广东长青（集团）股份有限公司|公司法_新浪财经

原标题：广东长青（集团）股份有限公司

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以741,883,144为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 □ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　报告期内，公司从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素没有发生重大变化。大致情况如下：

　　（一）环保热能业务方面，包括生活垃圾发电产业、生物质热电联产产业和园区集中供热产业。

　　其中：

　　1、生活垃圾发电产业：

　　（1）运营模式：以政府无偿供应的生活垃圾为原料，生产电力并上网销售。

　　（2）主要的业绩驱动因素：国内生活垃圾无害化处理率尚未达到国家《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》的有关要求；

　　（3）行业发展阶段：成长期

　　（4）周期性特点：公司生活垃圾发电项目产生的电能除少量自用外全部上网销售，因此不存在明显的周期性。

　　2、生物质热电联产产业：

　　国家于2016年发布了《生物质能源发展“十三五”规划》，其中明确提出：推进生物质直燃发电全面转向热电联产。因此公司对原生物质发电产业定位作了微调，加入对供热的考虑；

　　（1）运营模式：以公司向农民或经纪人有偿收购的农作物秸秆、林业废弃物等生物质为原料，生产热力、电力和固体燃料等可再生能源，以实现资源的循环利用、变废为宝。其中电力上网销售，热力及固体燃料向客户销售。

　　（2）主要的业绩驱动因素：秸秆因没有有效利用途径，而在田间地头露天直接焚烧，严重污染空气，同时国家环保部通过卫星对秸秆焚烧火点实施遥感监测，且各地也出台了严厉的处罚制度。

　　（3）行业发展阶段：成长期

　　（4）周期性特点：公司生物质热电联产项目产生的电能除少量自用外全部上网销售，因此在发电业务上不存在明显的周期性。供热方面，则根据不同的热用户类型分别出现不同的周期性特点。若用户为工业用户，则供热业务受用热企业行业周期性影响；若用户为居民，则存在明显的季节性，仅在采暖期存在对外供暖。

　　3、园区的集中供热产业：

　　（1）运营模式：以高效能、低排放技术建设营运集中供热或热电联产设施，替代分散小锅炉，以解决工业区内的工业用蒸汽和取暖问题，可大幅节省用煤，并实现烟气的达标排放。

　　（2）主要的业绩驱动因素：国家在2013年印发的《大气污染防治行动计划》，明确提出“到2017年，除必要保留的以外，地级及以上城市建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下的燃煤锅炉，禁止新建每小时20蒸吨以下的燃煤锅炉；其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉”，将通过集中建设热电联产机组逐步淘汰分散燃煤锅炉。2016年3月，五部委联合印发《热电联产管理办法》（发改能源[2016]617），对热电联产项目的规划建设作了规范，并明确了提出热电联产机组所发电量按“以热定电”原则由电网企业优先收购。开展电力市场的地区，背压热电联产机组暂不参与电力销售的市场竞争（“市场竞争”具体指：根据《中共中央国务院关于进一步深化电力体制改革的若干意见》中发【2015】9号文件精神，参与电力市场交易的发电企业上网电价、电量由用户或售电主体与发电企业通过协商、市场竞价等方式自主确定的交易模式），所发电量全额优先上网并按政府定价结算。这为公司的热电联产项目电力全额上网提供了保障。

　　（3）行业发展阶段：成长期

　　（4）周期性特点：热电联产项目具有明显的销售半径，且公司所投资热电联产项目位于工业区内或附近，公司热电联产业务受园区的用热企业行业周期性影响。

　　截至2019年12月，公司在全国投产、建设和筹建中的环保热能项目达43个，其中在运行项目8个，试运行及在建项目14个。作为行业后来者，公司至今已投产环保发电项目每年平均运行时间超过8000小时。根据中国产业发展促进会生物质能分会发布的《农林生物质发电及热电联产产业发展报告》，公司已投产项目的发电效率2016-2018年连续三年全国第一，上网电量2016年全国第四、2017年-2018年全国第六，装机容量2016、2017年全国第七、2018年全国第八。这标志着公司生物质发电项目的运行小时数、负荷率、自用电率等各项运行指标均达到业内领先水平。

　　（二）燃气具制造业务方面，内销的产品包括燃气热水器、燃气灶具、燃气壁挂炉等；而外销产品主要包括燃气烤炉和燃气取暖器等。

　　（1）内销产品

　　公司传统内销业务由厨电事业部负责，内销的主要产品包括：燃气热水器、燃气灶具、油烟机、消毒柜、燃气壁挂炉、电热水器、集成灶等。目前，公司销售渠道主要分为线上（电子商务平台）和线下（代理商实体店）两种模式。

　　在线上渠道，公司利用电子商务平台销售公司产品，目前公司电子商务的销售模式分为两方面：一方面，工厂直营淘宝（天猫）及京东店；另一方面，与代理商合作，授权部分代理商代理经营的如：苏宁易购、京东、淘宝天猫店、1号店、好想购等电商渠道。线上销售主要以零售为主。

　　在线下渠道，采取代理商经营制模式销售公司产品，由公司总部指导，代理商进驻大型家电卖场以及部分当地强势卖场和商超等。同时，代理商精挑细选合适的门店，积极地设立专卖店、专营店。在公司总部的指导和策划下，配合代理商开展渠道培训、产品培训、人员培训、售前培训、售中技巧指导、售后服务、推广促销等相关市场活动。线下销售主要是以工程、批发、零售为主。

　　（2）外销产品

　　公司外销产品主要包括燃气烤炉和燃气取暖器。OEM/ODM模式是我国企业目前产品出口的一个重要形式，也是公司外销产品的主要销售模式。

　　A、OEM

　　OEM是Original Equipment Manufacturer（原始设备制造商）的缩写，它是指一种“代工生产”方式，其含义是制造厂商没有自主品牌、销售渠道，而是接受品牌厂商的委托，依据品牌商提供的产品样式生产制造产品，并销售给品牌商的业务模式。

　　B、ODM

　　ODM是Original Design Manufacturer （自主设计制造商）的缩写，指制造厂商除了制造加工外，增加了设计环节，即接受品牌厂商的委托，按其技术要求承担部分设计任务，生产制造产品并销售给品牌商的业务模式。

　　2、业绩驱动因素：一方面公司燃气具产品生产规模较大，是业内自我配套能力最强、工艺最完整的企业之一，另一方面，近年来制造部门优先发展有市场定位的业务、加快技改步伐、提升工人素质，以及深挖老市场的潜力，加快开发新市场，这些都将成为燃气具业务业绩提升的驱动因素。

