证券代码：600333 证券简称：长春燃气 公告编号：2008-002
长春燃气股份有限公司四届五次监事会决议公告
长春燃气股份有限公司四届五次监事会于2008年3月23日下午13点在公司五楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所形成决议有效，会议审议如下决议：
1、 会议审议了公司《2007年度报告》及摘要，3票同意、0票反对、0票弃权。
2、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《2007年监事会工作报告》。
3、 会议审议了《公司2007年财务决算报告》，3票同意、0票反对、0票弃权。
4、 会议审议了《公司2007年度红利分配预案》，3票同意、0票反对、0票弃权。
经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，公司本年度实现净利润80,975,332.56元，按照新会计准则，以母公司2007年净利润为基数提取10%法定盈余公积金6,799,789.51元，加上以前年度未分配利润337,405,413.81元，本年可供股东分配利润 ：411,580,956.86元。
公司拟以2007年末总股本461,519,808股为基数，按每10股1.0元（含税）向全体股东派发现金红利，从未分配利润中，向股东分配的利润为46,151,980.80元（其中：非流通股股利24,480,000元，流通股股利21,671,980.80元）,公司未分配利润余额为：365,428,976.06元。
本次分配不进行公积金转增股本。
公司监事会对董事会编制的《2007年度报告》等项决议内容进行了审核，审核意见如下：
1、监事会认为公司《2007年度报告》等决议的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程以及公司内部管理制度的各项规定。
2、监事会认为公司《2007年度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2007年度的经营管理和财务状况。
3、在提出本意见前，监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
长春燃气股份有限公司
监事会
2008年3月23日
|
