湖北兴发化工集团股份有限公司五届六次监事会决议公告

股票名称：兴发集团	股票代码：600141	编号：临2008-14
湖北兴发化工集团股份有限公司五届六次监事会决议公告

    湖北兴发化工集团股份有限公司监事会第五届第四次会议于2008年3月23日在宜昌桃花岭饭店召开。会议由监事会主席万义成先生主持，应到监事5人，实到5人，会议召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》规定，会议经过表决，形成了如下决议：
    一、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2007年年度报告及其摘要。
    二、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2007年监事会工作报告》。
    1、监事会对公司依法运作情况的独立意见
    2007年，监事会成员出席了公司股东大会，并列席了各次董事会会议，对公司决策和运作情况进行了监督；职工代表监事亲自参与公司各种内部制度的建设。监事会认为，公司有完善的法人治理结构和内部控制制度，经营运作规范，决策程序合法，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时能够尽心尽职，未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
    2、监事会对检查公司财务情况的独立意见
    通过对公司财务制度执行情况和财务运行情况的检查，监事会认为公司财务制度健全，财务运行正常；监事会赞同中勤万信会计师事务所有限公司对本公司2007年会计报表出具的无保留意见的审计报告，认为公司财务报表在所有重大方面公允、客观地反映了公司的2007年度财务状况、经营成果和现金流量情况。
    3、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
    2007年1月19日，公司采取非公开发行股票方式成功向10名特定投资者发行股份5000万股，募集资金净额26651.35万元。监事会认为：公司严格按照《证券法》、《证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等法律法规的要求使用募集资金，公司募集资金实际投入项目与计划投入项目一致，未涉及投资项目变更事项。
    4、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
    在2007年度内，公司涉及资产收购出售事项主要有：1、收购重庆兴发金冠化工有限公司50%股权；2、转让了公司所持兴利华化工有限公司全部股权；3、收购兴山县水电专业公司所持保康楚烽化工有限责任公司9%的股权；4、向宜昌兴发集团有限责任公司转让部分资产等交易事项。上述交易严格按照法律法规和《公司章程》的规定进行，交易价格公允合理，未发现内幕交易情况，不存在损害部分股东权益的情况，不存在损害公司利益的行为。
    5、监事会对公司关联交易情况的独立意见
    2007年，公司采用非公司开发行募集资金收购了宜昌兴发集团有限责任公司所持保康楚烽化工有限责任公司股权70%的股权、收购了兴山水电专业公司所持保康楚烽化工有限责任公司9%股权和向宜昌兴发集团有限责任公司转让部分资产，上述关联交易表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定；交易遵循了公开、公平、合理的原则，有利于加强公司对磷矿资源的整合与控制，提高公司资产质量和竞争力，符合本公司和全体股东的利益，有利于公司的长远发展。
    三、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司监事2008年度津贴及报酬的议案。
    根据公司实际情况， 2007年度监事津贴为2万元。
    不在公司担任除监事以外其他职务的监事，不在公司领取薪酬；在公司担任其他职务，根据其所任职务领取年度薪酬。监事会主席薪酬按董事长薪酬的80%执行。
    上述二、三两项议案需提交2007年度股东大会审议。

    湖北兴发化工集团股份有限公司
    监  事   会
    2008年3月25日