　　3、行业发展阶段：成熟期

　　4、周期性特点：经济发展的周期性对燃气具行业有一定的影响，燃气具行业需求量受经济发展周期性影响而呈现一定的变化，但是总体来说燃气具行业需求量稳中有升。

　　公司现拥有三大生产基地。公司出口的烤炉和取暖器等燃气具产品种类齐全，拥有数百种规格，已分别通过CE、CSA、IAPMO、AGA、UL等国际质量体系认证，生产规模和技术水平在国内处于领先水平。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2019年以来，国际环境复杂多变，风险与挑战明显上升。在公司董事会领导下，报告期，公司以环保和节能减排为方向，全力加快新环保项目的建设、投产进度，并积极推动传统制造业务往自动化、智能化升级，全力以赴实现了公司经营业绩稳增长、业务发展有突破，圆满完成年度工作任务，为公司股东创造了可观的利润。

　　报告期内，公司实现营业收入249,815.64万元，同比增长24.46%；营业利润40,795.28万元，同比增长90.17%；利润总额为40,448.46万元，同比增长89.51%，归属于上市公司股东的净利润29,521.84万元，同比增长76.98%，增加的主要原因是集中供热板块业绩增加，以及新的环保项目投产。

　　报告期末，公司总资产为694,465.66万元，较期初增加38.67%；归属于上市公司股东的所有者权益为240,864.77万元，较期初增加13.88%；本期基本每股收益0.3979元，较去年同期的0.2249元增长76.92%。

　　（一）环保业务

　　报告期内，环保产业的营业收入为149,512.61万元，对比去年同期增长61.47%，增长的主要原因是集中供热板块业绩增加，以及新的环保项目投产。

　　报告期内，公司新投产鄄城生物质发电项目和中山市中心组垃圾焚烧扩容项目，这使公司的营运项目至报告期末增至8个，新项目均实现了投产即盈利。其中投产时间超一年的生物质热电厂年化利用小时数均超过8000小时，在全国农林生物质发电装机规模排名前十的企业中，发电效率连续三年位列第一。

　　中心组团垃圾焚烧项目在报告期内创下垃圾处理量的历史新高；一、二期项目的发电量、负荷率、厂用电率均创出了近年最好水平；扩容项目投产不足半年而运行指标已优于一、二期的指标。

　　作为公司投资最大的工业园区集中供热项目，满城项目报告期内供热负荷已超500t/h，优秀的运营数据印证了公司已具备建设和营运不同燃料的热电联产项目的经验和能力，适应面及避险能力将进一步提高。

　　在新组建的建管中心在工程、技术、采购、造价、合同等专业提供全方位的支持下，公司还实现了多个热电项目在同一年开工建设，且各项目的工期、造价及建设质量得到控制与优化。随着在建的多个生物质热电项目的陆续投产，预期2020年末公司的装机规模将跻身于国内同行的前列。

　　报告期内，公司在开拓有一定比例的非补贴收入的生物质热电项目，以及狠抓纯秸秆在燃料中的占比、降低项目燃料热值单价等多方面工作做出了有益的探索，并取得突出成效。通过优化燃料结构，各项目的热值单价较去年平均降幅达到8.2%。这使得公司环保项目的盈利能力得到较大提升。

　　（二）制造业务

　　2019年，随着贸易壁垒增加，地缘政治紧张局势加剧，公司制造业务尤其是外销业务也受到相应影响。但在制造业务骨干团队的努力和国家政策的帮扶下，传统的制造业务已趋于稳定。

　　报告期内，公司制造产业的营业收入为100,303.04万元，比上年同期减少7.23%。其中配件业务在市场环境普遍不景气的情况下，销售收入有所增长；厨电业务也通过推出一系列的新产品，力图扩大市场份额；而燃具厂区率先上线的MES、WMS和QMS系统，以及码垛机器人的引进，为工厂管理数字化生态圈铺垫了良好的基础平台。

　　报告期内，公司在越南投资兴建燃气具生产基地，有利于实施海内外的制造分工布局，规避国际贸易摩擦风险，更充分地开拓国际市场。

　　随着2018、2019年开建的环保项目的陆续投产，2020年将成为长青跨进发展快车道的关键一年，而新冠疫情在全球的蔓延也为公司这一年的出口业务增添了不确定因素。机遇与挑战同在，更能验证长青的大规模管理能力和应对变化的能力。公司将进一步优化业务与机制，继续抓好增收降本，打造环保行业更强的综合竞争力。新一年，公司管理层将对各种可能出现的困难做好预案，带领全体员工全力以赴，继续攀登，为广大投资者带来更理想的回报！

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　重要会计政策变更

　　■

　　财务报表格式的修改

　　■

　　金融工具

　　新金融工具准则将金融资产分为三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具首次施行日，本公司以管理金融资产的业务模式以及该资产的合同现金流量特征对金融资产进行重新分类。

　　新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则中的“已发生损失法”。

　　本公司按照新金融工具准则相关规定，于准则施行日，对金融工具进行以下调整：

　　1. 本公司根据日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票进行背书或贴现转让，管理银行承兑汇票的业务模式既包括以收取合同现金流量为目标又包括以出售为目标，故于2019年1月1日，本公司将这部分承兑汇票重分类至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为应收款项融资。

　　■

　　2.本公司根据“预期信用损失法”对金融工具的减值情况进行了评估，经本公司评估，新金融工具准则要求下的预期信用损失法对本年合并及公司财务报表所列示的金额或披露并无重大影响。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本公司本年纳入合并范围的公司共54户，本期注销子公司内黄长青生物质能源有限公司。公司在本期新设成立的7家子公司，中山市创尔特企业管理有限公司、保定市长青供热有限公司、保定新能供热有限公司、保定长源供热有限公司、广东长源水务工程有限公司、长青（越南）有限公司、长青（香港）发展有限公司，自成立之日起纳入本公司合并范围。

　　广东长青（集团）股份有限公司

　　法定代表人：何启强

　　2020年4月26日

　　证券代码：002616 证券简称：长青集团公告编号：2020-023

　　广东长青（集团）股份有限公司

　　第四届董事会第三十六次会议决议公告

　　■

　　广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议于2020年4月15日以电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议于2020年4月26日在公司会议室以现场与通讯方式召开。本次会议应到会董事6人，实际到会董事6人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长何启强主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

　　经与会董事认真审议，通过了以下议案：

　　一、以6票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年度总裁工作报告》；

　　二、以6票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年度董事会工作报告》，须经股东大会审议通过；董事会工作报告内容详见2020年4月28日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)公司《2019年年度报告》中“第四节管理层讨论与分析”报告章节。

　　公司独立董事迟国敬、秦正余、刘兴祥向董事会提交了《2019年独立董事述职报告》，并拟在公司2019年度股东大会上述职，内容详见2020年4月28日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的2019年独立董事述职报告。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　三、以6票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年年度报告及摘要》，须经股东大会审议通过。年度报告全文内容于2020年4月28日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，年度报告摘要内容于2020年4月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　四、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年度财务决算报告》；

