湘潭电化科技股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：002125              证券简称：湘潭电化             公告编号：2020-004

　　湘潭电化科技股份有限公司

　　第七届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议通知于2020年1月3日以专人送达或邮件通知的方式送达公司各位董事，会议于2020年1月14日以通讯表决的方式召开，应参加董事9名，实际参加董事9名，会议的召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，经过审议并表决，通过如下决议：

　　1、通过《关于对参股公司湖南力合厚浦科技有限公司增资的议案》。

　　同意公司对参股公司湖南力合厚浦科技有限公司（以下简称“力合厚浦”）增资人民币1,000万元，增资价格为人民币1元/股，增资后公司对力合厚浦的出资额为2,000万元，出资比例为26.67%。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司2020年1月15日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于对参股公司湖南力合厚浦科技有限公司增资的公告》（    公告编号：2020-005）。

　　特此公告。

　　湘潭电化科技股份有限公司董事会

　　二0二0年一月十四日

　　证券代码：002125            证券简称：湘潭电化            公告编号：2020-005

　　湘潭电化科技股份有限公司

　　关于对参股公司湖南力合厚浦科技

　　有限公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、基本情况概述

　　2020年1月14日，湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于对参股公司湖南力合厚浦科技有限公司增资的议案》，同意公司对参股公司湖南力合厚浦科技有限公司（以下简称“力合厚浦”）增资人民币1,000万元，增资价格为人民币1元/股，增资后公司对力合厚浦的出资额为2,000万元，出资比例为26.67%。

　　本次对参股公司增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，本次对参股公司增资不需提交公司股东大会审议。

　　二、投资标的基本情况

　　1、公司名称：湖南力合厚浦科技有限公司

　　2、统一社会信用代码：91430300MA4PHMWG4Q

　　3、类型：其他有限责任公司

　　4、注册资本：6,000万人民币

　　5、法定代表人：刘会基

　　6、成立日期：2018年4月24日

　　7、住所：湖南省湘潭市高新区书院路38号力合星空蜂巢2楼201室

　　8、经营范围：镍钴锰三元材料前驱体等锂离子电池正极材料、功能材料的研发、生产和销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　9、最近一年又一期财务数据：截至2018年12月31日，力合厚浦的总资产为5,931.12万元，总负债为-105.30万元，净资产为6,036.42万元；2018年度营业收入为0万元，净利润为0万元。截至2019年9月30日，力合厚浦的总资产为5,997.90万元，总负债为-38.52万元，净资产为6,036.42万元；2019年1-9月营业收入为0万元，净利润为0万元。（2018年12月31日/2018年度的财务数据已经审计，2019年9月30日/2019年1-9月的财务数据未经审计。）

　　10、2018年6月6日，力合厚浦设立全资子公司湖南电化厚浦科技有限公司（以下简称“电化厚浦”）。力合厚浦不进行具体的生产经营，而由其下设的电化厚浦负责具体的生产经营组织。目前，电化厚浦年产2,000吨镍钴锰三元材料前驱体生产线和年产3,000吨电池级硫酸镍生产线主体工程已基本完工，试生产的镍钴锰三元材料前驱体正在积极进行客户认证。电化厚浦镍钴锰三元材料前驱体采用新型工艺，生产成本比传统工艺低，具有竞争优势。

　　11、本次增资前、后各股东出资方式、出资金额和出资比例：

　　■

　　三、本次增资事项的合作方介绍

　　力合厚浦原股东共青城海圳投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“共青城海圳”）、刘会基先生拟参与本次增资事项，除上述股东外的其他股东均不参与本次增资。

　　1、共青城海圳投资管理合伙企业（有限合伙）

　　统一社会信用代码：91360405MA37Q7NQ93

　　类型：有限合伙企业

　　注册资本：1,000万人民币

　　执行事务合伙人：方代甫

　　成立日期：2018年2月12日

　　合伙期限：2018年2月12日-2038年2月11日

　　住所：江西省九江市共青城市私募基金创新园内

　　经营范围：项目投资,投资管理,实业投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　共青城海圳与公司不存在关联关系。

　　2、自然人刘会基先生

　　国籍：中国

　　身份证号码： 620302………0017

　　刘会基先生与公司不存在关联关系。

　　四、本次增资的目的及对公司的影响

　　鉴于镍钴锰三元材料前驱体客户认证时间较长，力合厚浦拟进行新一轮增资扩股，增资资金主要用于电化厚浦进行市场推广和持续的技术改进，有利于促进其业务开展，符合公司的新能源电池材料产业发展战略。

　　本次增资事项是各合作方经友好协商，本着平等合作原则进行的，公平、公正，定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响。本次公司对力合厚浦增资所需资金为公司自有资金，投资金额风险可控，不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响。

　　五、风险提示

　　1、本次增资事项尚需取得湘潭市国有资产监督管理部门的备案。

　　2、本次增资后，仍然存在因市场变化、管理不当等因素影响而使电化厚浦运营和效益达不到预期等风险。

　　六、备查文件

　　1、《湘潭电化科技股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议》。

　　特此公告。

　　湘潭电化科技股份有限公司董事会

　　二0二0年一月十四日