浙江新嘉联电子股份有限公司第一届监事会第二次会议决议公告

证券代码：002188	证券简称：新嘉联	公告编号：2008-007
浙江新嘉联电子股份有限公司第一届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    浙江新嘉联电子股份有限公司第一届监事会第二次会议于2008年3月17日以书面形式发出会议通知和会议议案，并于2008年3月26日在公司会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议由监事会主席胡惠中先生主持。本次会议审议并通过了如下议案：
    一、审议通过《2007年监事会工作报告》
    同意5票，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权。
    该议案需提交2007年年度股东大会审议。
    二、审议通过《2007年年度报告及摘要》
    1、监事会认为《2007年年度报告及摘要》的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
    2、《2007年年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，并且其内容是真实的、准确的、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2007年度的经营状况。
    同意5票，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权。
    该议案尚需提交2007年年度股东大会审议。
    三、审议通过《2007年度财务决算报告》
    报告期，实现营业收入28,398.28万元，比上年同期减少507.73万元；实现营业利润总额3,252.80万元，较上年同期下降18.85%；实现归属于母公司所有者的净利润为2,402.65万元，下降14.35%。公司资产总额为47,303.33万元，股东权益总额为32,220.37万元。
    同意5票，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权。
    该议案尚需提交2007年度股东大会审议。
    四、审议通过《2008年度财务预算报告》
    2008年管理费用预算总额3245万元，比2007年实际发生额增长10.15%；2008年销售费用总体控制在营业收入的2%以内；2008年募集资金预算购置固定资产7652.3万元。
    同意5票，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权。
    该议案尚需提交2007年度股东大会审议。
    五、审议通过《2007年度利润分配预案》
    经中和正信会计师事务所有限公司审计，公司（母公司）2007年度实现净利润21,204,535.36元，加年初未分配利润14,860,015.14元及会计政策变更调整-814,092.35元，可供分配的利润为35,250,458.15元，按母公司净利润提取10%的法定公积金2,120,453.54元，可供股东分配的利润为33,130,004.61元。本公司以实施分配方案的股权登记日总股本为基数，按每10股派发现金红利1.50元（含税）。尚余结转下一年度。
    同意5票，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权。
    该议案尚需提交2007年年度股东大会审议。六、审议通过《关于募集资金2007年度使用情况的专项报告》同意5票，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2007年年度股东大会审议。七、审议通过《关于聘任公司2008年度财务审计机构的议案》同意5票，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2007年年度股东大会审议。八、审议通过《关于公司2007年度财务报告的议案》同意5票，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2007年年度股东大会审议。九、审议通过《关于召开2007年年度股东大会的议案》同意5票，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权。特此公告！
    
    浙江新嘉联电子股份有限公司监事会
    二00八年三月二十八日