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　五、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年度利润分配议案》；

　　公司拟定2019年度利润分配预案为：以当前总股本741,883,144股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计派发现金股利148,376,628.80 元。公司剩余未分配利润留待以后年度分配。未进行资本公积转增股本和送红股。

　　本议案具体内容详见2020年4月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2019年度利润分配预案的公告》。

　　公司独立董事就此发表了同意的独立意见，独立董事意见详见2020年4月28日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　六、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

　　报告全文详见2020年4月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　就本议案，公司独立董事发表了独立意见，会计师出具了鉴证报告,具体详见2020年4月28日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

　　七、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年度内部控制自

　　我评价报告》，报告全文详见2020年4月28日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《2019年度内部控制自我评价报告》。

　　就本议案，公司独立董事发表了独立意见，具体详见2020年4月28日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

　　八、关联董事何启强、麦正辉回避表决，以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年度关联交易议案》；

　　本议案具体内容详见2020年4月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020年度关联交易公告》。

　　独立董事对此项关联交易发表了明确同意意见，具体详见2020年4月28日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

　　九、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2020年续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构。

　　本议案具体内容详见2020年4月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2020年续聘会计师事务所的公告》。

　　独立董事发表了同意的独立意见，详见2020年4月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　十、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《董事、高级管理人员2020年度薪酬的议案》；

　　独立董事发表了同意的独立意见，详见2020年4月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》。

　　公司董事2020年度薪酬尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　十一、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展2020年度外汇远期业务额度的议案》；

　　本议案具体内容详见2020年4月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展2020年度外汇远期业务额度的公告》。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　十二、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》；

　　本议案具体内容详见2020年4月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　十三、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加2020年度被担保对象及担保额度的议案》；

　　本议案具体内容详见2020年4月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加2020年度被担保对象及担保额度的公告》。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　十四、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　　本议案具体内容详见2020年4月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　十五、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》；

　　鉴于公司第四届董事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定,经公司提名委员会审核，第四届董事会提名何启强先生、麦正辉先生、黄荣泰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

　　上述董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　以上候选非独立董事简历请见附件。

　　十六、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》；

　　鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定,经公司提名委员会审核，第四届董事会提名谭嘉因先生、朱红军先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

　　两名独立董事候选人任职资格经深圳证券交易所审核无异议后，将与其他三名非独立董事候选人一并提交股东大会审议。

　　以上候选独立董事简历请见附件。

　　上述第十五、十六项议案尚需提交股东大会审议，并将采取累积投票制对上述董事候选人进行逐项表决，产生公司第五届董事会董事。第五届董事会董事任期三年（自股东大会审议通过之日起生效）。

　　根据有关规定,为了确保董事会的正常运作,第四届董事会现有董事在新一届董事会产生前,将继续履行董事职责,直至新一届董事会产生之日起,方自动卸任。

　　公司向第四届董事会各位董事在任职期间为公司所做的贡献深表感谢。

　　十七、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》；

　　关于召开2019年年度股东大会的通知详见2020年4月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《关于召开2019年年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　备查文件

　　1、公司第四届董事会第三十六次会议决议

　　2、独立董事关于第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见

　　3、公司第五届董事会非独立董事、独立董事候选人简历

　　广东长青（集团）股份有限公司董事会

　　2020年4月26日

　　附件

　　广东长青（集团）股份有限公司

　　第五届董事会非独立董事、独立董事候选人

　　简历

　　一、非独立董事候选人简历

　　1、何启强，男，1958年11月出生，中国国籍，拥有几内亚比绍居留权、香港居留权，大专学历，在读EMBA。曾任小榄镇锁二厂工人、班长、车间主任，中山市小榄气具阀门厂厂长，广东长青（集团）有限公司总裁。现任社会职务有中国企业家论坛创始终身理事、中国五金制品协会理事、中国城市燃气协会理事、广东省循环经济和资源综合利用协会副会长、中山市私营企业协会常务副会长、中山市高新技术民营企业协会副会长。最近五年主要工作经历：

　　现任公司董事长，任职公司董事长任期自2007年10月24日起至今，兼任中山长青新产业有限公司执行董事，名厨（香港）有限公司、创尔特热能科技（中山）有限公司董事，中山市天鑫实业投资管理中心（普通合伙）执行事务合伙人，广东长青电力控股有限公司、长青配售电（中山）有限公司董事长兼董事。

　　何启强先生为公司的实际控制人之一，其直接持有公司股份25.77%，并通过中山市长青新产业有限公司间接持有公司股份5.985%。其与公司另一实际控制人、董事、高管麦正辉先生是一致行动人；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况；与公司其他董事、监事、高管无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，何启强先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　2、麦正辉，男,1955年2月出生,中国国籍，拥有几内亚比绍居留权、香港居留权，高中学历，现任社会职务有中国五金制品协会燃气用具分会副理事长、中山市名优品牌商务促进会会长、中山市外商投资企业协会常务理事、中山市企业联合会副会长、小榄镇商会常务理事。最近五年主要工作经历：

　　现任公司董事及总裁，任职公司董事、总裁任期自2007年10月24日起至今；兼任江门市活力集团有限公司、创尔特热能科技（中山）有限公司董事长，中山市长青气具阀门有限公司、中山骏伟金属制品有限公司、中山市创尔特智能家居科技有限公司执行董事兼经理，中山市创尔特企业管理有限公司执行董事，名厨（香港）有限公司、广东长青电力控股有限公司、长青配售电（中山）有限公司董事，中山市天鑫实业投资管理中心（普通合伙）合伙人。

　　麦正辉先生为公司的实际控制人之一，其直接持有公司股份23.06%，并通过中山市长青新产业有限公司间接持有公司股5.985%。其与公司另一实际控制人、董事长何启强先生是一致行动人；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况；与公司其他董事、监事、高管无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，麦正辉先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　黄荣泰，男，1975年2月出生，中国国籍，大专学历，会计电算化专业，中级会计师职称，现任社会职务中山市第十五届人大代表。最近五年主要工作经历：

　　曾任公司财务部经理，现任公司财务总监，任期自2018年02月12日起至今。兼任公司子公司明水长青环保能源有限公司执行董事，长青环保能源（中山）有限公司、黑龙江省牡丹江农垦宁安长青环保能源有限公司、松原市长青生物质能源有限公司、忠县长青生物质能源有限公司、铁岭县长青环保能源有限公司、信阳长青生物质能源有限公司、灯塔长青生物质能源有限公司、方城长青生物质能源有限公司董事长；兼任公司子公司沂水长青环保能源有限公司、鱼台长青环保能源有限公司、阜宁长青生物质能源有限公司、虞城长青生物质能源有限公司、郯城长青生物质能源有限公司、嘉祥长青生物质能源有限公司、鹤壁长青热电有限公司、广东长青（集团）雄县热电有限公司、曹县长青生物质能源有限公司、周口长青生物质能源有限公司、延津长青生物质能源有限公司、滑县长青生物质能源有限公司、广东长青（集团）满城热电有限公司、广东长源水务工程有限公司董事，中山市长青环保热能有限公司、宾县长青生物质能源有限公司、新野长青生物质能源有限公司、新野新能热力有限公司执行董事；长青智慧生活科技（北京）有限公司监事。

