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A股代码:600508 A股简称:上海能源 编号:临2008-02上海大屯能源股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要内容提示: 本次大会没有否决或修改议案的情况; 本次大会没有新议案提交表决。 一、会议召开和出席情况 上海大屯能源股份有限公司2008年第一次临时股东大会于2008年3月24日上午8:30在上海市仁德路79号虹杨宾馆2楼会议厅举行。出席本次股东大会的股东及股东授权代表共13人,代表有表决权股份464,044,520股,占公司股份总数的64.2082%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次大会由公司董事长刘雨忠先生主持,部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。 二、议案审议情况 大会依照《公司法》及《公司章程》的有关规定,以记名投票方式表决通过以下决议: 审议通过了《关于改聘公司2007年度审计机构及审计费用的议案》。 表决结果为:同意股数464,044,520 股,占有表决权的出席股东所代表股份总数的100.0000%;反对股数0股,占有表决权的出席股东所代表股份总数的0.0000%;弃权股数0股,占有表决权的出席股东所代表股份总数的0.0000%。 三、律师见证情况 公司聘请上海联合律师事务所出具法律意见书。律师认为:本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格、股东大会的表决程序均符合国家有关法律、法规及公司章程的规定,本次股东大会作出的决议合法有效。 四、备查文件 1、上海大屯能源股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议; 2、律师出具的法律意见书。 特此公告。 上海大屯能源股份有限公司董事会 二〇〇八年三月二十四日