天津广宇发展股份有限公司公告（系列）|承兑汇票_新浪财经

原标题：天津广宇发展股份有限公司公告（系列）

证券代码:000537 证券简称:广宇发展公告编号:2020-095

天津广宇发展股份有限公司

第九届董事会第五十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五十八次会议于2020年12月9日发出通知，并于2020年12月11日以通讯表决方式召开。会议应到董事九名,实到董事九名，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉及部分基础制度的议案》

同意根据监管要求及公司实际，修编《公司章程》《股东大会议事规则》《独立董事工作制度》《重大事项内部报告制度》共4项基础制度。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《相关制度修订说明》。

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

该议案需提交公司股东大会以特别决议方式进行审议。

二、审议通过了《关于聘任年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，负责公司2020年度财务报告审计和内部控制审计工作。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任年度财务审计机构和内控审计机构的公告》（公告编号：2020-097）。

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

该议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于控股股东及关联方为公司及所属公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》

同意公司控股股东鲁能集团有限公司及关联方北京海港房地产开发有限公司为公司及所属公司提供840,100万元财务资助展期。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东及关联方为公司及所属公司提供财务资助展期暨关联交易的公告》（公告编号：2020-098）。公司董事周悦刚先生、李景海先生、王科先生、来维涛先生为关联董事，按规定对此议案回避表决。

表决情况：出席本次会议的非关联董事以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

该议案需提交公司股东大会审议，且与该事项有利害关系的关联股东将回避表决。

四、审议通过了《关于为所属公司商业承兑汇票提供担保的议案》

同意向中信银行申请金额不超过人民币5亿元的授信额度，用于所属公司向上游供应商开具商业承兑汇票，公司作为商业承兑汇票承兑保证人，为所属公司全额承兑到期商业承兑汇票提供连带责任保证担保，担保总金额合计不超过人民币5亿元，担保期限不超过一年。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为所属公司商业承兑汇票提供担保的公告》（公告编号：2020-099）。

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

该议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于召开2020年第五次临时股东大会的议案》

同意公司于2020年12月28日下午3:00在北京景山酒店一层会议室召开2020年第五次临时股东大会，会议同时采用现场投票和网络投票方式进行表决。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2020年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-100）及《2020年第五次临时股东大会会议材料》。

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

特此公告。

天津广宇发展股份有限公司

董事会

2020年12月12日

证券代码:000537 证券简称:广宇发展公告编号:2020-096

天津广宇发展股份有限公司

第九届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十次会议于2020年12月9日发出通知，并于2020年12月11日以通讯表决方式召开。会议应到监事三名, 实到监事三名，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

同意根据监管要求修订《监事会议事规则》，具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《相关制度修订说明》。

表决情况：出席本次会议的监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

该议案需提交公司股东大会以特别决议方式进行审议。

特此公告。

天津广宇发展股份有限公司

监事会

2020年12月12日

证券代码：000537 证券简称：广宇发展公告编号：2020-098

天津广宇发展股份有限公司

关于控股股东及关联方为公司及所属公司提供财务资助展期暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）公司控股股东鲁能集团有限公司（以下简称“鲁能集团”）、关联方北京海港房地产开发有限公司（以下简称“北京海港”）根据公司及所属公司业务发展需要，拟就公司及所属公司部分财务资助提供展期，具体情况如下：

一、关联交易概述

（一）前期控股股东及关联方对公司及所属公司提供财务资助情况

为满足公司及所属公司项目开发建设及资金需求，公司分别于2018年至2020年召开董事会、股东大会审议通过了控股股东及关联方向公司及所属公司提供财务资助额度的有关事项，具体情况如下：

■

注：相关股东大会决议通过授权公司董事会（或由董事会进一步转授权公司经理层）对上述财务资助暨关联交易额度内的事项进行决策。

为满足公司及所属公司经营发展需要，鲁能集团及北京海港拟对前期部分财务资助合计840,100万元提供展期，具体情况如下：

■

注：1.重庆鲁能开发（集团）有限公司简称“重庆鲁能”，张家口鲁能置业有限公司简称“张家口鲁能”，苏州鲁能广宇置地有限公司简称“苏州鲁能广宇”，南京鲁能硅谷房地产开发有限公司简称“南京鲁能硅谷”，南京鲁能广宇置地有限公司简称“南京鲁能广宇”，东莞鲁能广宇房地产开发有限公司简称“东莞鲁能广宇”，湖州东信实业投资有限公司简称“湖州东信”，上海鲁能亘富置业有限公司简称“上海鲁能亘富”，北京顺义新城建设开发有限公司简称“顺义新城”。