　　黄荣泰先生未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，黄荣泰先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　二、独立董事候选人简历

　　1. 谭嘉因，男，1962年4月出生，中国香港籍，美国普渡大学商业信息系统博士学位。最近五年主要工作经历：

　　现任香港科技大学商学院院长、讲座教授。香港公开大学、香港高等教育科技学院校董，欧洲管理发展基金会校董会会员。曾获香港特别行政区行政长官办公室颁发的香港特别行政区荣誉勋章。谭嘉因先生目前暂未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

　　谭嘉因先生未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况；与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，与公司控股股东（实际控制人）以及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，谭嘉因先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　2.朱红军，男，1976年1月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，会计学教授。最近五年主要工作经历：

　　现任上海财经大学教授。近五年曾担任江苏恒瑞医药股份有限公司、宁波华翔电子股份有限公司、湖北济川药业股份有限公司、上海创力集团股份有限公司、徽商银行股份有限公司、浙江物产中大元通集团股份有限公司独立董事。朱红军先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

　　朱红军先生未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况；与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，与公司控股股东（实际控制人）以及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，朱红军先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：002616 证券简称：长青集团公告编号：2020-024

　　广东长青（集团）股份有限公司

　　第四届监事会第三十六次会议决议公告

　　■

　　广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十六次会议于2020年4月26日以现场方式召开。本次会议通知和文件于2020年4月15日以电话通知或电子邮件等方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席钟佩玲女士主持。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《广东长青（集团）股份有限公司章程》的规定。

　　与会监事经审议，通过了以下议案：

　　一、以3票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年度监事会工作报告》。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　二、以3票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年年度报告及摘要》，经审核，监事会认为：董事会编制和审核《广东长青（集团）股份有限公司2019年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　年度报告全文内容于2020年4月28日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上，年度报告摘要内容于2020年4月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　三、以3票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年度财务决算报告》，本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　四、以3票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年度利润分配议案》。

　　经审核,监事会认为：该利润分配预案严格遵循了相关利润分配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司经营实际情况。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审批。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　五、以3票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》；报告具体内容于2020年4月28日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　六、以3票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》。

　　经审阅，监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司运营的各个环节中得到了持续和严格的执行。公司《2019年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

　　报告具体内容于2020年4月28日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　七、关联监事梁婉华回避表决，以2票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年度关联交易议案》；

　　八、以3票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2020年续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　九、以3票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《公司监事2020年度薪酬的议案》。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　十、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展2020年度外汇远期业务额度的议案》；

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　十一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》；

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　十二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加2020年度被担保对象及担保额度的议案》；

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　十三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　十四、以3票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》；

　　鉴于公司第四届监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定,第四届监事会提名梁婉华女士、陈钜桃先生为公司第五届监事会非职工代表监事。上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事钟佩玲女士共同组成公司第五届监事会，任期三年（自股东大会审议通过之日起生效）。

　　上述监事候选人及职工代表大会选举产生的职工代表监事最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　根据有关规定,为了确保监事会的正常运作,第四届监事会现有监事在新一届监事会产生前,将继续履行监事职责,直至新一届监事会产生之日起,方自动卸任。

　　公司向第四届监事会各位监事在任职期间为公司所做的贡献深表感谢。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制表决。

　　以上候选非职工代表监事简历请见附件。

　　备查文件：

　　1、公司第四届监事会第三十六次会议决议

　　2、公司第五届监事会非职工代表监事候选人简历

　　特此公告。

　　广东长青（集团）股份有限公司监事会

　　2020年4月26日

　　附件

　　广东长青（集团）股份有限公司

　　第五届监事会非职工代表监事候选人简历

　　1. 梁婉华，女，1967年1月出生，中国国籍，无境外居留权，大学专科学历。2010年9月前任广东长青集团有限公司财务部经理助理。2010年9月至今任中山市长青新产业有限公司财务部经理助理，兼任长青配售电（中山）有限公司、北京天清源工程技术有限公司监事，2014年11月25日至今先后任公司第三届、第四届监事会非职工代表监事。

　　梁婉华女士未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况；与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司董事、其他监事、高管无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，梁婉华女士不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　2. 陈钜桃，男，1969年12月出生，中国国籍，无境外居留权，初中学历。最近五年主要工作经历：2012年6月至现在，任创尔特热能科技（中山）有限公司车辆管理科科长。2012年6月前，任创尔特热能科技（中山）有限公司车队长。2016年5月16日至今任公司第四届监事会非职工代表监事。

　　陈钜桃先生未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况；与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司董事、其他监事、高管无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，陈钜桃先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：002616 证券简称：长青集团公告编号：2020-026

　　广东长青（集团）股份有限公司

　　关于2019年度利润分配预案的公告

　　■

　　特别提示：

　　如公司董事会、股东大会审议通过《2019年度利润分配预案》后到方案实施前公司的股本发生变动的，依照变动后的股本为基数实施，并保持分配比例不变。

　　2020年4月26日，广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议审议并通过了《2019年度利润分配议案》。现将有关情况公告如下：

　　经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年合并实现归属于母公司所有者净利润295,218,365.69元，母公司2019年实现净利润168,567,826.43元,按2019年母公司实现净利润的10%提取法定公积金16,856,782.64元，加上年末未分配利润116,737,520.74元，截至2019年12月31日止，母公司累计可供分配利润为268,448,564.53元。

　　基于对公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对公司未来发展的预期和信心，并充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，为公司所有股东分享公司的经营发展成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，提议2019年度利润分配预案如下：以当前总股本741,883,144股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。公司剩余未分配利润留待以后年度分配，本次不进行资本公积转增股本和送红股。

　　利润分配预案调整原则：若公司董事会及股东大会审议利润分配方案预案后股本发生变动的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

　　本次利润分配预案中现金分红的金额达到本期公司净利润的50.26%，且达到母公司报告期末累计可供分配利润的55.27%。以上现金分红方案是在兼顾公司长期可持续发展和股东回报的基础上提出，不会造成公司流动资金短缺。本次利润分配预案符合相关法律、法规、公司在招股说明书中做出的承诺以及公司《章程》的规定，符合公司的股东回报规划，符合公司经营实际情况。

