美年大健康产业控股股份有限公司董事会关于召开2020年度股东大会的提示性公告_新浪财经

原标题：美年大健康产业控股股份有限公司董事会关于召开2020年度股东大会的提示性公告

　　证券代码：002044 证券简称：美年健康公告编号：2021-041

　　特别提示：

　　美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度股东大会现场会议的召开地点为上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室，敬请投资者特别留意。

　　根据公司2021年4月9日召开的第七届董事会第二十六次会议审议通过，定于2021年5月6日召开公司2020年度股东大会，本次股东大会将采用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开，公司董事会《关于召开2020年度股东大会的通知》（公告编号：2021-037）已于2021年4月13日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），现就本次股东大会的有关事宜发布提示性公告如下：

　　一、本次会议召开基本情况

　　1、股东大会届次：公司2020年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、本次股东大会的召集、召开及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定，提案内容明确并在法定期限内公告。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年5月6日（星期四）下午14：30。

　　（2）网络投票时间：2021年5月6日9：15-15：00。

　　1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月6日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2）通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年5月6日9:15-15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：

　　本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2021年4月26日

　　7、出席对象：

　　（1）2021年4月26日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）其他相关人员。

　　8、现场会议召开地点：上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议的议案如下：

　　1、审议《公司2020年度董事会工作报告》；

　　2、审议《公司2020年度监事会工作报告》；

　　3、审议《公司2020年度报告及摘要》；

　　4、审议《公司2020年度财务决算报告》；

　　5、审议《公司2021年度财务预算报告》；

　　6、审议《关于2020年度利润分配预案的议案》；

　　7、审议《关于续聘2021年度审计机构的议案》；

　　8、审议《关于2020年度计提商誉减值准备及坏账准备的议案》；

　　9、审议《关于2021年度日常关联交易预计的议案》；

　　10、审议《关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保的议案》；

　　11、审议《关于调整部分子公司业绩承诺的议案》；

　　12、审议《关于修订<公司章程>的议案》；

　　13、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；

　　14、审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；

　　15、审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》；

　　16、审议《关于修订公司<独立董事工作细则>的议案》；

　　17、审议《关于修订公司<关联交易决策与控制制度>的议案》；

　　18、审议《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》；

　　19、审议《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》。

　　上述议案将对中小投资者1

　　1中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　的表决单独计票并予以披露。

　　上述议案1、3-14、16-19已经2021年4月9日召开的公司第七届董事会第二十六次会议审议通过；议案2、15已经2021年4月9日召开的公司第七届监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见2021年4月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　上述议案9的关联股东俞熔先生、上海天亿实业控股集团有限公司、上海天亿资产管理有限公司、上海美馨投资管理有限公司、上海维途投资中心（有限合伙）、世纪长河科技集团有限公司、高伟、徐可及阿里巴巴（中国）网络技术有限公司、杭州信投信息技术有限公司需回避表决；议案6、10、12属于特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上做述职报告。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表：

　　四、出席现场会议登记方式

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

　　（3）异地股东可凭以上有关证件的信函或传真件登记；

　　（4）现场参会股东请仔细填写《美年健康股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。

　　上述传真、信函或电子邮件请于2021年4月30日下午17：00 前发出并送达至公司证券部，来信请寄：上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼证券部，邮编：200072，信函上请注明“股东大会”字样；传真号码：021-66773220；电子邮箱：zqb@health-100.cn；建议通过电子邮件方式提供登记材料，不接受电话登记。

　　2、登记时间：2021年4月30日上午9：00-12：00，下午13：00-17：00。

　　3、登记地点：上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼证券部。

　　4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、本次股东大会现场会议会期为半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

　　2、会议联系方式：

　　联系人：刘丽娟、曹越泯；

　　电子邮箱：zqb@health-100.cn；

　　联系电话：021-66773289；

　　传真：021-66773220；