2.上述财务资助均履行了相关决策程序，并发布了相关进展公告。

（二）本次提供财务资助展期情况

1.上述公司及所属公司接受鲁能集团及北京海港财务资助余额840,100万元，将于2020年12月起陆续到期，为满足公司及所属公司项目开发建设及业务发展需要，缓解资金需求，控股股东鲁能集团及关联方北京海港拟向公司及所属公司上述财务资助提供展期，具体如下：

■

2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司《章程》的有关规定，本次鲁能集团及北京海港提供财务资助展期事项构成关联交易。

3.2020年12月11日，公司召开第九届董事会第五十八次会议，出席本次会议的非关联董事以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于控股股东及关联方向公司及所属公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》，周悦刚先生、李景海先生、王科先生、来维涛先生为本议案所述事项的关联董事，已依法回避表决。公司独立董事就该关联交易进行了事前认可，并发表了同意该事项的独立意见。

4.该事项需提交公司2020年第五次临时股东大会审议，关联股东需回避表决。

5.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

6.公司及所属公司拟于股东大会审议通过后与鲁能集团及北京海港签署相关展期合同。

二、交易双方基本情况

（一）鲁能集团基本情况

1.公司名称：鲁能集团有限公司

2.成立日期：2002年12月12日

3.注册地址：济南市市中区经三路14号

4.统一社会信用代码：913700007456935935

5.主要办公地点：北京市朝阳区朝外大街5号

6.法定代表人：刘宇

7.注册资本：200亿元人民币

8.公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

9.营业范围：投资于房地产业、清洁能源、制造业、采矿业、住宿和餐饮业、综合技术服务业、旅游景区管理业、电力生产业、建筑业；批发和零售贸易（不含法律法规限制的范围）；企业服务管理；酒店管理；工程管理服务；新能源技术开发；物业管理；企业管理咨询。

10.根据工商登记信息显示，鲁能集团是国家电网有限公司（以下简称“国家电网”）的全资子公司。

（公司于2020年11月20日在巨潮资讯网上发布了《收购报告书》，经国资监管部门研究批准，决定将国家电网有限公司持有的鲁能集团 100%股权无偿划转至中国绿发投资集团有限公司。本次收购完成后，中国绿发投资集团有限公司将直接持有鲁能集团 100%股权。目前，上述收购事项正在推进中，公司按照要求及时披露相关进展情况。）

11.存在的关联关系

鲁能集团是上市公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第十章第一节第10.1.3条的相关规定，鲁能集团与公司构成关联关系。

12.经查询，鲁能集团非失信责任主体。

13.鲁能集团财务状况

鲁能集团最近一年及一期合并口径的主要财务数据如下：

单位：万元

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14.历史沿革

鲁能集团有限公司原名山东鲁能有限公司，由中国水利电力工会山东省电力委员会与山东鲁能物业公司于2002年12月12日共同出资设立，注册资本为108,386万元。同年，根据股东会决议，名称变更为“山东鲁能集团有限公司”。

2003年以后，公司股权进行多次变更，并进行多次增资；2010年，鲁能集团有限公司股权转至国网公司，成为国家电网公司全资子公司。

2012年6月25日，山东省工商行政管理局核准鲁能集团名称变更，鲁能集团有限公司的名称由“山东鲁能集团有限公司”变更为“鲁能集团有限公司”。

近年来，鲁能集团有限公司不断优化产业结构，提升专业管理，形成了以房地产业务为核心，新能源、持有型物业并存的多元化发展格局。

（二）北京海港基本情况

1.公司名称：北京海港房地产开发有限公司

2.成立日期：1994年12月06日

3.注册地址：北京市通州区徐辛庄镇葛渠村

4.统一社会信用代码：911100006000286806

5.主要办公地点：北京市人济大厦

6.法定代表人：陈维波

7.注册资本：160080.4338万元人民币

8.公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

9.营业范围：在规划范围内进行房地产的开发、建设及其物业管理，包括住宅的出售、商业设施的租售、配套设施的经营；企业管理；建设工程项目管理；室内装饰设计；园林景观设计；专业承包；城市园林绿化。（未经专项审批的项目除外。企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

10.根据工商登记信息显示，北京海港是都城伟业集团有限公司（以下简称“都城伟业集团”）的全资子公司。

11.存在的关联关系

截至目前，北京海港控股股东都城伟业集团与上市公司控股股东鲁能集团同属国家电网控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第十章第一节第10.1.3条的相关规定，北京海港与公司构成关联关系。

