深圳市索菱实业股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。

　　2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况：

　　（1）会议时间：现场会议召开日期和时间：2020年7月28日（星期二）下午14：50；网络投票日期和时间：2020年7月28日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年7月28日（现场股东大会召开当日）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2020年7月28日（现场股东大会召开当日）9：15，结束时间为2020年7月28日（现场股东大会结束当日）15：00。

　　（2）会议地点：深圳市南山区后海大道与海德一道交汇处中洲控股金融中心B栋36楼多功能会议室

　　（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式

　　（4）会议召集人：公司董事会

　　（5）现场会议主持人：董事长盛家方先生

　　（6）本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　2、会议出席情况：

　　出席本次会议的股东共56人，代表有效表决权的股份总计56,455,810  股，占公司有表决权股份总数的13.3860％，其中：

　　（1）现场出席本次会议的股东共2人，代表有表决权的股份数47,778,410股，占公司股份总数的11.3285％；

　　（2）通过网络投票系统参与本次会议的股东共54人，代表有表决权的股份数  8,677,400 股，占上市公司总股份的 2.0575％。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。

　　广东国晖律师事务所派律师王兵、黄竹桢到会进行现场见证，并出具了法律意见书。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会议案采用现场记名投票方式结合网络投票方式表决，审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过了《关于选举非独立董事的议案》。

　　现场表决情况：同意 47,778,410票；反对0票；弃权0票；

　　网络表决情况：同意 8,089,300票；反对 588,100 票；弃权  0  票。

　　表决结果：同意 55,867,710股，占出席会议所有股东有效表决票的 98.9583 %；反对 588,100股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0417%；弃权  0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意8,089,300股，占出席会议中小股东所持股份的93.2226％；反对588,100股，占出席会议中小股东所持股份的6.7774％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　三、律师出具的法律意见

　　广东国晖律师事务所王兵律师、黄竹桢律师出席了本次会议，并出具了《广东国晖律师事务所关于深圳市索菱实业股份有限公司2020年第二次临时股东大会见证之法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、《深圳市索菱实业股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议》。

　　2、《广东国晖律师事务所关于深圳市索菱实业股份有限公司2020年第二次临时股东大会见证之法律意见书》。

　　特此公告

　　深圳市索菱实业股份有限公司

　　董事会

　　2020年7月29日