证券代码：002171 证券简称：精诚铜业 编号：临2008－009
安徽精诚铜业股份有限公司关于为控股子公司提供连带责任担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
安徽精诚铜业股份有限公司（以下简称：公司）第一届董事会第十一次会议于2008年3月26日召开。与会董事审议通过了《关于控股子公司清远精诚铜业有限公司向广东发展银行清远市分行申请不超过8000万元综合额度并由公司提供连带责任担保的议案》。具体情况公告如下：
一、担保情况概述
为了满足业务发展需要，解决流动资金周转压力，公司控股子公司清远精诚铜业有限公司(以下简称：清远精诚)拟向广东发展银行清远分行申请不超过8000万元综合额度，申请的额度主要用于短期借款、银行承兑汇票开立等业务，期限一年。同时，公司拟同意为该额度提供不超过8000万元的连带责任保证担保。
具体条款以与银行签订的《最高额保证合同》或《保证合同》为准。
二、被担保方基本情况
公司名称：清远精诚铜业有限公司
法定代表人：姜 纯
注册资本和实收资本：3000万元人民币
经营范围：加工、销售；有色金属、黑色金属，国内贸易(国家禁止的项目除外，国家限制的项目须取得许可方可经营)。
经安徽华普会计师事务所审计，截止2007年12月31日，该公司总资产117,119,117.31元，总负债60,951,823.13元，净资产56,167,294.18元。2007年度实现营业收入542,509,955.68元，较上年同期的179,446,376.91元增长202.32%；实现营业利润28,515,477.93元，较上年同期的-620,220.36增加29,135,698.29元，实现净利润28,449,556.01元，较上年同期的-580,201.40元增加29,029,757.41元。
三、董事会意见
清远精诚铜业有限公司资产质量优良，偿债能力较强，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。此次担保有利于控股子公司筹措资金，开展业务，符合公司整体利益。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
在本次担保前，公司及子公司对外担保余额为人民币8100万元，占公司2007年度经审计净资产的13.38%。其中：1、上海楚江企业发展有限公司、安徽楚江投资集团有限公司和本公司联合对清远精诚在广发行清远分行提供了自2007.5.17--2008.5.17止6000万元的贷款最高额担保；2、本公司为芜湖精诚再生资源利用有限公司在中国工商银行行芜湖经济开发区支行提供了自2006.8.31--2008.8.30止1100万元和自2007.2.6--2009.2.1止1000万元的贷款最高额担保。
公司及子公司均无逾期担保情况。
五、独立董事及保荐机构意见
(一)独立董事意见
基于独立判断的立场，我们认为，公司为控股子公司的银行授信额度提供连带责任担保，有利于控股子公司筹措生产经营所需资金，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益。公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意上述议案内容，同意公司为清远精诚向广东发展银行清远市分行申请不超过8000万元综合额度提供连带责任担保。本次担保事项还需提交股东大会审议。
(二)保荐机构意见
1、本次担保前，公司及子公司对外担保余额为人民币8100万元，占公司2007年度经审计净资产的13.38%。其中：1、上海楚江企业发展有限公司、安徽楚江投资集团有限公司和本公司联合对清远精诚在广东发展银行清远市分行提供了6000万元的最高额担保；2、公司为芜湖精诚再生资源利用有限公司在中国工商银行行芜湖经济开发区支行提供了2100万元最高额担保。
2、上述担保已经精诚铜业第一届董事会第十一次会议审议通过，尚需精诚铜业股东大会审议批准。截至目前，审批程序符合相关法律、法规及精诚铜业《公司章程》的规定。
3、精诚铜业为控股子公司提供连带责任担保，有利于子公司筹措资金和良性发展，符合公司整体利益。
平安证券作为保荐机构对精诚铜业拟进行的上述担保无异议。
六、备查文件
(一)公司第一届董事会第十一次会议决议；
(二)独立董事关于上述担保事项发表的独立意见；
(三)平安证券关于公司为控股子公司提供担保的保荐意见。
特此公告。
安徽精诚铜业股份有限公司董事会
二〇〇八年三月二十八日
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