12.经查询，北京海港非失信责任主体。

13.北京海港财务状况

北京海港最近一年及一期合并口径的主要财务数据如下：

单位：万元

■

14.历史沿革

根据有关批复及工商登记情况，北京海港公司历史沿革如下：

北京海港房地产开发有限公司成立于1994年12月，注册资本920万美元，其中：新疆华新房地产开发总公司出资469.2万美元，持股比例为51%；(香港)海湾实业有限公司出资441.6万美元，持股比例为48%；北京市通县综合投资公司出资9.2万美元，持股比例为1%。

2001年12月，(香港)海湾实业有限公司将其持有的北京海港48%股权转让给海湾集团投资有限公司，转让后股权情况为：新疆华新房地产开发总公司出资469.2万美元，持股比例为51%；海湾集团投资有限公司出资441.6万美元，持股比例为48%；北京市通县综合投资公司出资9.2万美元，持股比例为1%。

2002年2月，深圳市浩麟投资发展有限公司收购北京市通县综合投资公司持有的1%股权，海湾集团投资有限公司收购新疆华新房地产开发总公司持有的51%股权，变更后股权情况为：海湾集团投资有限公司出资910.8万美元，持股比例为99%；深圳市浩麟投资发展有限公司出资9.2万美元，持股比例为1%。

2003年12月，海湾集团投资有限公司及深圳市浩麟投资发展有限公司按持股比例增资300万美元，增资后股权情况为：海湾集团投资有限公司出资1207.8万美元，持股比例99%；深圳市浩麟投资发展有限公司出资12.2万美元，持股比例为1%。

2004年4月，深圳市浩麟投资发展有限公司将其持有的1%股权，海湾集团投资有限公司将其持有的74%股权，转让给山东鲁能恒源置业有限公司，变更后股权情况为：山东鲁能恒源置业有限公司出资915万美元，持股比例为75%；海湾集团投资有限公司出资305万美元，持股比例为25%。

2008年7月，海湾集团投资有限公司将其持有的25%股权转让给山东鲁能恒源置业有限公司，变更后股权情况为：山东鲁能恒源置业有限公司出资10112.75万元，持股比例为100%。

2008年11月，英大国际信托有限责任公司注入资本金26967.69万元，变更后海港公司实收资本为37080.44万元，股权情况为：英大国际信托有限责任公司出资26967.69万元，持股比例为72.73%；山东鲁能恒源置业有限公司出资10112.75万元，持股比例为27.27%。

2009年8月，山东鲁能恒源置业有限公司将其持有的27.27%股权转让给山东鲁能集团有限公司，变更后股权情况为：英大国际信托有限责任公司出资26967.69万元，持股比例为72.73%；山东鲁能集团有限公司出资10112.75万元，持股比例为27.27%。

2010年12月，山东鲁能集团有限公司收购英大国际信托有限责任公司全部股权，并进行增资43000万元，拥有海港公司100%股权，成为海港公司的唯一股东，海港公司注册资本变为80080.43万元。变更后股权情况为：山东鲁能集团有限公司出资

80080.43万元，持股比例为100%。

2012年4月，由山东鲁能集团有限公司注资30,000万元。变更后股权情况为：山东鲁能集团有限公司出资110080.43万元，持股比例为100%。

2012年9月，山东鲁能集团有限公司更名为鲁能集团有限公司。变更后股权情况为：鲁能集团有限公司出资110080.43万元，持股比例为100%。

2012年11月，鲁能集团有限公司将持有的100%股权划转给北京鲁能置业发展有限公司。完成划转后股权情况为：北京鲁能置业发展有限公司出资110080.43万元，持股比例为100%。

2013年3月，由北京鲁能置业发展有限公司注资50,000万元。变更后股权情况为：北京鲁能置业发展有限公司出资160080.43万元，持股比例为100%。

2013年7月，北京鲁能置业发展有限公司更名为鲁能置业集团有限公司。变更后股权情况为：鲁能置业集团有限公司出资160080.43万元，持股比例为100%。

2014年，鲁能置业集团有限公司更名为都城伟业集团有限公司。变更后股权情况为：都城伟业集团有限公司出资160080.43万元，持股比例为100%。

（三）重庆鲁能基本情况

1.公司名称：重庆鲁能开发(集团)有限公司

2.成立日期：1999年01月26日

3.注册地址：重庆市渝北区渝鲁大道777号

4.统一社会信用代码：91500000202806301C

5.法定代表人：魏海群

6.注册资本：100000万元人民币

7.公司类型：有限责任公司(法人独资)