　　针对本次利润分配方案公司独立董事发表的独立意见、监事会的审核意见详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《独立董事关于第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》等相关公告。。

　　其他说明：

　　1、本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　　2、本次利润分配预案尚须提交公司股东大会审议。公司2019年度利润分配预案最终以股东大会批准通过为准。

　　备查文件:

　　1、第四届董事会第三十六次会议决议

　　2、独立董事关于第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　广东长青（集团）股份有限公司董事会

　　2020年4月26日

　　证券代码：002616 证券简称：长青集团公告编号：2020-027

　　广东长青（集团）股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　■

　　2020年4月26日，广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于2020年续聘会计师事务所的议案》。同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司2019年度股东大会审议通过，具体情况公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

　　众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在对公司2019年度财务报告进行审计的过程中，坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了独立审计意见，按期出具了公司2019年度审计报告，较好地履行了双方合同所约定的责任和义务，为公司提供了较好的审计服务。

　　基于该所丰富的审计经验和职业素养，为保持公司审计工作的连续性，公司董事会拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年。2019年度，公司给予众华会计师事务所（特殊普通合伙）的年度审计报酬合计为130万元。

　　二、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　1、机构信息

　　（1）机构名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（2）机构性质：特殊普通合伙企业

　　（3）历史沿革：众华会计师事务所(特殊普通合伙)成立于1985年9月，是在上海注册的中国大型会计师事务所之一，原名上海众华沪银会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙事务所，事务所更名为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　（4）是否曾从事过证券服务业务：众华会计师事务所（特殊普通合伙）自1993年起从事证券服务业务，证券、期货相关业务许可证（证书序号：000357）。

　　（5）投资者保护能力：众华会计师事务所（特殊普通合伙）自2004年起购买职业保险，不再计提职业风险基金。购买的职业保险年累计赔偿限额：2亿元。相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　（6）是否加入相关国际会计网络：系UHY国际的成员。

　　2、人员信息

　　（1）首席合伙人：孙勇

　　（2）目前合伙人数量：41人

　　（3）2019年末注册会计师人数334人；2019年初注册会计师人数296人，新注册54人、转入25人、转出41人；目前有307名注册会计师可签字盖章证券类报告，从事过证券服务业务人数698人。

　　（4）截至2019年末从业人员总数：1045人

　　（5）拟签字注册会计师姓名：陆友毅、洪雪砚

　　（6）拟签字注册会计师从业经历：

　　拟签字注册会计师1：陆友毅

　　陆友毅从业经历：1995年开始专职从事审计工作，先后在上海审计事务所、中汇会计师事务所、上海众华沪银会计师事务所有限公司、众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业。作为项目合伙人近年从事过陆家嘴（600663）、至纯科技（603690）、长青集团（002616）等上市公司年报审计等证券服务业务。

　　拟签字注册会计师2：周婷

　　周婷从业经历：自2008年8月至今在众华会计师事务所从事审计工作。为神力股份（603819）、徐家汇（002561）、会畅通讯（300578）、长青集团（002616）等上市公司，IPO企业等提供财报审计等各项专业服务。

　　项目合伙人：陆友毅

　　项目合伙人从业经历：1995年开始专职从事审计工作，先后在上海审计事务所、中汇会计师事务所、上海众华沪银会计师事务所有限公司、众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业。作为项目合伙人近年从事过陆家嘴（600663）、至纯科技（603690）、长青集团（002616）等上市公司年报审计等证券服务业务。

　　质量控制复核人：陆士敏

　　项目质量控制合伙人从业经历：现为众华会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人，高级工商管理硕士，高级会计师，中国注册会计师，中国注册税务师、中国注册资产评估师。从事注册会计师行业逾25年，担任金财互联（002530）、海欣股份（600851）、徐家汇（002561）、长青集团（002616）、神力股份（603819）、至纯科技（603690）、上海洗霸（603200）等上市公司审计的质量控制复核人。

　　3、业务信息

　　（1）2018年度业务收入：45,620.19万元；

　　（2）2018年净资产金额：3,048.62万元；

　　（3）2018年度上市公司年报审计数：59家；

　　（4）2018年报上市公司审计业务收入：5049.22万元；

　　（5）2018年度审计的上市公司主要行业：电气机械和器材制造业；计算机、通信和其他电子设备制造业；专用设备制造业；房地产业等；

　　（6）2018年度审计的上市公司资产均值：60.97亿元。

　　4、执业信息

　　众华会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　是否具备相应专业胜任能力：项目合伙人陆友毅、项目质量控制负责人陆士敏、拟签字注册会计师陆友毅、周婷均具有中国注册会计师执业资格，长期从事证券服务业务，具备相应专业胜任能力。

　　5、诚信记录

　　（1）众华会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年无刑事处罚和自律监管措施；受到行政处罚2次，行政监管措施6次，已按要求整改完毕并向证券监管部门提交了整改报告。

　　（2）项目合伙人陆友毅、拟签字注册会计师陆友毅、周婷和质量控制复核人陆士敏不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、审计委员会履职情况

　　公司第四届董事会审计委员会对众华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解和沟通，对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，同意向董事会提议续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020 年度审计机构。

　　2、独立董事的事前认可情况和独立意见

　　公司独立董事发表事前认可意见如下：鉴于众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务审计资格，能够独立对公司财务状况进行审计，为保证审计工作的连续性，同意聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

　　公司独立董事发表独立意见如下：本次续聘年审会计师事务所有利于保障和

　　提高公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股

　　东利益，拟聘任的会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护

　　能力。公司董事会在审议本议案时，表决程序符合有关法律法规的规定。所有董

　　事一致同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度审计机构。

　　3、董事会审议续聘会计师事务所的表决情况

　　公司召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于2020年续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　备查文件

　　1、公司第四届董事会第三十六次会议决议

　　2、独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见；

　　3、众华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管

　　业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；

　　广东长青（集团）股份有限公司董事会

　　2020年4月26日

　　证券代码：002616 证券简称：长青集团公告编号：2020-028

　　广东长青（集团）股份有限公司

　　2020年度关联交易公告

　　■

　　2020年4月26日，广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议审议通过了《2020年度关联交易议案》。具体情况公告如下：

　　因公司环保项目增多，技术咨询服务日益增多，同时结合日常生产经营需要，预计公司及合并范围内子公司与各关联方发生日常关联交易总计不超过1007.44万元，其中与北京天清源工程技术有限公司（以下简称“天清源公司”）发生日常关联交易不超过1000万元；与创尔特智能家居（中山）有限公司（以下简称“创尔特智能家居”）发生日常关联交易不超过7.44万元。公司及合并范围内子公司2019年关联交易情况及预计2020年度关联交易情况如下表

