宣城市华菱精工科技股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

　　证券代码：603356    证券简称：华菱精工    公告编号：2020-041

　　宣城市华菱精工科技股份有限公司

　　2019年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年5月18日

　　(二) 股东大会召开的地点：安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路华菱精工会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长黄业华先生主持，会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席4人，董事薛飞因工作原因未能亲自出席会议；独立董事陈凤旺、孙燕红因个人原因未能亲自出席会议。；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书田媛女士出席本次会议。高级管理人员谢军先生、财务总监张永林先生、总工程师刘林元先生列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、 议案名称：《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、 议案名称：《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、 议案名称：《关于公司2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、 议案名称：《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、 议案名称：《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、 议案名称：《关于公司2020年度担保预计的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于增补董事的议案

　　■

　　2、 关于增补独立董事的议案

　　■

　　3、 关于增补监事的议案

　　■

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　本次会议听取了《2019年度独立董事述职报告》、《董事会审计委员会履职报告》。

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、 本次股东大会审议的议案以普通决议通过，获得出席本次股东大会股东（股东代理人）所持有表决权股份的半数以上通过。

　　2、 中小股东（持股5%以下）表决情况中，未包括现任董事、监事、高级管理人员的持股表决情况。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

　　律师：郭昕谢阿强

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　宣城市华菱精工科技股份有限公司

　　2020年5月19日

　　证券代码：603356            证券简称：华菱精工           公告编号：2020-042

　　宣城市华菱精工科技股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月18日召开2019年年度股东大会，选举产生了第三届董事会。股东大会完成董事会换届选举后，公司于同日以现场表决结合通讯表决方式举行了第三届董事会第一次会议。会议应出席的董事人数7人，实际参加审议并进行表决的董事人数7人。会议由公司董事长黄业华先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、 审议通过《关于选举公司董事长的议案》；

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意黄业华当选公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 。

　　2、 审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　经全体与会董事充分协商，选举产生第三届董事会各专门委员会成员，具体人员组成如下：

　　黄业华、薛飞和赵伯锐为公司第三届董事会战略委员会成员，黄业华先生为公司董事会战略委员会召集人；

　　李银香、刘煜、黄超为公司第三届董事会审计委员会委员，李银香女士担任公司董事会审计委员会召集人；

　　李银香、赵伯锐和蒋小明为公司第三届董事会提名委员会委员，赵伯锐先生担任公司董事会提名委员会召集人；

　　赵伯锐、刘煜和蒋小明为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，刘煜先生担任公司董事会薪酬与考核委员会召集人。

　　公司第三届董事会各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　3、 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意聘任黄超为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　独立董事对该事项发表同意意见。

　　4、 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意聘任谢军为副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　独立董事对该事项发表同意意见。

　　5、 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意聘任田媛为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　独立董事对该事项发表同意意见。

　　6、 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意聘任张永林为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　独立董事对该事项发表同意意见。

　　7、 审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意聘任刘林元为公司总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　独立董事对该事项发表同意意见。

　　8、 审议通过《关于调整销售奖励政策的议案》

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第一次会议决议

　　2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　宣城市华菱精工科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月19日

　　证券代码：603356            证券简称：华菱精工           公告编号：2020-043

　　宣城市华菱精工科技股份有限公司

　　关于选举董事长、董事会专门委员会及聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月18日召开2019年年度股东大会，选举产生了第三届董事会。股东大会完成董事会换届选举后，公司于同日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司总工程师的议案》。 现将具体情况公告如下：

　　一、选举公司第三届董事会董事长

　　公司董事会选举黄业华先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　二、 选举公司第三届董事会各专门委员会成员

　　经全体与会董事充分协商，选举产生第三届董事会各专门委员会成员，具体人员组成如下：

　　黄业华、薛飞和赵伯锐为公司第三届董事会战略委员会成员，黄业华先生为公司董事会战略委员会召集人；

　　李银香、刘煜、黄超为公司第三届董事会审计委员会委员，李银香女士担任公司董事会审计委员会召集人；

　　李银香、赵伯锐和蒋小明为公司第三届董事会提名委员会委员，赵伯锐先生担任公司董事会提名委员会召集人；

　　赵伯锐、刘煜和蒋小明为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，刘煜先生担任公司董事会薪酬与考核委员会召集人。

　　公司第三届董事会各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　三、聘任公司高级管理人员

　　聘任黄超为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　聘任谢军先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　聘任田媛女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　聘任张永林先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　聘任刘林元先生担任公司总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　后附简历。

　　特此公告。

　　宣城市华菱精工科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月19日

　　附件：

　　黄业华：男，1969年3月出生，汉族，中国国籍，本科学历，工程师，中共党员，无永久境外居留权。曾先后担任溧阳立达电梯有限公司车间主任、副总经理、总经理，2005年创办华菱电梯，并担任执行董事、总经理； 2012年11月起担任华菱电梯董事长、总经理，2014年1月起至今任华菱精工董事长兼总经理； 2015年5月起至今任控股子公司福沃德执行董事。2019年5月至今任溧阳市宏达电梯职业技能培训学校有限公司董事，2019年8月至今任溧阳安华公司执行董事兼总经理，2020年3月任三斯风电公司执行董事。