8.经营范围：一般项目：房地产开发(壹级)，物业管理（以上经营范围按资质证书核定项目承接业务），旅游信息咨询服务，企业管理服务，房屋及场地租赁，仓储（不含危险品），销售房屋、建筑材料和装饰材料（不含危险化学品）、纺织品、服装、百货、文化用品、体育用品、珠宝首饰、工艺美术品及收藏品（不含文物）、照相器材、家用电器、电子产品、五金、家具、花卉，家用电器修理，首饰清洗，摄影，代订机票、火车票、船票，柜台及设施出租，会议服务，酒店管理，住宿，餐饮服务，停车场服务，打字、复印，健身服务，承办经批准的体育比赛活动及赛事。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

9.重庆鲁能开发（集团）有限公司是公司的全资子公司。

10.经查询，重庆鲁能非失信责任主体。

11.重庆鲁能财务状况

重庆鲁能最近一年及一期合并口径的主要财务数据如下：

单位：万元

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（四）张家口鲁能基本情况

1.公司名称：张家口鲁能置业有限公司

2.成立日期：2016年12月08日

3.注册地址：河北省张家口市下花园区新辰路11号

4.统一社会信用代码：91130706MA0815RC3Q

5.法定代表人：陈维波

6.注册资本：10000万元人民币

7.公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

8.经营范围：房地产开发经营；旅游项目开发经营；物业管理；自有房屋的销售及租赁；建设工程项目管理；酒店经营管理；住宿、餐饮；光伏发电项目开发及管理（具体项目开发前应按规定取得相关部门批复）；建筑工程机械及设备租赁；体育运动项目经营（高危险性体育运动项目除外）；体育项目组织服务；体育场馆经营；健康管理和咨询（须经审批的诊疗活动除外）；老年人养护服务；文化艺术交流活动（不含演出）；会议及展览服务；观赏作物种植；家禽家畜养殖；农产品、水产品、旅游产品零售；葡萄酒酿造、灌装及销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9.张家口鲁能是公司的全资子公司。

10.经查询，张家口鲁能非失信责任主体。

11.张家口鲁能财务状况

张家口鲁能最近一年及一期合并口径的主要财务数据如下：

单位：万元

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（五）东莞鲁能广宇基本情况

1.公司名称：东莞鲁能广宇房地产开发有限公司

2.成立日期：2016年10月18日

3.注册地址：广东省东莞市茶山镇茶山北路36号116室

4.统一社会信用代码：91441900MA4UWL4C7D

5.法定代表人：孙建新

6.注册资本：47000万元人民币

7.公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

8.经营范围：房地产开发；酒店管理、物业管理；房屋租赁；装饰工程施工、工程管理服务；企业管理咨询、投资咨询；建筑材料批发兼零售；科学研究和技术服务业。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

9.东莞鲁能广宇是公司的全资子公司。

10.经查询，东莞鲁能广宇非失信责任主体。

11.东莞鲁能广宇财务状况

东莞鲁能广宇最近一年及一期合并口径的主要财务数据如下：

单位：万元

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（六）苏州鲁能广宇基本情况

1.公司名称：苏州鲁能广宇置地有限公司

2.成立日期：2016年10月17日

3.注册地址：苏州市相城区元和街道嘉元路959号元和大厦589室

4.统一社会信用代码：91320507MA1MX9HA34

5.法定代表人：孙明峰

6.注册资本：200000万元人民币

7.公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

8.经营范围：房地产开发经营，酒店管理，物业管理，工程项目管理服务，企业管理咨询，科技信息咨询，旅游项目开发与管理，销售建筑材料，装饰工程的设计与施工，会务服务，餐饮服务，住宿服务，体育运动项目经营，洗浴服务，房地产经纪服务，展览展示服务，计算机技术培训，企业管理培训，财会培训，茶艺培训（不含国家统一认可的职业证书类培训）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9.苏州鲁能广宇是公司的全资子公司。

10.经查询，苏州鲁能广宇非失信责任主体。

11.苏州鲁能广宇财务状况

苏州鲁能广宇最近一年及一期合并口径的主要财务数据如下：

单位：万元

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（七）南京广宇基本情况

1.公司名称：南京鲁能广宇置地有限公司

2.成立日期：2016年10月13日

3.注册地址：南京市栖霞区尧化街道新尧佳新城后新塘西金地新尧会所

4.统一社会信用代码：91320113MA1MX68146

5.法定代表人：苏长斌

6.注册资本：60000万元人民币

7.公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

8.经营范围：房地产开发；物业管理；自有房屋租赁；装饰工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9.南京广宇是公司的全资子公司。

