中国国际贸易中心股份有限公司关联交易公告

证券代码：600007	股票简称：中国国贸	编号：临2008-009
中国国际贸易中心股份有限公司关联交易公告

    本公司及董事会全体非关联董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、	关联交易概述
    （一）	 关联交易主要内容
    国贸三期工程位于北京市朝阳区建国门外大街一号，建设规模为54万平方米，本公司已获得该工程规划用地范围的拆迁许可。国贸行政楼房地产位于北京市朝阳区建国门外大街一号，在国贸三期工程规划用地范围内，总占地面积为3236.51平方米，建筑面积为11043.14平方米，属中国国际贸易中心有限公司（以下简称"国贸有限公司"）资产。国贸西写字楼（1-7层）房产（对应的土地使用权属于国贸有限公司）位于北京市朝阳区建国门外大街一号，建筑面积为21040.66平方米，属本公司资产。为建设国贸三期工程，本公司将拆除国贸行政楼，以国贸西写字楼（1-7层）房产对国贸有限公司进行实物补偿，双方签署《中国国际贸易中心有限公司和中国国际贸易中心股份有限公司关于国贸行政楼拆迁补偿的协议》（以下简称"协议"）。
    （二） 关联关系
    由于国贸有限公司拥有本公司80.14%的股份，是本公司的控股股东，因此，本次交易构成关联交易。
    （三） 董事会表决情况
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会会议审议有关关联交易事项时，该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。本公司全体非关联董事签署董事会决议同意本次关联交易事项。
    二、	关联方介绍
    国贸有限公司为本公司控股股东，是本公司的关联方。
    该公司基本情况如下：
    公司性质：中外合资经营企业
    成立日期：1985年2月12日
    法定代表人：孙广相
    注册资金：2.4亿美元
    经营范围：为国内外经贸企业和商务人员及旅游者提供并经营下列项目：写字楼及楼宇管理服务、宾馆、公寓及配套的餐饮、宴会、会议、展览、展销、商场（含出租）、幼儿园、商务中心、汽车综合服务、收费停车场、文化娱乐及相关服务；提供对外经贸信息和咨询服务；利用本中心广告牌发布广告。
    三、	关联交易标的基本情况
    国贸行政楼房地产位于北京市朝阳区建国门外大街一号，在本公司国贸三期工程规划用地范围内，总占地面积为3236.51平方米，建筑面积为11043.14平方米，属国贸有限公司资产。国贸西写字楼（1-7层）房产（对应的土地使用权属于国贸有限公司）位于北京市朝阳区建国门外大街一号，建筑面积为21040.66平方米，属本公司资产。为建设国贸三期工程，本公司将拆除国贸行政楼，以国贸西写字楼（1-7层）房产对国贸有限公司进行实物补偿。依据杜鸣联合房地产评估（北京）有限公司出具的评估报告[京杜鸣估G字（2007）第294号、京杜鸣估G字（2007）第296号]，国贸行政楼房地产评估值为人民币18，955万元，国贸西写字楼（1-7层）房产评估值为人民币18，871万元，差额人民币84万元，由本公司以现金方式补偿国贸有限公司。
    四、关联交易合同的主要内容和定价政策
    （一）	 合同主要内容
    合同双方：本公司与中国国际贸易中心有限公司
    交易标的：为拆除国贸行政楼，以国贸西写字楼（1-7层）房产对国贸有限公司进行实物补偿
    交易价格：人民币18，955万元
    支付方式：以国贸西写字楼（1-7层）房产对国贸有限公司进行实物补偿，差额人民币84万元，由本公司以现金方式补偿国贸有限公司。
    生效时间：本协议经双方签字/盖章，且经双方各自履行完相应审批程序后生效。
    （二） 定价政策
    依据杜鸣联合房地产评估（北京）有限公司出具的评估报告[京杜鸣估G字（2007）第294号、京杜鸣估G字（2007）第296号]相关评估值确定交易价格。
    五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
    鉴于国贸行政楼位于本公司国贸三期工程规划用地范围内，根据国贸三期工程进度，须对其进行拆除。因此，本次关联交易是必要的。本次关联交易价格依据杜鸣联合房地产评估（北京）有限公司出具的评估报告[京杜鸣估G字（2007）第294号、京杜鸣估G字（2007）第296号]相关评估值确定，定价公允、合理。
    六、独立董事事前认可情况和独立意见
    本公司独立董事事前均同意本次关联交易，并同意将该项关联交易提交董事会审议。本公司独立董事认为，本次关联交易符合法定批准程序，定价公允，没有损害公司及其他非关联股东利益，同意本次关联交易事项。
    特此公告。

    中国国际贸易中心股份有限公司
    2008年3月24日