亿利洁能股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知|授权委托书_新浪财经

原标题：亿利洁能股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

　　证券代码：600277 证券简称：亿利洁能公告编号：2020-071

　　债券代码：136405 债券简称：14亿利02

　　债券代码：163399 债券简称：20亿利01

　　债券代码：163692 债券简称：20亿利02

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2020年12月28日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年12月28日 14点 00分

　　召开地点：北京市朝阳区光华路15号（“中国尊”东100米）ELION亿利生态广场一号楼19层

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年12月28日

　　至2020年12月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第八届董事会第五次会议审议通过，相关事项的具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告（公告编号： 2020-070）。本次股东大会的会议资料将在股东大会召开前至少五个工作日刊登于上海证券交易所网站。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：1

　　应回避表决的关联股东名称：亿利资源集团有限公司及一致行动人

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）现场登记时间：2020年12月25日 8:30-17:00

　　（二）登记手续：

　　1. 法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，须凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　2. 自然人股东亲自出席股东大会会议的，须凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

　　3. 异地股东可以采用信函邮寄或电子邮件办理登记，但是出席现场会议时应当持上述证件资料的原件，以备查验。通过信函或电子邮件方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。

　　4. 登记资料送达地点或邮寄地点：

　　北京市朝阳区光华路15号亿利生态广场一号楼19层证券部

　　邮政编码：100026

　　5. 联系方式

　　联系人：申女士

　　电话：010-56632450、57376964

　　电子邮箱：elion600277_zqb@elion.com.cn

　　六、其他事项

　　1. 会期半天，参会的股东食宿及交通费用自理。

　　2. 现场出席会议的股东及股东代理人，建议请于会前半小时携带相关身份证、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　亿利洁能股份有限公司董事会

　　2020年12月11日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　亿利洁能股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年12月28日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600277 证券简称：亿利洁能公告编号：2020-069

　　债券代码：136405 债券简称：14亿利02

　　债券代码：163399 债券简称：20亿利01

　　债券代码：163692 债券简称：20亿利02

　　亿利洁能股份有限公司

　　第八届董事会第五次会议决议公告

　　亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年12月10日在北京市朝阳区光华路15号亿利生态广场一号楼会议室召开公司第八届董事会第五次会议。会议应到董事6人，亲自出席会议董事6人，公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议由董事长王文彪先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，是合法、有效的。会议以举手表决的方式审议通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于热电分公司重新签署租赁合同暨关联交易的议案》

　　同意热电分公司与上海亿鼎投资中心（有限合伙）重新签署《租赁合同》，租赁期限为十年，租赁金额为18,084.72万元/年，租赁期限届满，热电资产组归热电分公司所有。原2020年4月签订的《热电资产组经营租赁合同》终止。本次签署租赁合同事项构成关联交易，关联董事需回避表决，由非关联董事参与表决。

　　表决结果：董事王文彪、尹成国、王钟涛回避表决；3票赞成、0 票反对、0 票弃权

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事就该事项发表了事前意见、独立意见，董事会审计委员会对本次关联交易发表了书面审核意见。本次交易事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的相关公告（公告编号：2020-070）。

　　二、审议通过《关于召开临时股东大会的议案》

　　同意提请公司于2020年12月28日召开2020年第二次临时股东大会，审议上述议案。

　　表决结果：6票赞成、0 票反对、0 票弃权

　　亿利洁能股份有限公司董事会

　　2020年12月11日