10.经查询，南京广宇非失信责任主体。

11.南京广宇财务状况

南京广宇最近一年及一期合并口径的主要财务数据如下：

单位：万元

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（八）南京鲁能硅谷基本情况

1.公司名称：南京鲁能硅谷房地产开发有限公司

2.成立日期：2017年02月07日

3.注册地址：南京市江宁区滨江经济开发区盛安大道739号

4.统一社会信用代码：91320115MA1NCLLE0C

5.法定代表人：苏长斌

6.注册资本：70000万元人民币

7.公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

8.经营范围：房地产开发、经营；物业管理；酒店管理；旅游信息咨询服务；房屋租赁；工程管理服务；企业管理咨询；建筑材料、装饰材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9.南京鲁能硅谷是公司的全资子公司。

10.经查询，南京鲁能硅谷非失信责任主体。

11.南京鲁能硅谷财务状况

南京鲁能硅谷最近一年及一期合并口径的主要财务数据如下：

单位：万元

■

（九）湖州东信基本情况

1.公司名称：湖州东信实业投资有限公司

2.成立日期：2012年11月28日

3.注册地址：浙江省湖州市都市家园63幢一楼西

4.统一社会信用代码：913305000583251829

5.法定代表人：刘琨

6.注册资本：10000万元人民币

7.公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

8.经营范围：实业投资，房地产开发经营，物业管理、自有房产租赁。

9.湖州东信是公司的全资子公司。

10.经查询，湖州东信非失信责任主体。

11.湖州东信财务状况

湖州东信最近一年及一期合并口径的主要财务数据如下：

单位：万元

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（十）顺义新城基本情况

1.公司名称：北京顺义新城建设开发有限公司

2.成立日期：2002年09月11日

3.注册地址：北京市顺义区泰和宜园1号楼-3至3层01内-1层B1-03

4.统一社会信用代码：9111000074230031X6

5.法定代表人：陈维波

6.注册资本：70000万元人民币

7.公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

8.经营范围：物业管理；房地产开发；销售自行开发后的商品房；土地开发；从事房地产经纪业务；从事商业经纪业务；出租商业用房；出租办公用房；企业管理；建设工程项目管理；专业承包；城市园林绿化施工；室内装饰工程设计；风景园林工程设计；公共停车场服务；承办展览展示；会议服务；体育运动项目经营（高危险性体育项目除外）；企业管理咨询；航空机票销售代理；火车票销售代理；长途汽车票销售代理；文艺演出票务代理；展览会票务代理；组织文化艺术交流活动（演出除外）；企业策划；设计、制作、代理、发布广告；销售针、纺织品、服装、鞋帽、日用品、文化用品、体育用品、工艺品；销售食品；餐饮服务；电子游艺娱乐；出版物零售。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；电子游艺娱乐、出版物零售、销售食品、餐饮服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

9.顺义新城是公司的全资子公司。

10.经查询，顺义新城非失信责任主体。

11.顺义新城财务状况

顺义新城最近一年及一期合并口径的主要财务数据如下：

单位：万元

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（十一）上海鲁能亘富基本情况

1.公司名称：上海鲁能亘富置业有限公司

2.成立日期：2018年07月13日

3.注册地址：上海市嘉定区真南路4268号2幢JT4853室

4.统一社会信用代码：91310114MA1GUTLQ2A

5.法定代表人：王荻菲

6.注册资本：30000万元人民币

7.公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

8.经营范围：房地产开发经营，物业管理，工程管理服务，企业管理咨询，建筑装饰装修建设工程设计与施工，建材的销售，科学技术咨询（不得从事经纪）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9.上海鲁能亘富是公司的全资子公司。

10.经查询，上海鲁能亘富非失信责任主体。

11.上海鲁能亘富财务状况

上海鲁能亘富最近一年及一期合并口径的主要财务数据如下：

单位：万元

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三、关联交易标的基本情况介绍

本次关联交易涉及的标的为公司及所属公司向鲁能集团及北京海港借款展期的本金和利息。本次展期总金额不超过人民币84.01亿元，期限不超过5年，年利率5.5%，期限内支付利息最高不超过人民币193,651.4亿元。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次借款利率不高于公司及所属公司所在地房地产企业外部融资平均利率。

五、关联交易协议的主要内容

目前相关协议尚未签署，公司及所属公司将根据股东大会审议情况与鲁能集团及北京海港签署相关展期合同。

六、本次交易的目的及对公司的影响

本次鲁能集团及北京海港向公司及所属公司提供财务资助展期，有利于缓解公司及所属公司资金需求，推动业务发展，可以更好地保证上市公司合法权益，不存在损害公司和股东权益的情形。本次关联交易无需公司及所属公司提供担保，没有损害公司及所属公司利益的情形，符合公司和全体股东的利益，并将对上市公司整体生产经营产生积极影响。

