哈尔滨东安汽车动力股份有限公司关于追加确认2020年日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、是否需要提交股东大会审议：否

　　2、对上市公司的影响：公司与关联方的关联采购是公司日常生产经营的需要；在兵器装备集团财务有限责任公司的存款属生产经营的需要，未因关联关系而影响交易价格。

　　一、日常关联交易预计

　　2020年，由于发动机销量增加，公司与哈尔滨东安华孚机械制造有限公司的关联交易额度超出预计。另外，由于公司生产经营的需要，公司在兵器装备集团财务有限责任公司（以下简称“兵装财务公司”）的存款金额也超出预计，需对两项金额进行补充确认，具体如下：单位：万元

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　　二、审议程序：

　　1、本公司七届二十六次董事会于2021年1月22日召开，会议审议通过了上述《关于追加确认2020年日常关联交易预计的议案》。关联董事王瑛玮、陈芙蓉回避了表决。

　　2、本公司在召开董事会前，就上述关联交易与独立董事及审计委员会进行了沟通，经独立董事及审计委员会认可后，将上述关联交易的议案提交公司七届二十六次董事会予以审议。

　　三、关联方介绍

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　　四、关联交易定价依据

　　（一）商品采购

　　公司与关联方的采购价格，均为市场价格。

　　（二）金融服务

　　兵装财务公司免费为公司提供付款、收款及其他与结算业务相关的辅助服务等结算服务；为公司提供存款服务的存款利率将根据中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率厘定，将不低于公司在其他国内金融机构取得的同期同档次存款利率。

　　五、交易目的和交易对上市公司的影响

　　（一）向关联方采购

　　公司向关联方采购商品，是公司日常生产经营的需要，而且上述关联方能够提供稳定的供应服务，采购合同是在采取招投标的情况下签订的，定价公允。

　　（二）金融服务

　　兵装财务公司向公司提供金融服务，有利于降低公司的运营成本，优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，为公司长远稳健发展提供资金保障和畅通的融资渠道。

　　六、独立董事意见

　　公司独立董事孙开运先生、张纯信先生、张春光先生同意上述《关于追加确认2020年日常关联交易预计的议案》，并发表独立董事意见认为：《关于追加确认2020年日常关联交易预计的议案》所涉及的关联交易，符合公司实际情况，是合规合理的；关联董事在表决过程中进行了回避，表决程序合法；议案所述关联交易是公司日常生产经营中必须的，符合公司利益，关联交易定价公允，不存在损害公司与非关联股东利益的行为。

　　七、备查文件

　　1.公司七届二十六次董事会决议

　　2.独立董事事前认可意见

　　3.独立董事意见

　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

　　2021年1月23日