浙江中国小商品城集团股份有限公司关于2021年第三次临时股东大会取消议案的公告|股东大会_新浪财经

原标题：浙江中国小商品城集团股份有限公司关于2021年第三次临时股东大会取消议案的公告

证券代码：600415 证券简称：小商品城公告编号：临2021-053

浙江中国小商品城集团股份有限公司

关于2021年第三次临时股东大会

取消议案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股东大会有关情况

1、股东大会的类型和届次

2021年第三次临时股东大会

2、股东大会召开日期： 2021年11月4日

3、股东大会股权登记日：

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二、取消议案的情况说明

1、取消议案名称

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2、取消议案原因

商城房产于2021年9月以46.97亿元竞得义乌福田街道西城北路与大通路交叉口东北侧地块，以15.55亿元竞得义乌国际陆港物流园1-62#地块,以1.25亿元竞得义乌朝阳东路与芳山路交叉口西侧地块，总额约63.77亿元，本次增资主要用于前述地块项目开发投入。现因商城房产决定以与其他房地产公司合作的方式对前述地块进行开发，故向公司申请撤销本次增资事宜。

公司于2021年10月29日召开公司第八届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于撤销〈关于对参股公司增资暨关联交易的议案〉提交股东大会审议的议案》，同意撤销公司第八届董事会第三十七次会议审议通过的《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》。

三、除了上述取消议案外，于2021年10月19日公告的原股东大会通知事项不变。

四、取消议案后股东大会的有关情况

1、现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2021年11月4日 14点00分

召开地点：义乌市福田路105号海洋商务楼大会议室

2、网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年11月4日

至2021年11月4日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3、股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、股东大会议案和投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1已在2021年9月30日于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。上述议案2已在2021年10月19日于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

2、特别决议议案：议案2

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

2021年10月30日

● 报备文件

（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江中国小商品城集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年11月4日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600415 证券简称：小商品城公告编号：临2021-052

浙江中国小商品城集团股份有限公司

关于对参股公司增资暨关联交易的

进展公告

一、本次交易基本情况

浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月18日召开公司第八届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》，同意参股子公司对义乌中国小商品城房地产开发有限公司（以下简称“商城房产”）增资24.5亿元，具体内容详见公司2021年10月19日披露的《关于对参股公司增资暨关联交易的公告》（临2021-049）。

二、本次交易进展情况

公司于近日收到了上海证券交易所《关于浙江中国义乌小商品城集团股份有限公司向参股子公司增资暨关联交易事项的监管工作函》（以下简称“工作函”），公司就有关情况做如下说明：

（一）前次增资的情况

公司于2021年4月1日召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》，同意公司对商城房产增资12.25亿元。具体内容详见《关于对参股公司增资暨关联交易的公告》（临2021-014）。

公司与商城房产控股股东义乌中国小商品城控股有限责任公司（以下简称“商城控股”）于2021年4月按持股比例对商城房产实缴注册资本25亿元，其中：商城控股以货币方式实缴12.75亿元，公司以货币方式实缴12.25亿元。商城控股此次增资的资金来源于自有资金及实际控制人提供的借款。商城房产于2021年3月以18.5亿元竞得义乌高新区高塘路与好派路交叉口东北侧地块，此次增资资金已主要用于该项目及存量项目的开发投入。

（二）本次增资的情况

（三）商城房产项目开发基本情况

目前，商城房产主要聚焦于义乌地区，在建项目主要包括苏溪印象、朝阳万象、嘉澜小庐、锦绣朝阳、嘉悦澜庭等。其中，前三个项目现金流已回正，去化率均在95%以上，锦绣朝阳正在陆续开盘中，嘉悦澜庭未开盘，目前去化情况良好，将在近三年陆续实现交付。商城房产于2021年9月竞得义乌市三幅地块，预计将在2024年实现去化。

（四）现有房地产业务资产对公司的影响

截止目前，公司所持有的涉及房地产开发业务的公司共计8家，其中，杭州商博南星置业有限公司、杭州滨江商博置业有限公司均处于清算期，义乌商博置业有限公司仅余极少数店面未售，目前已转为自持房产出租业务。除商城房产外，其余项目公司均进入尾盘销售阶段，具体如下：

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公司主营业务为市场开发经营及配套服务，提供网上交易平台和服务，网上交易市场开发经营等，属于综合类行业。2021年，公司将继续围绕高质量高水平建成“世界小商品之都”的战略目标，聚焦制度性创新、数字化转型和国际化布局，着力做强chinagoods平台，构建全球化供应链服务体系，向国际贸易综合服务商转变。

除商城房产外，公司目前持有的涉及房地产开发业务公司均进入清算阶段或尾盘销售阶段，公司将尽快实现项目退出。现有房地产业务资产不会影响公司主营业务发展。

三、风险提示

商城房产目前经营情况良好，但存在房地产行业宏观环境变化导致的项目开发不及预期等风险，商城房产会采取合理措施，努力降低项目经营风险。请各位投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

二〇二一年十月三十日