股票代码：600631 股票名称：百联股份 编号：临2008-002
上海百联集团股份有限公司关于预计2008年度日常关联交易事项及金额的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、预计全年日常关联交易的基本情况
单位： 万元 币种：人民币
关联交易类别 交易类别细分 关联人
（与交易类别细分对应） 预计金额 去年发生额
（2008年） （2007年）
购买货物 向关联方采购与主业有关的各种原材料 上海三联（集团）有限公司 5,700 5,651.29
上海百红商业贸易有限公司 2,900 2,881.62
小计 8,600 8,532.91
收取或支付租金 收取租金 上海浦东华联吉买盛购物中心有限公司 300 265.20
上海第二食品商店 200 203.31
百联集团有限公司 100 64.50
上海国大药房连锁有限公司 150 116.99
上海一百第一太平洋物业管理有限公司 50 24.06
联华超市股份有限公司 1,000 962.02
上海三联（集团）有限公司 1,600 1,536.91
上海华联麦当劳有限公司 200 199.91
上海一百永达汽车贸易有限公司 150 112.99
小计 3,750 3,485.89
支付租金、物业管理费等 上海一百第一太平洋物业管理有限公司 2,300 2,299.44
上海百联物业管理有限公司 1,900 1,817.93
百联集团有限公司 800 802.50
上海东方保洁有限公司 150 126.00
小计 5,150 5045.87
合计 17,500 17,064.67
二、关联方介绍和关联关系
企业名称 注册地址 主营业务 企业性质 与本公司关系 法人代表 履约能力
百联集团有限公司 上海浦东张扬路501号19楼 国有资产经营、资产重组、投资开发等 国有独资 控股股东 薛全荣 良好风险较小
上海百联物业管理有限公司 杨浦区延吉一村16号140室 物业管理 有限责任公司 不存在控制关系的关联方 陈觉民 良好风险较小
上海百红商业贸易有限公司 北京西路95号 化妆品、洗化用品 有限责任公司 不存在控制关系的关联方 高桥裕治 良好风险较小
上海浦东华联吉买盛购物中心有限公司 临沂路140号三楼 百货、五金交电等的销售 有限责任公司 （国内合资） 不存在控制关系的关联方 赵德发 良好风险较小
上海市第二食品商店有限责任公司 淮海中路955号 烟、酒、食品等 有限责任公司 不存在控制关系的关联方 马金花 良好风险较小
上海三联（集团）有限公司 南京东路463-477号 钟表、眼镜、照相器材等 有限责任公司 不存在控制关系的关联方 薛全荣 良好风险较小
联华超市股份有限公司 四川北路1666号（高宝新时代广场）11-15楼 食品批发、零售 股份有限公司 （合资、上市） 不存在控制关系的关联方 王志刚 良好风险较小
上海一百第一太平物业管理有限公司 浦东张江镇张江路727号308-c室 物业管理、 房地产信息咨询有限责任公司 不存在控制关系的关联方 韩宏森 良好风险较小
上海国大药房连锁有限公司 靖宇南路10号 中成药，化学药制剂，医疗器械等零售 有限责任公司 不存在控制关系的关联方 卢军 良好风险较小
上海一百永达汽车贸易有限公司 张杨路501号 汽车，摩托车，汽车配件销售等 有限责任公司 不存在控制关系的关联方 蔡英杰 良好风险较小
上海华联麦当劳有限公司 淮海中路775号 饮食、及时快餐 中外合资 不存在控制关系的关联方 陈必得 良好风险较小
上海东方保洁有限公司 张杨路501号1楼后区 房屋、环境保洁、物业管理、劳务服务 有限责任公司 不存在控制关系的关联方 徐中范 良好风险较小
三、定价政策和定价依据
交易价格遵循市场公允价格，并与非关联交易价格一致。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
以上各项关联交易均根据市场公允的原则，一方面是公司正常经营活动所必需，另一方面，选择与关联方合作可大大降低公司经营风险，不会损害公司利益。此外，由于关联交易金额占公司采购和销售的比例均较低，公司主营业务并不会因此对关联人形成以来，公司独立性不会因此受到影响。
五、审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
公司召开的第五届董事会第二十六次会议审议《关于预计2008年度日常关联交易事项及金额的议案》时，根据《股票上市规则》的有关规定，关联股东回避表决，此议案将提交2007年度股东大会审议表决。
2、独立董事就上述关联交易事项发表的独立意见
公司独立董事（张琪、晁钢令、马贤明、汪剑芳）本着客观、独立的原则，事前认可了该关联交易，对公司根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定预计的2008年度日常关联交易总金额情况进行了认真的了解和必要的核查，就有关事项发表如下独立意见：
（1）、公司本次预计并披露的2008年度日常关联交易信息比较真实、准确的反映了与公司正常经营相关的日常关联交易状况，是公司正常经营活动所必需；
（2）、公司能确保下列日常关联交易与非关联交易之间价格的一致性，较好的兼顾了公平原则，且按照公允原则采用的市场价格合理，符合公司和股东的利益；
（3）、作为正常经营活动中一项长期持续稳定开展的日常关联交易，公司选择与关联方合作可以大大降低公司经营风险，且不会损害到公司和股东利益。此外，由于关联交易金额所占公司采购和销售的份额均较低，公司主营业务并不会因此而对关联方形成依赖，公司的独立性不会因此受到影响。
（4）、公司关联董事对本议案进行了回避表决，符合有关法规的规定。
六、关联交易签署情况
关联交易将根据公司经营活动需要与关联方签订协议。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第二十六次会议决议
2、独立董事之独立意见（2008年第1号）
特此公告。
上海百联集团股份有限公司董事会
二○○八年三月二十五日
|
