辽宁大金重工股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

　　股票代码：002487           公司简称：大金重工         公告号：2020-034

　　辽宁大金重工股份有限公司

　　2019年年度股东大会决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　特别提示：

　　1、辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年4月28日刊登了《关于召开2019年年度股东大会的通知》。

　　2、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2020年5月18日 星期一 14：30

　　（2）网络投票时间：2020年5月18日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月18日9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2020年5月18日9：15-15：00期间的任意时间。

　　2、会议召开地点：辽宁省阜新市新邱区新邱大街155号

　　3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事金鑫先生

　　6、本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关法律、法规及规范性法律文件规定。

　　7、会议出席情况：

　　出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东和股东代表共计3名，代表公司股份248,370,500股，占公司股份总数的44.75%；其中出席本次会议的现场投票表决的股东和股东代表1名，代表公司股份248,300,500股，占公司股份总数的44.74%；通过网络投票表决的股东2名，代表公司股份70,000股，占公司股份总数0.0126%。公司董事、监事出席会议，其他高级管理人员、律师代表列席会议。

　　二、议案审议表决情况

　　会议由公司董事会召集，董事金鑫先生主持，公司董事、监事和董事会秘书出席会议，其他高级管理人员、律师代表列席会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定，所作的决议合法有效。

　　会议以现场表决与网络投票相结合的方式进行，经与会股东代表对议案逐一审议，达成如下决议：

　　1、审议通过《2019年年度报告及其摘要》；

　　审议结果：出席会议有表决权股为248,370,500股，同意248,370,500股，占出席会议所有股东所持股份的100%，反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%，弃权0股，（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

　　其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意70,000股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

　　2、审议通过《2019年度财务决算报告》；

　　审议结果：出席会议有表决权股为248,370,500股，同意248,370,500股，占出席会议所有股东所持股份的100%，反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%，弃权0股，（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

　　其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意70,000股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

　　3、审议通过《2019年度董事会工作报告》；

　　审议结果：出席会议有表决权股为248,370,500股，同意248,370,500股，占出席会议所有股东所持股份的100%，反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%，弃权0股，（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

　　其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意70,000股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

　　4、审议通过《2019年度监事会工作报告》；

　　审议结果：出席会议有表决权股为248,370,500股，同意248,370,500股，占出席会议所有股东所持股份的100%，反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%，弃权0股，（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

　　其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意70,000股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

　　5、审议通过《2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

　　审议结果：出席会议有表决权股为248,370,500股，同意248,370,500股，占出席会议所有股东所持股份的100%，反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%，弃权0股，（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

　　其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意70,000股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

　　6、审议通过《2019年度内部控制评价报告》；

　　审议结果：出席会议有表决权股为248,370,500股，同意248,370,500股，占出席会议所有股东所持股份的100%，反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%，弃权0股，（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

　　其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意70,000股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

　　7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　审议结果：出席会议有表决权股为248,370,500股，同意248,370,500股，占出席会议所有股东所持股份的100%，反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%，弃权0股，（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

　　其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意70,000股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

　　8、审议通过《关于回购注销部分2017年限制性股票的议案》；

　　审议结果：出席会议有表决权股为248,370,500股，同意248,370,500股，占出席会议所有股东所持股份的100%，反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%，弃权0股，（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

　　其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意70,000股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京海润天睿事务所指派律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书：律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、2019年年度股东大会决议；

　　2、北京海润天睿律师事务所关于辽宁大金重工股份有限公司2019年度股东大会的法律意见。

　　特此公告。

　　辽宁大金重工股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年5月18日

　　股票代码：002487           公司简称：大金重工         公告号：2020-035

　　辽宁大金重工股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票减少注册资本的债权人公告

　　本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　辽宁大金重工股份有限公司（以下简称 “公司”）于2020年4月27日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于回购注销部分2017年限制性股票的议案》，具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　根据上述回购议案，公司将对部分已不符合条件的激励对象所持有的240,000股限制性股票进行回购注销，回购价格为2.44元/股。本次回购注销完成后，公司总股本将由 55,503万股变更为55,479万股。

　　公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

　　债权人如果提出要求公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。

　　特此公告。

　　辽宁大金重工股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年5月18日