七、与该关联人累计已发生的该类关联交易情况

年初至2020年11月底与鲁能集团累计已发生的财务资助类关联交易的总金额为179.23亿元；年初至2020年11月底与北京海港累计已发生的财务资助类关联交易的总金额为0元。

八、董事会意见

鲁能集团及北京海港向公司及所属公司提供财务资助展期，有利于缓解公司及所属公司的资金需求，促进业务发展，可以更好地保证上市公司合法权益，不存在损害公司和股东权益的情形。

九、独立董事事前认可和独立意见

本次交易方案符合有关法律、法规及其他规范性文件的规定，我们同意该议案，同时同意将上述议案提交公司第九届董事会第五十八次会议审议。

经审慎核查，我们认为本次鲁能集团及北京海港向公司及所属公司提供财务资助展期主要用于满足正常经营资金需求，有利于公司及所属公司业务的顺利开展和长期发展。本次关联交易定价公允，对公司及全体股东有利，不存在损害中小股东利益的情形。本次关联交易事项的表决程序合法，公司关联董事回避了表决，由过半数非关联董事表决通过，符合有关法律、法规和公司章程的规定。因此，我们同意公司第九届董事会第五十八次会议做出的审议通过《关于控股股东及关联方向公司及所属公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》的决议。

十、备查文件

1.公司第九届董事会第五十八次会议决议

2.公司独立董事关于第九届董事会第五十八次会议相关事项的事前认可意见

3.公司独立董事关于第九届董事会第五十八次会议相关事项的独立意见

特此公告。

天津广宇发展股份有限公司

董事会

2020年12月12日

证券代码：000537 证券简称：广宇发展公告编号：2020-099

天津广宇发展股份有限公司

关于为所属公司商业承兑汇票提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为满足天津广宇发展股份有限公司（以下简称“广宇发展”或“公司”）及所属公司业务发展需要，公司拟向中信银行申请金额不超过人民币5亿元的授信额度，用于所属公司向上游供应商开具商业承兑汇票，公司作为商业承兑汇票承兑保证人，为所属公司全额承兑到期商业承兑汇票提供连带责任保证担保，担保总金额合计不超过人民币5亿元，其中，为资产负债率超过70%的所属公司提供担保额度为5亿元，为资产负债率未超过70%的所属公司提供担保额度为0元，担保期限不超过一年。

2020年12月11日，公司召开第九届董事会第五十八次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过上述事项。该担保事项不构成关联担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，该事项需提交公司股东大会审议。待公司股东大会审议通过后，公司将根据子公司业务发生实际履行相关决策及信息披露程序。

为合法、高效完成上述担保办理事宜，公司董事会拟提请股东大会授权董事会，并同意董事会转授权公司经理层，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理对上述所属公司担保事宜。授权期限为股东大会决议通过之日至担保事宜办理完毕之日。

二、上市公司担保额度预计情况

■

注：公司本次提供担保的范围包括北京顺义新城建设开发有限公司、重庆鲁能开发（集团）有限公司、宜宾鲁能开发（集团）有限公司（以下简称“宜宾鲁能”）、成都鲁能置业有限公司等公司全资子公司，其中，公司直接持有宜宾鲁能65%股权，并通过全资子公司重庆鲁能开发（集团）有限公司持有宜宾鲁能35%股权，公司间接持有宜宾鲁能100%股权，视同为公司全资子公司。

公司对上述所属公司的担保额度，可在股东大会审议通过的总额5亿元内，在上述所属公司范围内进行自由调剂使用，但需满足下列条件：

（1）获调剂方为上市公司纳入合并范围的从事房地产业务的子公司；

（2）获调剂方的单笔担保额度不超过上市公司最近一期经审计净资产的 10%；

（3）在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；

（4）在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况。

四、担保协议的主要内容

本次公司为相关所属公司开具电子商业承兑汇票提供连带责任保证担保，是为提高商业承兑汇票的信用度和流通性所做的增信措施，电子商业承兑汇票票面背书通过中国人民银行ECDS系统电子化操作完成，无纸质担保协议。

五、董事会意见

本次担保对象为公司所属公司，对其提供担保有利于满足其项目开发及经营发展需要，对公司及全体股东有利，不存在损害中小股东利益的情形。被担保企业经营情况良好，具备持续经营能力和偿还债务能力，担保风险在公司控制范围内，符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1.公司及公司控股子公司不存在逾期担保和涉诉担保。

