证券代码:002719 证券简称:*ST麦趣 公告编码:2021-044麦趣尔集团股份有限公司关于2021年第一次临时股东大会决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。

  2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议召开和出席情况

  麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年4月28日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告》。

  1、会议召开情况：

  （1）会议时间：现场会议时间为于2021年5月13日在公司二楼会议室

  网络投票时间：2021年5月13日

  ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月13日9:15一9:25、9:30一11:30、13:00一15:00；

  ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月13日9:15至15:00期间的任意时间。

  （2）会议地点：新疆昌吉市麦趣尔总部公司二楼会议室

  （3）会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式；

  （4）会议召集人：公司董事会；

  （5）现场会议主持人：公司董事长李勇先生；

  （6）本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司规章的有关规定。

  2、会议出席情况：

  出席本次股东大会参与投票的股东及股东授权代表人共计17人（代表18名股东），代表股份数91,069,932股，占公司有效表决权总股份的52.2971%，其中：

  （1）出席本次现场会议的股东及股东代表共11人（代表12名股东），代表有效表决权的股份数90,135,932股，占公司有效表决权总股份的51.7608%;

  （2）通过网络投票系统出席本次会议的股东共6人，代表有效表决权的股份数934,000股，约占公司有效表决权总股份0.5364%；

  （3）参与表决的中小投资者(中小投资者指除以下股东以外的其他股东：1.上市公司的董事、监事、高级管理人员：2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东，下同)共10人，代表有效表决权的股份数1,009,740股，约占本次公司有效表决权总股份的0.5798%；

  （4）公司监事王源浩因工作原因未出席本次股东大会，其余董事、监事及董事会秘书及见证律师出席、列席了现场会议。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，与会股东及股东代理人经过认真审议，审议了以下议案，以记名方式进行投票表决。

  1、审议《关于董事会换届选取公司第四届董事会非独立董事》的议案

  本议案采用累积投票的方式投票表决，选举李勇先生，李刚先生，张莉女士，为公司第四届董事会非独立董事。具体表决情况如下：

  （1）选举李勇先生为第四届董事会非独立董事

  同意90,262,369股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的99.1132%，中小股东表决结果：同意202,177股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的20.0227%。

  表决结果:该议案获得通过

  （2）选举李刚先生为第四届董事会非独立董事

  同意90,495,702股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的99.3695%，中小股东表决结果：同意435,510股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的43.1309%。

  表决结果:该议案获得通过

  （3）选举张莉女士为第四届董事会非独立董事

  同意92,195,731股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的101.2362%，中小股东表决结果：同意2,135,539股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的211.4939%。

  表决结果:该议案获得通过

  2、审议《关于董事会换届选举公司第四届董事会独立董事》的议案

  本议案采用累积投票的方式投票表决，选举黄卫宁先生，高波先生，陈佳俊女士为公司第四届董事会独立董事。具体表决情况如下：

  （1）选举高波先生为第四届董事会独立董事

  同意90,195,722股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的99.0401%，中小股东表决结果：同意135,530股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的13.4223%。

  表决结果:该议案获得通过

  （2）选举陈佳俊女士为第四届董事会独立董事

  同意90,195,722股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的99.0401%，中小股东表决结果：同意135,530股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的13.4223%。

  表决结果:该议案获得通过

  （3）选举黄卫宁先生为第四届董事会独立董事

  同意90,195,751股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的99.0401%，中小股东表决结果：同意135,559股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的13.4251%。

  表决结果:该议案获得通过

  3、审议《关于公司监事会非职工代表监事换届选举》的议案

  本议案采用累积投票的方式投票表决，选举夏东敏女士为公司第四届非职工代表监事，与职工代表监事共同组成公司第四届监事会。具体表决情况如下：

  (1)选举夏东敏女士为公司非职工代表监事

  同意90,195,731股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的99.0401%，中小股东表决结果：同意135,539股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的13.4232%。

  表决结果:该议案获得通过

  三、律师出具的法律意见

  本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法、有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

  四、会议备查文件

  1、麦趣尔集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议。

  2、《北京竞天公诚律师事务所关于麦趣尔集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  麦趣尔集团股份有限公司

  2021年5月14日