　　薛飞：男，1962年9月出生，汉族，中国国籍，EMBA，工程师，无永久境外居留权。曾先后任职于上海半导体器件十三厂，上海半导体器件十六厂，上海无线电十厂销售经理，2006年2月起任上海三斯电子有限公司执行董事，2012年11月起任华菱电梯董事，2014年2月起担任华菱精工董事，现任航天邦达（天津）新材料科技有限公司董事长、上海三斯制动器有限公司执行董事、上海胜军电子电器制造有限公司董事、上海微频莱机电科技有限公司董事长、上海三斯电子有限公司执行董事、江苏三斯风电科技有限公司总经理、南京帕沃尔新能源科技有限公司执行董事兼总经理、上海隆崟智能科技有限公司执行董事、江苏创曦复合材料科技有限公司总经理、常州顶曦复合材料科技有限公司总经理、常州创曦高分子技术有限公司总经理、安徽格桑花投资管理有限责任公司监事、四川久硕丰电子有限公司监事、上海三斯光电技术有限公司监事、上海霍司格电子科技有限公司监事、常州市菱吉电梯配件有限公司监事、上海三斯风力发电设备销售中心（有限合伙）一般代表。

　　黄超：男，1990年9月出生，汉族，中国国籍，大学学历，无永久境外居留权。2013年4月担任公司副总经理，2013年9月起兼任广州华菱电梯总经理，2014年1月起担任华菱精工董事、副总经理，同时兼任子公司广州华菱执行董事、总经理，2016年5月起兼任北京鑫菱伟业机电设备有限公司监事。2018年10月起任重庆澳菱执行董事即法定代表人。2019年5月至今任溧阳华菱公司执行董事，至今还兼任上海速趣软件公司监事。

　　蒋小明：男，1962年10月出生，汉族，中国国籍，高中学历，无永久境外居留权。曾先后任职于溧阳建材机械厂、溧阳电梯厂、溧阳立达电梯安装公司。1999年至今担任溧阳平陵众达汽车销售服务有限公司执行董事兼总经理，2011年起担任溧阳市平陵永达汽车销售服务有限公司执行董事兼总经理，2012年11月起任宣城市华菱电梯配件有限公司董事，2014年1月起担任华菱精工董事，并兼任公司子公司广州华菱及安华机电监事。

　　李银香：女，1969年11月生，汉族，中国国籍，博士研究生学历，会计学专业教授、高级会计师，无永久境外居留权。2003年至2007年担任文华学院财务负责人，2010年7月至今任湖北工业大学会计学专业教授，2019年1月至今任湖北亿钧耀能新材份有限公司独立董事。

　　赵伯锐：男，1957年1月生，汉族，中国国籍，本科学历，高级工程师（教授级），中共党员，无永久境外居留权。曾先后任职于首钢机械厂设计员、北京起重机器厂设计员、北京市特种设备检测中心总工程师，2017年2月已退休。

　　刘煜: 男， 1977年11月生，汉族，中国国籍，硕士研究生，无永久境外居留权。曾先后任职于武汉钢铁公司炼铁厂助理工程师、北京市天银律师事务所、北京市海润律师事务所、浙江君安世纪律师事务所、北京金诚同达（杭州）律师事务所专职律师，2019年2月至今担任北京天元（杭州）律师事务所执行事务合伙人。

　　谢军：男，1974年3月生，大学学历，无境外永久居留权。曾先后任东莞广通化工制品有限公司品质工程师、涂料开发工程师、厂长，富士康科技集团 FIH-MSE涂装厂生产课长、厂长，富士康科技集团鸿准涂装厂厂长，2014年1月起任华菱精工常务副总经理、安华机电总经理，2016年8月20日起至2019年7月兼任华菱精工董事会秘书，现任华菱精工常务副总经理兼安华机电总经理。

　　田媛：女，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学硕士，中级经济师职称。田媛女士2011年入职，曾先后任职于公司财务部、董事长办公室、行政部，2013年至2019年7月担任证券事务代表职务，2019年7月至今担任董事会秘书职务。

　　张永林：男，汉族，1969年12月生，中国国籍，大专学历，会计师，注册税务师，中共党员，无境外永久居留权。曾先后任宁国市工业品集团公司所属宁国巫山商场财务经理，安徽飞达集团董事、财务总监。2013年4月起任华菱电梯财务总监，2014年1月起任华菱精工财务总监，现任华菱精工财务总监兼华菱精工孙公司华展机械执行董事，安徽飞达置业有限公司监事、上海谦励公司监事。

　　刘林元：男，汉族，1964年6月生，中国国籍，本科学历，高级工程师，无境外永久居留权。曾先后任大陆机械有限公司工程师、处长、分厂厂长、部长；2011年至2015年先后任山东博诚电气有限公司副总经理、江苏天地龙控股集团公司总工程师。2015年6月至今任华菱精工总工程师。

　　证券代码：603356            证券简称：华菱精工           公告编号：2020-044

　　宣城市华菱精工科技股份有限公司

　　关于选举公司第三届监事会主席的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于2020年5月18日召开2019年年度股东大会，选举产生了第三届监事会。股东大会完成监事会换届选举后，公司于同日在安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路公司会议室以现场表决的方式召开了第三届监事会第一次会议。会议应到监事3人，实际参加审议并进行表决的监事3人，审议通过了《关于推选监事会主席的议案》。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，全体监事一致同意选举吴正涛先生（简历附后）担任公司第三届监事会主席，任期同本届监事会。

　　特此公告。

　　宣城市华菱精工科技股份有限公司

　　监事会

　　2020年5月19日

　　附简历：

　　吴正涛：男，汉族，1987年2月生，中国国籍，本科学历，中共党员，无境外永久居留权。曾先后任职于苏州精实电子有限公司技术部，华菱电梯技术部，安华机电生产部部长助理，2012年4月至2014年2月任安华机电生产部副部长，2014年3月至2017年8月任华菱精工研发部部长，2017年9月至今就职于采购部。