广东海印永业（集团）股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：000861	证券简称：海印股份	公告编号：2008-4
广东海印永业（集团）股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    广东海印永业（集团）股份有限公司于2008年3月11日以书面传真方式发出第五届董事会第十二次会议通知，会议于2008年3月21日上午9时30分在广州市总统大酒店五楼会议厅召开。会议应到董事七名，实际出席六名。独立董事顾乃康先生因工作原因无法出席本次会议，全权委托独立董事杨岚女士出席会议并行使表决权。会议由董事长邵建明先生主持。公司监事会全体成员及部分嘉宾列席会议，会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议讨论并通过了以下内容和决议：
    一、审议通过《公司2007年度总经理工作报告》。
    表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
    二、审议通过《公司2007年度董事会工作报告》。
    表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
    三、审议通过《公司2007年度报告及摘要》。
    表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
    四、审议通过《公司2007年度财务决算报告》。
    表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
    五、审议通过《公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
    经北京兴华会计师事务所审计，本公司2007年度实现归属于母公司所有者的合并净利润29,219,493.37元，减去本年度计提盈余公积4,783,297.79元，加上年初未分配利润29,139,383.06元，本年度可供股东分配利润为53,575,578.64元。
    公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以2007年末总股本111,254,499股为基数，向全体股东按每10股送红股3股并派发现金红利0.34元（含税），预计该分配方案共分配股利37,159,003元，以2007年末总股本111,254,499股为基数，向全体股东按每10股以资本公积金转增2股，共计转增股本22,250,900股。
    表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
    六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
    公司拟续聘北京兴华会计师事务所有限公司为本公司2008年度会计师事务所。
    表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
    七、审议通过《董事会审计委员会年度审计工作规程》。
    表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
    八、审议通过《独立董事年报工作制度》。
    表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
    九、审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》。
    经公司第五届董事会薪酬与考核委员会提议，公司独立董事津贴由原来每人5万元/年（含税）调整为10万元/年（含税）。关联独立董事顾乃康、杨岚、曾伟回避表决本项议案，非关联董事邵建明、邵建聪、陈文胜、孙绍德进行表决。
    表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对。
    十、审议通过《关于召开二○○七年度股东大会的议案》。
    表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
    上述议案中第二、三、四、五、六、九项议案均须提交公司二○○七年度股东大会审议。
    特此公告。

    广东海印永业（集团）股份有限公司
    董事会
    二○○八年三月二十五日