大案要案

深圳8人建地下钱庄接收资金442亿元

案情简介:2015年8月7日10时,广东省深圳市公安局开展收网行动,在深圳市福田区抓获钟某、吴某灿等8名犯罪嫌疑人,打掉地下钱庄犯罪团伙2个,捣毁窝点5个。该案涉案金额高达442亿元,是2015年广东破获的涉案金额最大的一起地下钱庄案件。详情>>

广东公安厅揭秘该省地下钱庄巨资动向

案情简介:2016年1月11日,广东省公安厅召开发布会,公布2015年破获地下钱庄案件的成果,并宣布2015年我省涉案金额最大的地下钱庄案、协助“红通”人员转移赃款地下钱庄案等案件的侦破。据悉,截至2015年底,广东共破获地下钱庄案件83起。详情>>

公安部破获地下钱庄 空壳公司转移4100亿出境

案情简介:浙江金华警方近日破获一起公安部督办的特大地下钱庄案,4100余亿元资金通过该地下钱庄被转移至境外。这是迄今为止涉案人数最多、涉案金额最大的一起汇兑型地下钱庄案件,也是全国首例通过NRA(非居民账户)实施资金非法跨境转移的新型地下钱庄案件。详情>>

五部门联合打击地下钱庄 涉案金额8000余亿

案情简介:2015年10月9日上午,中国人民银行、公安部、最高人民法院、最高人民检察院、国家外汇管理局在北京联合召开打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动推进会。会议总结了前一阶段专项行动的开展情况,交流了经验,研究部署了下一步扎实深入推进专项行动的工作措施。详情>>

所涉法规