江苏通用科技股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

　　证券代码：601500       证券简称：通用股份      公告编号：2020-040

　　江苏通用科技股份有限公司

　　2019年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年5月18日

　　(二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市锡山区东港镇港下公司一楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长顾萃主持，经认真审议，并以记名投票方式表决通过了本次股东大会的议案。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 董事会秘书出席本次会议；其他高级管理人员全部列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：2019年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：2019年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：2019年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：2019年年度报告及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：关于公司2019年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于公司董事、监事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　听取公司独立董事 2019年度述职报告。

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

　　律师：杨亮、蒋成

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为：公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次年度股东大会形成的决议合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　江苏通用科技股份有限公司

　　2020年5月19日

　　证券代码： 601500      证券简称：通用股份    公告编号： 2020-041

　　江苏通用科技股份有限公司

　　关于为全资子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：通用橡胶（泰国）有限公司

　　●本次担保金额：不超过50亿泰铢（或等值美元或等值人民币）。截止公告披露日，公司为通用橡胶（泰国）有限公司提供的担保余额为246,551.55万泰铢（折合54,364.62万元人民币）。

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年9月20日和2019年10月9日召开第四届董事会第三十一次会议和2019年第四次临时股东大会，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意在风险可控的前提下，为全资子公司通用橡胶（泰国）有限公司（以下简称“泰国子公司”）的项目建设及日常经营提供总额度不超过50亿泰铢（或等值美元或等值人民币）的担保，具体以签订的担保合同为准，担保期限为首次提款日起6年。具体内容详见公司发布于上海证券交易所网站的公告。（    公告编号：2019-075、2019-080）

　　截止公告披露日，公司累计为泰国子公司提供担保的实际余额为246,551.55万泰铢。

　　为满足泰国子公司项目建设及日常经营需要，经各方友好协商，泰国子公司拟变更贷款银行主体，贷款银行由中国工商银行（泰国）股份有限公司（以下简称“工银泰国”）变更为中国银行股份有限公司无锡锡山支行（以下简称“中银锡山”）、中国银行（泰国）股份有限公司（以下简称“中银泰国”）和工银泰国。

　　公司第五届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2020年5月18日在公司会议室召开。本次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，中银锡山、中银泰国和工银泰国拟共同为泰国子公司提供总额度不超过50亿泰铢（或等值美元或等值人民币）的贷款，由公司为泰国子公司提供总额度不超过50亿泰铢的担保。担保期限为首次提款日起6年，具体以签订的担保合同为准。

　　上述担保事项，仍然在2019年第四次临时股东大会授权的50亿泰铢额度担保内，因此本次担保事项无需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：通用橡胶（泰国）有限公司

　　注册时间：2018年10月18日

　　注册编号：0215561008739

　　注册资金：25.90亿泰铢

　　营业范围：橡胶及橡胶制品、轮胎等相关产品的生产加工与销售

　　泰国子公司为公司的全资子公司，目前处于项目建设过程中，尚未开展经营，其主要财务指标如下：

　　截止2019年12月31日，泰国子公司资产总额1,392,014,955.45元，资产净额670,695,995.50元，净利润-1,437,380.29元。（经审计）

　　三、担保协议的主要内容

　　被担保人：通用橡胶（泰国）有限公司

　　担保人：江苏通用科技股份有限公司

　　担保期限：首次提款日起6年

　　担保方式：连带责任保证

　　担保金额：不超过50亿泰铢或等值美元或等值人民币（折合人民币110,250万元）注：2020年5月11日泰铢对人民币汇率为1泰铢=0.2205元人民币

　　上述内容具体以实际签署的担保协议为准。

　　四、董事会意见

　　董事会认为，公司对泰国子公司的担保事项系泰国子公司正常开展经营活动所需，符合公司及全体股东的利益。本次担保对象为公司全资子公司，公司能够对其经营进行有效监控与管理，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，符合相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不会损害公司和中小股东利益。

　　五、监事会意见

　　公司监事会认为，本次担保事项系公司全资子公司正常开展经营活动所需，不会影响公司主营业务的正常开展，且在担保期和担保额度内的风险可控，本次对外担保的决策程序合法、有效。

　　六、独立董事意见

　　公司独立董事对公司为全资子公司担保事项发表了独立意见：

　　1、我们认真审阅了董事会提供的相关资料，本次担保事项审议表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　2、公司本次为通用橡胶（泰国）有限公司提供担保，有利于推动通用橡胶（泰国）有限公司的业务发展，担保对象为公司的全资子公司，公司可以及时掌控其资信状况，担保风险在可控范围内。

　　3、本次担保事项不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，此次担保符合公司和广大股东的利益，不会对公司产生不利的影响，不会损害公司和中小股东的利益。

　　因此，我们同意公司上述担保事项。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　截止公告披露日，公司累计提供担保余额为56,164.62万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为15.35%；公司对全资子公司提供担保余额为54,364.62万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为14.86%。

　　截止目前，公司没有逾期担保事项。

　　特此公告。

　　江苏通用科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月19日

　　证券代码：601500           证券简称：通用股份           公告编号：2020-042

　　江苏通用科技股份有限公司

　　第五届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议 （以下简称“本次会议”）于2020年5月18日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知已提前通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名。本次会议由董事长顾萃先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（    公告编号：2020－041）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司信息披露管理制度》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏通用科技股份有限公司董事会

　　2020年5月19日

　　证券代码： 601500     证券简称：通用股份    公告编号：2020-043

　　江苏通用科技股份有限公司

　　第五届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2020年5月18日下午在公司会议室召开。本次会议的通知已提前通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事5名，实际参加监事5名，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议由监事会主席王晓军先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

　　（一）审议并通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

　　本次担保事项系公司全资子公司正常开展经营活动所需，不会影响公司主营业务的正常开展，在担保期和担保额度内的风险可控，本次对外担保的决策程序合法有效。

　　表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权

　　特此公告。

　　江苏通用科技股份有限公司监事会

　　2020年5月19日