募集资
    金年度使用情况的专项报告》。本议案需提交股东大会审议。《关于募集资金年度
    使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    11、审议通过了《关于聘请会计师事务所的决议》
    与会董事以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，同意审计委员会
    提交的《关于聘请会计师事务所的决议》，公司根据审计委员会的提议将续聘广
    东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2008年的审计机构。本议案需提交股
    东大会审议。
    12、审议通过了《关于推荐增补董事和独立董事候选人的议案》
    与会董事以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，同意推荐增补董
    事候选人李大滨、独立董事候选人苏晋中（简历见附件）。该独立董事候选人承
    诺将以近期参加深圳证券交易所培训并取得独董证，如不能通过考试，将提交新
    的候选人给股东大会讨论。本议案需提交股东大会审议。
    13、审议通过了关于收购北京路翔技术发展有限责任公司股份的议案
    与会董事以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，同意公司向广州
    市新金方经济发展有限公司收购北京路翔25.74%的股份。董事会将授权董事长
    柯荣卿全权处理本次收购事宜，并委派审计和评估机构对北京路翔现有资产和经
    营状况等进行审计和评估，本次收购事宜是否执行待审计和评估报告出具后及对
    北京路翔的进一步了解后再由董事长决定。
    14、审议关于拟订第三届董事会董事津贴的议案
    与会董事以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，同意拟订第三届
    董事会董事津贴为每人4000元/月（含税），税款由公司代扣代缴。此议案需提
    交股东大会审议。
    15、关于召开2007年年度股东大会的议案
    与会董事以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，同意召开2007年年
    度股东大会，会议召开时间为2008年4月18日上午9：00，会议通知见公告。
    四、独立董事述职报告与独立意见
    公司独立董事潘文中、袁泉，分别作出了《路翔股份2007年度独立董事述
    职报告》，并就公司2007年度报告及本次董事会的相关事项发表了《广州路翔股
    份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》，详见巨潮资讯网
    （www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。

    广州路翔股份有限公司董事会
    2008年3月26日

    附件
    董事候选人李大滨简历
    李大滨先生，1962年8月出生，中国国籍，无境外永久居住权。1983年毕
    业于海军工程大学机电管理专业，2004年完成华南理工大学企业管理研究生课
    程学习，目前在职学习暨南大学经济法研究生课程。1983年至1986年任教于
    海军工程大学，1986年至1993年任职于广东省汕头市计划委员会，1993年至
    2002年任汕头铁路建设开发公司总经理，2002年起任本公司副总经理，兼任重
    庆路翔总经理。2008年起任本公司总经理。
    李大滨先生与公司其他董事、监事、高管无关联关系；与持有公司百分之五
    以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未持有公司股份，未受过中国证
    监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    独立董事候选人苏晋中简历
    苏晋中女士，1944年1月生，福建永春人，汉族，1965年9月参加工作，1979
    年12月加入中国共产党，学历大学（福州大学机械系铸造工艺及设备专业）。
    1960年9月后，在福州大学机械系铸造工艺及设备专业学习；1965年9月后，
    广州工具厂技工学校教师、1101厂、1107厂技术员；1973年11月后，广州汽
    车厂铸造车间技术员；1974年12月后，广州压铸厂技术员、工程师、技术组长、
    副厂长；1983年6月后，任广州市科委副主任；党组成员；1989年1月后，任
    广州市科协党组书记、副主席；1991年3月后，任广州市科协党组书记、副主
    席、纪检组组长；1998年6月后，任广州市人大常委会副主任，市科协党组书
    记、副主席、纪检组长；1999年1月后，任广州市人大常委会副主任。广州市
    第九、十、十一、十二届人大代表；广州市第十届人大常委会委员。现已退休。
    苏晋中女士与公司其他董事、监事、高管无关联关系；与持有公司百分之五以上
    股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未持有公司股份，未受过中国证监会
    及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。