烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：000869、200869	证券简称：张裕A、张裕B		公告编号：2008-临006
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告

    烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司第三届监事会第十一次会议于2008年3月21日在北京世纪金源大酒店举行。本次会议的通知和相关议案于2008年3月9日以专人送达的方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席傅铭志先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》之规定。会议审议了各项议题，并以记名表决的方式通过了议案，并形成以下决议。
    一、会议审议了《关于2007年年度报告的议案》和《2007年度利润分配预案》；
    会议认为，公司《2007年年度报告》真实、客观、准确地反映了公司2007年度的经营成果、财务状况和现金流量情况，年报记录的内容没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    二、与会监事以3票赞成，0票反对和0票弃权的表决结果分别审议通过了《2007年度监事会工作报告》和《关于〈监事会议事规则〉的议案》。
    本公司监事会经过认真研究，形成以下独立意见：
    1、报告期内，公司依照法律法规和《公司章程》规定，建立了较为完善的内部控制制度，依法规范运作，决策程序合法，董事会及其成员能够根据公司和全体股东的根本利益，勤勉履行职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，信息披露真实、准确、完整和及时。董事会成员和全体高级管理人员在执行职务时没有违反法律法律和公司章程，没有损害公司利益的行为。
    2、公司财务管理规范，制度健全，没有发现公司资产被非法占用和资金流失的现象。报告期内公司各项支出合理，有关提留符合法律、法规和公司章程的规定。公司财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确。安永华明会计师事务所对公司2007年度财务报表进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告，监事会认为，该报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。
    3、报告期内，公司无募集资金行为。而公司2000年10月增资发行3,200万股人民币普通股所募资金实际投入项目与《招股说明书》承诺的投资项目一致，没有发生变更投资项目情况，所投资项目产生了比较好的收益。
    4、未发现公司内幕交易和损害股东权益或造成公司资产流失的行为。
    5、报告期内公司发生的关联交易，手续完备，交易公平，维护了公司和股东的权益；公司在报告期内未对任何单位和个人提供担保。
    6、公司董事会和经理班子切实有效地履行了各自职责，并取得了较好的经营业绩。
    特此公告。

    烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司监事会
    二ΟΟ八年三月二十五日