　　一、关联交易基本情况

　　■

　　说明:本次2020年关联交易预计额度无需提交股东大会审议批准。

　　二、关联方基本情况

　　1、关联方基本情况

　　（1）公司名称：北京天清源工程技术有限公司

　　法人代表：廖洁芬

　　注册资本：500万元

　　经营范围：建设工程项目管理；销售机械设备、电子产品、化工产品（不含危险化学品）、仪器仪表；产品设计；软件开发；技术推广服务；货物进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　注册地点：北京市朝阳区雅宝路8号3号楼9层904

　　（2）公司名称：创尔特智能家居（中山）有限公司

　　法定代表人：杜启明

　　注册资本：人民币贰仟万元

　　经营范围：研发、制造、销售:智能家居产品、门锁、电子锁、指纹锁、五金配件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　注册地址：中山市小榄镇小榄工业大道南20号之十三C栋

　　2、关联方最近一期财务数据

　　(1) 天清源公司

　　截至2019年12月31日，天清源公司总资产1,215,085.58元，净资产-1,328,120.76元，2019年度营业收入5,820,754.57元，2019年度净利润628,372.24元。

　　截至2019年12月31日，创尔特智能家居总资产6,361,767.23元，净资产6,218,461.61元，2019年度营业收入19,358.25元，2019年度净利润-981,738.39元。

　　3、关联方与公司主要业务情况

　　（1）公司（合并口径，下同）于2019年度向天清源公司采购了技术咨询服务611万元，占公司2019年度同类业务比重为7.28%。

　　（2）公司（合并口径，下同）于2019年度通过出租办公区与创尔特智能家居产生的交易金额为0元，占公司2019年度同类业务比重为0%。

　　4、关联方与公司的关联关系

　　公司持股5%以上股东中山市长青新产业有限公司持有天清源公司100%股份, 新产业公司是公司实际控制人何启强、麦正辉控制的其他企业，符合《股票上市规则》第10.1.3条第（三）款规定的关联关系。

　　公司持股5%以上股东中山市长青新产业有限公司持有创尔特智能家居53%股份, 新产业公司是公司实际控制人何启强、麦正辉控制的其他企业；创尔特智能家居法定代表人、执行董事杜启明是何启强女儿配偶的父亲；创尔特智能家居监事何启国是何启强的胞弟，符合《股票上市规则》第10.1.3条第（三）款规定的关联关系。

　　5、履约能力分析

　　（1）天清源公司经营情况正常，以往履约情况良好，具备履约能力，此项关联交易系正常的生产经营所需。

　　（2）创尔特智能家居成立于2019年8月6日，成立以来对其他客户履约情况良好。

　　三、交易主要内容

　　1、交易的定价政策及定价依据

　　公司与天清源公司和创尔特智能家居的关联交易价格遵循公平合理的定价原则，按市场价格为基础，不存在价格溢价或价格折扣的现象。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照合同约定执行。

　　2、协议签订

　　在公司董事会批准的日常关联交易范围内，公司或子公司分别与天清源公司、创尔特智能家居签署交易合同。

　　四、交易目的和对上市公司的影响

　　公司或子公司与天清源公司、创尔特智能家居发生的关联交易是基于公司或子公司日常生产经营的需要，属于正常的商业交易行为，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，且金额较小，不存在损害公司和股东利益的行为。公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。

　　特此公告。

　　备查文件

　　1、公司第四届董事会第三十六次会议决议

　　2、独立董事关于第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见

　　广东长青（集团）股份有限公司董事会

　　2020年4月26日

　　证券代码：002616 证券简称：长青集团公告编号：2020-029

　　广东长青（集团）股份有限公司

　　关于开展2020年度外汇远期业务额度的公告

　　■

　　2020年4月26日，广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于开展2020年度外汇远期业务额度的议案》。具体情况公告如下：

　　一、开展远期结售汇业务的目的

　　公司的主营业务燃气具及其配套产品以外销为主。外销业务收入占主营业务收入总额的比重较高，外销业务收入结算币种主要采用美元、欧元。业务部门在接受订单报价时，已经对未来收款日的远期汇率进行了预计并作为报价依据，如果汇率变动偏离预计较多，将给公司经营带来一定的汇率风险。因此，公司为控制外汇汇率变动带来的风险，利用金融机构提供的远期外汇合同工具规避汇率风险。

　　二、远期结售汇业务概述

　　为合理规避外汇汇率波动风险，公司2020年计划继续与银行开展远期结售汇业务。公司远期结售汇业务2020年新增发生额不超过美元20000万元（若涉及其他币种的折算成美元）。业务期间为2020年1月1日至2020年12月31日。

　　公司开展远期结汇业务，需向银行申请专项授信额度，该授信额度占用公司的总授信额度，因此，公司在开展远期结汇业务时无需投入资金。

　　报经股东大会批准后，公司授权总裁麦正辉先生负责远期结售汇业务的运作和管理，并负责签署相关协议及文件。

　　三、远期结售汇业务的风险分析

　　公司开展的远期结售汇业务不做投机性、套利性的交易操作，因此在签订远期结售汇合约时将进行严格的风险控制。

　　远期结售汇业务可以平衡汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍保持一个稳定的利润水平，但同时远期结售汇业务操作也会存在一定风险：

　　1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。

　　2、内部控制风险：远期结售汇业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

　　3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。

　　4、回款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致延期交割风险。

　　四、公司内控制度及拟采取的风险控制措施

　　1、公司已制定《远期结售汇业务内部控制制度》，对远期结售汇业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作了明确规定。公司将严格按照《远期结售汇业务内部控制制度》要求及董事会或股东大会批准的远期结售汇业务交易额度，做好远期结售汇业务，控制交易风险。

　　2、公司将采用银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生大幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司将提出要求，与客户协商调整价格。

　　3、为防止远期结汇延期交割，公司将进一步严格应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。

　　4、公司远期结售汇业务须严格按照公司的外币收款预测进行，远期结售汇业务额度不得超过实际进出口业务外汇收支总额，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。

　　5、公司审计部门负责监督、检查远期结售汇业务执行情况，并按季度向公司董事会审计委员会报告。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　备查文件

　　1、公司第四届董事会第三十六次会议决议

　　2、独立董事关于第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见

　　广东长青（集团）股份有限公司董事会

　　2020年4月26日

　　证券代码：002616 证券简称：长青集团公告编号：2020-030

　　广东长青（集团）股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

　　■

　　2020年4月26日，广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。具体情况公告如下：

　　一、投资概述

　　1.投资目的：为提高资金使用效率，合理利用部分暂时闲置的资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，主要投资安全性高、流动性好、满足保本要求的低风险理财产品。