2.公司及公司控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为265,000万元，占公司最近一期经审计净资产（2019年报）的19.47%，占公司总资产的3.79%。

3.公司对公司控股子公司提供的担保余额为401,011.29万元，公司控股子公司相互间及子公司对公司提供的担保余额为18,739.98万元，合计担保余额为419,751.27万元，占公司最近一期经审计净资产（2019年报）的30.84%，占公司总资产的6.00%。

4.本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为734,751.27万元，占公司最近一期经审计净资产（2019年报）的53.98%，占总资产的10.51%。

七、其他

1.公司将于本次担保公告披露后，根据所属公司相关业务实际发生情况及时披露进展情况。

2.备查文件：第九届董事会第五十八次会议决议。

天津广宇发展股份有限公司

董事会

2020年12月12日

证券代码：000537 证券简称：广宇发展公告编号：2020-100

天津广宇发展股份有限公司

关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2020年第五次临时股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会

2020年12月11日，公司召开第九届董事会第五十八次会议，审议通过了《关于召开2020年第五次临时股东大会的议案》，公司董事9票赞成，0票反对，0票弃权。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2020年12月28日（星期一）下午3:00

（2）网络投票时间为：2020年12月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年12月28日上午9:15一9:25,9:30一11:30和下午13:00一15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2020年12月28日9:15至15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式

6.会议的股权登记日：2020年12月22日（星期二）

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记日2020年12月22日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员

（3）公司聘请的见证律师

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

8.会议地点：北京景山酒店一层会议室（地址：北京市东城区沙滩北街31号）

二、会议审议事项

1.审议事项

（1）关于修订《公司章程》及部分基础制度的议案

（2）关于修订《监事会议事规则》的议案

（3）关于聘任年度财务审计机构和内控审计机构的议案

（4）关于控股股东及关联方向公司及所属公司提供财务资助展期的议案

（5）关于为所属公司商业承兑汇票提供担保的议案

其中，议案（1）、议案（2）为特别议案，需经出席本次会议的非关联股东（包括其股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方能通过；议案（4）为关联议案，需关联股东（包括其股东代理人）回避表决。

2.审议披露情况

上述议案已经公司第九届董事会第五十八次会议、第九届监事会第二十次会议审议通过，详细内容请参见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第九届董事会第五十八次会议决议公告》（公告编号：2020-095）、《第九届监事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2020-096）、《关于聘任年度财务审计机构和内控审计机构的公告》（公告编号：2020-097）、《关于控股股东向公司及所属公司提供财务资助展期暨关联交易的公告》（公告编号：2020-098）、《关于为所属公司商业承兑汇票提供担保的公告》（公告编号：2020-099）。股东大会议案请见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《2020年第五次临时股东大会会议材料》。

三、提案编码

表1：本次股东大会提案编码示例表

■

四、会议登记方法

1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2.登记时间：2020年12月24日（星期四）上午9：00-11：30、下午2：00-5：00。

(以2020年12月24日及以前收到登记证件为有效登记)

3.登记地点：北京市朝阳区朝外大街5号10层

4.登记手续：

（1）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。

（2）法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

（3）异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。

5.授权委托书见附件2。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作流程详见附件1。

六、其他事项

1.会议联系方式：

联系人：伊成儒、徐瑞

联系电话：(010)85727720、85727717

联系传真：(010)85727714

通讯地址：北京市朝阳区朝外大街5号10层

邮编：100020

2.出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1.天津广宇发展股份有限公司第九届董事会第五十八次会议决议

2.其他报告文件

3.备查文件备置地点：公司证券部

天津广宇发展股份有限公司

董事会

2020年12月12日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：360537

2.投票简称：广宇投票

3.议案设置及意见表决

（1）议案设置

表2 股东大会提案对应“提案编码”一览表

■

（2）填报表决意见，同意、反对、弃权

（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2020年12月28日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年12月28日上午9：15，结束时间为2020年12月28日下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托（先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席天津广宇发展股份有限公司2020年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。被委托人按照下列指示就下列议案投票表决，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人对下述议案表决指示如下：

■

（请在相应的表决意见项下划“√”）

委托人签名（或盖章）：身份证（营业执照）号码：

委托人股票账号：委托人持有股数：

受托人签名：受托人身份证号码：

委托书有效日期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

委托日期：2020 年月日

证券代码:000537 证券简称:广宇发展公告编号:2020-097

天津广宇发展股份有限公司

关于聘任年度财务审计机构和

内控审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2020年12月11日，天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五十八次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，同意公司聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）担任公司2020年度财务报告审计机构与内部控制审计机构，本议案尚需提交股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

