北京金隅集团股份有限公司关于举行2019年度网上业绩说明会的公告

　　证券代码：601992          证券简称：金隅集团    编号： 临2020－033

　　北京金隅集团股份有限公司关于举行2019年度网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间:2020年4月13日（星期一）下午16:00-17:00

　　●会议召开方式:网络互动方式

　　●会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

　　一、 说明会类型

　　本公司已于2020年4月1日发布了2019年年度报告，为便于广大投资者更全面、深入了解公司的经营业绩、公司战略、现金分红等具体情况，公司定于2020年4月13日（星期一）下午16:00-17:00举行 2019年度业绩网上说明会。

　　公司2019年年度报告摘要刊登在2020年4月1日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公司2019年年度报告全文披露于上海证券交易所网站，敬请广大投资者审阅。

　　二、会议召开时间、地点

　　本次会议以网络远程方式举行。

　　会议时间：2020年4月13日（星期一）下午16:00-17:00

　　会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）。

　　三、参加人员

　　公司执行董事兼董事会秘书、副总经理等高级管理人员以及有关管理人员。（如有特殊情况，参加人员可能调整）

　　四、 投资者参加方式

　　1、投资者可在2020年4月13日前通过电话、传真或电子邮件等方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　2、投资者可在2020年4月13日（星期一）下午16:00-17:00通过互联网直接登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线直接参与本次业绩说明会。

　　五、联系人及咨询方式

　　联系人：张建锋、刘昌盛

　　电话：010-66417706

　　传真：010-66410889

　　邮箱：dsh@bbmg.com.cn

　　特此公告。

　　北京金隅集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月十日

　　证券代码：601992                   证券简称：金隅集团             编号： 临2020－034

　　北京金隅集团股份有限公司

　　关于总经理助理辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　北京金隅集团股份有限公司（简称“金隅集团”或“公司”）董事会于2020年4月8日收到张晓兵先生的辞职报告。张晓兵先生因工作变动辞去公司总经理助理职务。张晓兵先生确认其与公司董事会无不同意见，亦无任何有关于其辞任须提请金隅集团股东注意的事宜。根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，张晓兵先生的辞呈自送达本公司董事会之日起生效。

　　张晓兵先生在担任公司总经理助理期间勤勉尽责，董事会对张晓兵先生为公司经营与发展作出的积极贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　北京金隅集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月十日

　　证券代码：601992             证券简称：金隅集团        编号： 临2020－035

　　北京金隅集团股份有限公司

　　关于2019年度第二期超短期融资券兑付完成的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月15日成功发行了2019年度第二期超短期融资券（简称：19金隅SCP002，代码：011902337），发行总额为人民币20亿元，发行利率为2.8%，到期兑付日为2020年4月9日（详见2019年10月17日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《北京金隅集团股份有限公司2019年度第二期超短期融资券发行结果公告》）。

　　近日，公司已按期全部完成了该期超短期融资券的兑付工作，共计支付本息合计人民币2,027,081,967.21元。

　　特此公告。

　　北京金隅集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月十日

　　证券代码：601992    证券简称：金隅集团    公告编号：2020-036

　　北京金隅集团股份有限公司关于2019年年度股东大会通知补充公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 原股东大会的类型和届次：

　　2019年年度股东大会

　　2. 原股东大会召开日期：2020年5月19日

　　3. 原股东大会股权登记日：

　　■

　　二、

　　更正补充事项涉及的具体内容和原因

　　公司2020年4月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-031），因疏忽，通知中第10.02项议案名称填写重复，现更正如下：

　　■

　　三、 除了上述更正补充事项外，于2020年4月1日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 更正补充后股东大会的有关情况。

　　1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

　　召开日期时间：2020年5月19日14点 00分

　　召开地点：北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座22层第六会议室

　　2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年5月19日

　　至2020年5月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　3. 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　4. 股东大会议案和投票股东类型

　　■

　　■

　　说明：本次股东大会还将听取《独立董事2019年度述职报告》，该事项无需表决。

　　特此公告。

　　北京金隅集团股份有限公司董事会

　　2020年4月10日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　北京金隅集团股份有限公司：

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：601992            证券简称：金隅集团             编号： 临2020－037

　　债券代码：143125               债券简称：17金隅01

　　北京金隅集团股份有限公司关于“17金隅01”公司债券回售申报情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　●回售代码：100904

　　●回售简称：金隅回售

　　●回售价格：人民币100元/张（不含利息）

　　●回售申报期：2020年4月1日至2020年4月8日

　　●回售有效登记数量：319,107手（1手为10张，每张面值100元）

　　●回售金额：319,107,000元（不含利息）

　　●回售资金发放日：2020年5月19日

　　根据北京金隅股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）于2017年5月17日公告的《北京金隅股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》中所设定的回售条款，公司于2020年3月25日披露了《北京金隅集团股份有限公司关于“17金隅01”公司债券回售实施公告》（    公告编号：临2020－016）和《北京金隅集团股份有限公司关于“17金隅01”公司债券票面利率调整的公告》（    公告编号：临2020－017），并于2020年3月27日、3月28日、3月31日分别披露了《北京金隅集团股份有限公司关于“17金隅01”公司债券回售第一次提示性公告》（    公告编号：临2020－018）、《北京金隅集团股份有限公司关于“17金隅01”公司债券回售第二次提示性公告》（    公告编号：临2020－019）以及《北京金隅集团股份有限公司关于“17金隅01”公司债券回售第三次提示性公告》（    公告编号：临2020－020）。“17金隅01”公司债券持有人有权选择在回售申报期（2020年4月1日至2020年4月8日）内进行回售申报，将持有的“17金隅01”公司债券按面值全部或部分回售给公司，回售价格为人民币100元/张（不含利息）。

　　根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券回售申报数据，“17金隅01”公司债券本次回售有效申报数量为319,107手，回售金额为人民币319,107,000元（不含利息）。根据公司于2020年3月25日披露的《北京金隅集团股份有限公司关于“17金隅01”公司债券回售实施公告》（    公告编号：临2020－016），已进行回售登记的投资者可于2020年4月1日至2020年4月17日通过固定收益证券综合电子平台或上海证券交易所认可的方式办理撤销回售撤销业务。在回售资金发放日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。

　　2020年5月19日为本次回售申报的资金发放日，公司将对有效申报回售的“17金隅01”持有人支付本金及当期利息。

　　同时，根据上海证券交易所《关于公司债券回售业务有关事项的通知》（上证发〔2019〕70号）和公司于2020年3月25日披露的《北京金隅集团股份有限公司关于“17金隅01”公司债券回售实施公告》（    公告编号：临2020－016），公司可对本次回售的债券进行转售。

　　特此公告。

　　北京金隅集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年四月十日