　　2.投资额度：公司拟使用循环累计不超过20000万元的暂时闲置资金进行低风险理财产品投资。

　　3.投资品种：

　　公司运用自有闲置资金投资的品种为低风险的理财产品，如固定收益类产品或保本浮动收益型理财产品等,不用于证券及无担保债券的投资。

　　公司运用自有闲置资金投资的品种为低风险的短期理财产品，风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高自有闲置资金使用效益的重要理财措施。上述投资品种不涉及到《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》的规定等风险投资。

　　4.资金来源：资金来源为自有资金且合法合规。

　　5.本次对外投资不构成关联交易。

　　二、授权情况

　　1. 报经股东大会批准后，公司授权总裁麦正辉先生行使该项投资决策权并签署相关合同。

　　2. 授权期限自股东大会通过本议案之日起12个月内有效。

　　三、投资风险分析及风险控制措施

　　1. 投资风险

　　（1）短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，虽然为低风险的理财产品，且均为短期投资，但短期投资的实际收益不可预期。

　　2. 针对投资风险，拟采取措施如下：

　　（1）公司财务部负责提出理财产品业务申请并提供详细的理财产品资料，根据公司审批结果实施具体操作。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　（2）低风险投资理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

　　（3）独立董事、监事会有权对低风险投资理财资金使用情况进行检查。

　　（4）公司将依据深交所的相关规定披露低风险投资理财以及相应的损益情况。

　　四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

　　公告日前十二个月内公司没有购买理财产品。

　　五、对公司的影响

　　1. 公司将在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险理财产品的投资，不会影响公司主营业务的正常开展。

　　2. 通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　备查文件

　　1、公司第四届董事会第三十六次会议决议

　　2、独立董事关于第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见

　　广东长青（集团）股份有限公司董事会

　　2020年4月26日

　　证券代码：002616 证券简称：长青集团公告编号：2020-031

　　广东长青（集团）股份有限公司

　　关于增加2020年度被担保对象及担保额度的公告

　　■

　　2020年4月26日，广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于增加2020年度被担保对象及担保额度的议案》。具体情况公告如下：

　　一、担保情况概述

　　为保证广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司松原市长青生物质能源有限公司（以下简称“松原生物质”）负责实施的松原市长青生物质热电联产项目建设，以及全资子公司宾县长青生物质能源有限公司（以下简称“宾县生物质”）负责实施的宾县长青生物质热电联产项目建设对资金的需求，公司拟在原批准的2020年度担保单位及提供担保额度合计386,000.00万元的基础上，增加对松原生物质和宾县生物质的担保，其担保额度如下：

　　（表一）

　　单位：人民币万元

　　■

　　二、被担保人基本情况

　　1、松原市长青生物质能源有限公司

　　2013年9月29日在吉林省松原市注册成立，法定代表人：黄荣泰，注册资本：贰仟伍佰万圆整。公司持有100%的股权，经营范围：生物质发电技术的研发，生物质资源收购及综合利用，生物质发电、供热（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2019年12月31日，松原市长青生物质能源有限公司总资产11,556.92万元，总负债10,154.55万元，净资产1,402.37万元，实现净利润-205.92万元。（以上数据经审计）。

　　2、宾县长青生物质能源有限公司

　　2018年3月6日在哈尔滨市宾县注册成立，法定代表人：黄荣泰，注册资本：贰仟捌佰万圆整。公司持有100%的股权，经营范围：生物质发电、供热；生物质发电技术的研发，生物质资源收购及综合利用（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2019年12月31日，宾县长青生物质能源有限公司总资产9,692.98万元，总负债7,284.28万元，净资产2,408.70万元，实现净利润-77.90万元。（以上数据经审计）。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司（含子公司）拟在合理公允的合同条款下，向银行申请综合授信业务，公司（含子公司）银行授信担保的方式均为连带责任担保（担保限额详见表一），每笔担保的期限和金额依据公司及子公司与有关银行最终协商后签署的贷款合同来确定，最终公司（含子公司）2020年新增担保总额将不超过本次授予的担保额度，有效期为自本次股东大会审议通过后一年；授权公司董事长何启强先生在公司（含子公司）2020年度批准担保额度内签署担保合同及相关法律文件。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2019年12月31日，公司及子公司的担保总额为399，110万元，占公司最近一期即2019年经审计净资产的165.70%，实际担保余额为179,997万元，占公司最近一期即2019年经审计净资产的74.73%。

　　截至本公告披露日，公司及子公司的担保总额为460,850万元，占公司最近一期经审计净资产的191.33%，实际担保余额为227,040万元，占公司最近一期经审计净资产的94.26%。

　　公司无逾期担保。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　备查文件

　　1、公司第四届董事会第三十六次会议决议

　　2、独立董事关于第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见

　　广东长青（集团）股份有限公司董事会

　　2020年4月26日

　　证券代码：002616 证券简称：长青集团公告编号：2020-032

　　广东长青（集团）股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　■

　　2020年4月26日，广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。具体情况公告如下：

　　根据2018年9月修订的《上市公司治理准则》，同时结合公司实际情况，本公司对《公司章程》相应条款进行修改，具体如下：

　　■

　　《公司章程》中涉及条文序号引用的，所引用的具体条文序号根据修正后的《公司章程》条文序号进行相应变更。

　　除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变，公司将在本次章程修改后及时办理相应工商变更登记手续。

　　特此公告

　　广东长青（集团）股份有限公司董事会

　　2020年4月26日

　　证券代码：002616 证券简称：长青集团公告编号：2020-033

　　广东长青（集团）股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的公告

　　■

　　广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于2020年5月19日（星期二）召开公司2019年年度股东大会，现就会议召开有关事项通知如下：

　　一、召开本次股东大会的基本情况：

　　1、股东大会届次：2019年年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会于2020年4月26日召开第三十六次会议审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》。

　　本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开时间：

　　1）现场会议召开时间：2020年5月19日（星期二）下午15：00

　　2）网络投票时间：2020年5月19日。其中，通过深交所交易系统进行网

　　络投票的具体时间为2020年5月19日9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：5月19日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、出席对象：

　　股权登记日：2020年5月12日（星期二）

　　（1）于股权登记日2020年5月12日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　7、会议召开地点：广东省中山市小榄镇工业大道南42号公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1.审议《2019年度董事会工作报告》

　　2.审议《2019年度监事会工作报告》

　　3.审议《2019年年度报告及摘要》

　　4.审议《2019年度财务决算报告》

　　5.审议《2019年度利润分配议案》

　　6.审议《关于2020年续聘会计师事务所的议案》

　　7.审议《公司董事2020年度薪酬的议案》

　　8.审议《公司监事2020年度薪酬的议案》

　　9.审议《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　10.审议《关于增加2020年度被担保对象及担保额度的议案》

　　11.审议《关于开展2020年度外汇远期业务额度的议案》

　　12.审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　13.审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