鉴于公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师事务所”）为公司提供审计服务聘期已满，公司拟聘任信永中和为公司2020年度财务审计机构和内控审计机构，负责公司2020年财务报告审计和内部控制审计工作，审计费用为109万元（其中：财务报告审计费用57万元，内部控制审计费用52万元）。信永中和具有丰富的上市公司审计服务经验，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求。

公司本次未续聘前任审计机构瑞华会计师事务所，原因为瑞华会计师事务所与公司审计服务合同到期，综合考虑公司业务发展、未来审计和内控管理需要和会计师事务所规模排名等资质条件，拟变更年度财务审计机构和内控审计机构。公司已就相关变更事宜与瑞华会计师事务所进行了沟通，征得了其理解，瑞华会计师事务所已明确知悉本事项并未提出异议，前后任审计机构已按相关规定做了沟通工作。公司对瑞华会计师事务所在担任公司审计机构期间为公司提供的审计服务工作表示诚挚的感谢。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1.机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

2.机构性质：特殊普通合伙

3.历史沿革：信永中和最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所，至今已有延续30多年的历史，是国内成立最早、存续时间最长, 也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012年，信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所。

4.注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层。

5.业务资质：（1）财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；

（2）首批获准从事金融审计相关业务；

（3）首批获准从事H股企业审计业务；

（4）军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

6.从事证券服务业务情况：信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。

7.投资者保护能力：信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2019年度所投的职业保险，累计赔偿限额1.5亿元。

8.加入的国际会计网络：信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本土会计师事务所，于2014年正式发起创建ShineWing International（信永中和国际）国际会计网络，并在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国等国家和地区设有13家境外成员所、56个办公室。2019年度在International Accounting Bulletin（国际会计公报，简称IAB）公布的全球国际会计机构排名中位列第19位，是中国乃至亚洲独立会计品牌获得的最高排名。

（二）人员信息

1.2019年末合伙人数量：228人

2.2019年末注册会计师数量：1,666人

3.2019年末从业人员数量：5,000余人

4.2019年末从事过证券服务业务的注册会计师数量：800余人

5.拟签字注册会计师：姜晓东、李永芳

（三）业务信息

1.2019年总收入：27.6亿元

2.2019年审计业务收入：19亿元

3.2019年证券业务收入：6.2亿元

4.2019年审计公司家数：10,000余家

5.2019年上市公司年报审计家数：300家

6.上市公司所在行业审计业务经验：信永中和在公司相关行业有丰富的经验，为多家房地产行业公司提供审计服务。

（四）执业信息

1.信永中和会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

2.执业人员从业经历、执业资质、专业胜任能力

（1）拟签字项目合伙人：姜晓东，注册会计师，从业时间25年，长期从事审计及资本市场相关的专业服务工作，至今为十几家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务，在上市公司、大型企业集团以及房地产行业等方面均具有丰富的专业经验。

（2）拟签字注册会计师：李永芳，注册会计师，2010年开始从事注册会计师业务，先后参与过多家大型企业集团年度审计、上市公司年度审计、并购重组等审计服务。

（3）项目质量控制复核人：林国伟，中国注册会计师，1997年起从事注册会计师业务，为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务，具备相应专业胜任能力。

（五）诚信记录

近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施七次，无刑事处罚和自律监管措施。

本次拟安排的项目签字合伙人姜晓东、项目签字注册会计师李永芳最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

三、拟聘任年度财务审计机构和内控审计机构履行的程序

1.公司董事会审计委员会对信永中和进行了充分了解，并就其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核查，认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，同意向董事会提议聘任信永中和为公司2020年度财务报告审计与内部控制审计机构。

2.公司独立董事对本议案事前进行了认真审议并发表独立意见，认为信永中和具备证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司2020年度审计工作要求。信永中和具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。本次拟聘任年度财务审计机构和内控审计机构事项程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意聘任信永中和为公司2020年度财务报告与内部控制的审计机构并将本议案提交公司股东大会审议。

3.董事会审议情况

公司于2020年12月11日召开第九届董事会第五十八次会议，审议通过了《关于聘任年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，董事会同意聘任信永中和为公司2020年度审计机构并同意将该事项提交公司股东大会审议。

4.本次拟聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1.公司第九届董事会第五十八次会议

2.独立董事关于第九届董事会第五十八次会议相关事项的事前认可意见

3.关于第九届董事会第五十八次会议相关事项的独立董事意见

4.信永中和营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式

5.公司第九届董事会审计委员会第四十三次会议决议

特此公告。

天津广宇发展股份有限公司

董事会