　　13.01、选举何启强先生为公司第五届董事会非独立董事

　　13.02、选举麦正辉先生为公司第五届董事会非独立董事

　　13.03、选举黄荣泰先生为公司第五届董事会非独立董事

　　14. 审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

　　14.01、选举谭嘉因先生为公司第五届董事会独立董事

　　14.02、选举朱红军先生为公司第五届董事会独立董事

　　15. 审议《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

　　15.01、选举梁婉华女士为公司第五届监事会非职工代表监事

　　15.02、选举陈钜桃先生为公司第五届监事会非职工代表监事

　　上述议案均已经公司第四届董事会第三十六次会议和第四届监事会第三十六次会议审议通过，议案具体内容详见公司于2020年4月28日在指定媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　本次股东大会审议的议案10、12为特别议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；议案13、14、15将以累积投票制方式对候选人进行表决。提案13选举公司非独立董事三名，提案14选举独立董事两名，提案15选举非职工代表监事两名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　说明：

　　1、根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》的要求，以上议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的投票表决情况单独统计并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、登记手续：

　　（1）自然人股东须持证券账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　　（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　　（3）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照（加盖公章）、法定代表人身份证明书、代理人身份证、加盖公章并经法定代表人签字的授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

　　（4）异地股东凭以上有效证件可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。信函、传真在2020年5月13日17:00前传达公司证券部。来信请寄：广东省中山市小榄镇工业大道南42号，邮编：528415（信封请注明“长青集团股东大会”字样）。

　　2、登记时间：2020年5月13日，上午9∶00—11∶00，下午13∶00—17∶00。

　　3、登记地点及联系方式：

　　登记地点：广东省中山市小榄镇工业大道南42号公司证券部

　　电话：0760-22583660

　　传真：0760-89829008

　　联系人：苏慧仪

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项：

　　1、会议联系人及联系方式

　　联系人：张蓐意、苏慧仪

　　电话：0760-22583660

　　传真：0760-89829008

　　电子邮箱：DMOF@chinachant.com

　　联系地址：广东省中山市小榄镇工业大道南42号

　　2、与会人员的食宿及交通等费用自理

　　特此公告。

　　广东长青（集团）股份有限公司

　　2020年4月26日

　　附件：（一）参加网络投票的具体操作流程；

　　（二）授权委托书；

　　（三）股东参会登记表。附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码为“362616”，投票简称为“长青投票”。

　　2、议案设置及意见表决

　　（1）议案设置

　　表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

　　■

　　（2）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　1）选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　2）选举独立董事（采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3）选举非职工代表监事（采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　4、股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案以外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

　　二. 通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2020年5月19日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00

　　—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月19日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　广东长青（集团）股份有限公司

　　2019年年度股东大会授权委托书

　　兹全权委托先生/女士代表本人（本单位）出席广东长青（集团）股份有限公司2019年年度股东大会，授权其依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

　　■

　　填票说明：请根据表决意见在相应表格中划√。

　　股东名称/姓名（盖章/签名）：受托人签名：

　　委托人签名：受托人身份证号码：

　　股东证件号码：委托日期：

　　股东持有股数：

　　股东账号：

　　注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　附件三：

　　广东长青（集团）股份有限公司

　　股东参会登记表

　　■

　　证券代码：002616 证券简称：长青集团公告编号：2020-034

　　广东长青（集团）股份有限公司

　　关于职工代表监事换届选举的公告

　　■

　　广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会已于2019年11月8日任期届满，鉴于当时公司第五届董事会、监事会候选人提名等相关工作尚未完成，为保持公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会延期换届至今。

　　由于换届提名工作已完成，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2020年4月26日召开职工代表会议。会议经过认真讨论，选举钟佩玲女士为公司第五届监事会职工代表监事（个人简历附后）。职工监事钟佩玲女士将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年（自股东大会选出新一届非职工代表监事之日起计算）。

　　上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　特此公告

　　附件：

　　1、第五届监事会职工代表监事候选人简历

　　广东长青（集团）股份有限公司监事会

　　2020年4月26日

　　附件

　　广东长青（集团）股份有限公司

　　第五届监事会职工代表监事候选人简历

　　1. 钟佩玲，中国香港籍，女，56岁，高中学历。最近5年主要工作经历：

　　现任公司财务科长，兼任公司职工代表监事、公司监事会主席，公司监事会主席任期自2012年12月20日起至2019年11月8日止。

　　钟佩玲女士未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况；与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司董事、其他监事、高管无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，钟佩玲女士不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　广东长青（集团）股份有限公司

　　2019年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　一、募集资金基本情况

　　1、2015年度非公开发行股票募集资金

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准广东长青（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]415号）核准，公司非公开发行不超过11,768,000股新股。本次实际发行境内上市人民币普通股11,768,000股，发行价格为17.76/股，共计募集资金人民币208,999,680.00元。扣除发行费用后,募集资金净额为199,664,435.67元。公司以上募集资金已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（众会字（2016）第2637号）予以确认。本公司对募集资金已采取了专户存储管理。

　　2019年募集资金专户使用情况及2019年12月31日余额如下：

　　单位：人民币元

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　　注：

　　1、截至2016年3月17日止，募集资金专户到账金额为208,999,680.00元，扣除发行费用9,335,244.33元，实际募集资金净额为199,664,435.67元。

　　2、截至2019年12月31日止，募集资金专户余额为0元，本公司已累计使用募集资金199,664,435.67元，其中：本报告期以募集资金直接投入募集项目为0元。募集资金专户的利息收入扣减手续费后累计余额投入募投项目金额为6,716.66元。本次非公开发行股票募资资金已全部使用完毕。公司已对本项目募集资金专户进行销户处理。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金在各银行账户存储情况

　　1、2015年度非公开发行股票募集资金

　　公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所上市公司操作指引（2020年修订）》的有关规定制定了《广东长青（集团）股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理制度。公司设立1个募集资金专户，截止到2019年12月31日，募集资金专户余额如下：

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　　注：2016年3月17日本次非公开募集资金转入公司募集投资项目对应的募集资金专户。截至2019年12月31日止，募集资金专户余额为0元，其中发行费用已全部支付完毕。截至本报告出具之日，公司已完成对募集资金专户及对应账户的销户处理。

　　（二）募集资金的管理情况

　　公司为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定，公司分别同具体实施募集资金项目的子公司以及保荐机构、募集专户银行签署了募集资金三方（或四方）监管协议及四方监管协议之补充协议。

　　1、2015年度非公开发行股票募集资金

　　“补充流动资金项目”由广东长青（集团）股份公司负责实施，为此，公司设立了相关募集资金专项账户，公司、兴业证券、兴业银行中山小榄支行已于2016年3月30日签订了募集资金三方监管协议。

　　三方（或四方）监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方（或四方）监管协议的履行不存在问题。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况