跨境通宝电子商务股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：002640                    证券简称：跨境通          公告编号：2019-130

　　跨境通宝电子商务股份有限公司

　　第四届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年12月9日以书面送达或者电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出召开第四届董事会第十三次会议（“本次会议”）的通知。本次会议于2019年12月14日以现场会议的方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长徐佳东先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经过认真审议，通过了以下议案

　　（一）审议通过了《关于选举第四届董事会副董事长的议案》

　　会议选举梁烨先生为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会决议生效之日起至本届董事会届满之日止。（简历详见附件）

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（二）审议通过了《关于选举第四届董事会专门委员会成员的议案》

　　董事会各委员会成员组成如下：（简历详见附件）

　　1.战略委员会：主席：徐佳东              委员：席志民、梁烨

　　2.审计委员会：主席：孙俊英              委员：李忠轩、张波

　　3.提名委员会：主席：李忠轩              委员：郑挺颖、徐佳东

　　4.薪酬与考核委员会：主席：郑挺颖        委员：孙俊英、徐佳东

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（三）审议通过了《关于对限制性股票激励计划之限制性股票回购价格进行调整的议案》

　　2019年7月12日，公司发布了《跨境通宝电子商务股份有限公司2018年年度权益分派实施公告》，公司以总股本1,558,041,330股为基数，每10股派现金红利0.45元（含税）。按照公司《限制性股票激励计划（草案）》中的有关规定，需对限制性股票的回购价格进行调整，即限制性股票的回购价格由11.2245元/股调整为11.1795元/股。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见，山西晋商律师事务所发表了相关法律意见。

　　董事徐佳东先生为本激励计划激励对象，对本议案表决进行回避。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避1票。

　　《关于对限制性股票激励计划之限制性股票回购价格进行调整的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（四）审议通过了《关于对第四期股票期权激励计划之首次授予股票期权行权价格进行调整的议案》

　　2019年7月12日，公司发布了《跨境通宝电子商务股份有限公司2018年年度权益分派实施公告》，公司以总股本1,558,041,330股为基数，每10股派现金红利0.45元（含税）。按照公司《第四期股票期权激励计划（草案）》中的有关规定，需对激励计划中的首次授予股票期权的行权价格进行相应调整，即第四期股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格由20.167元/股调整为20.122元/股。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见，山西晋商律师事务所发表了相关法律意见。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　《关于对第四期股票期权激励计划之首次授予股票期权行权价格进行调整的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（五）审议通过了《关于对第五期股票期权激励计划之股票期权行权价格进行调整的议案》

　　2019年7月12日，公司发布了《跨境通宝电子商务股份有限公司2018年年度权益分派实施公告》，公司以总股本1,558,041,330股为基数，每10股派现金红利0.45元（含税）。按照公司《第五期股票期权激励计划（草案）》中的有关规定，需对激励计划中的行权价格进行相应调整，即第五期股票期权激励计划行权价格由15.567元/股调整为15.522元/股。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见，山西晋商律师事务所发表了相关法律意见。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　《关于对第五期股票期权激励计划之股票期权行权价格进行调整的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（六）审议通过了《关于对全资子公司深圳前海帕拓逊网络技术有限公司提供担保的议案》

　　公司《关于公司及下属公司担保的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（七）审议通过了《关于对全资子公司深圳市环球易购电子商务有限公司提供担保的议案》

　　公司《关于公司及下属公司担保的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（八）审议通过了《关于对全资子公司上海优壹电子商务有限公司提供担保的议案》

　　公司《关于公司及下属公司担保的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（九）审议通过了《关于向中国光大银行股份有限公司太原分行申请流动资金贷款的议案》

　　公司《关于公司及下属公司担保的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十）审议通过了《关于董事会提请召开2019年第六次临时股东大会的议案》

　　公司《2019年第六次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒体《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1.第四届董事会第十三次会议决议；

　　2.独立董事对相关事项发表的独立意见。

　　特此公告。

　　跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

　　二〇一九年十二月十六日

　　附：副董事长及专门委员会成员简历：

　　梁烨：男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京理工大学，研究生学历。自2012年以来曾历任锦州银行股份有限公司战略规划师、邦付宝支付科技有限公司总经理助理、天津金融资产交易所有限责任公司副总裁、协鑫金融(集团)控股有限公司 事业部总经理，现任广州开发区新兴产业投资基金管理有限公司董事长、总经理，广州开发区新星股权投资基金管理有限公司执行董事。梁烨先生未持有本公司股份。梁烨先生为持有公司5%以上股份的广州开发区新兴产业投资基金管理有限公司董事长、总经理，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经公司在最高人民法院网查询，梁烨先生不属于“失信被执行人”。

　　徐佳东：男，1977年出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于美国加州大学戴维斯分校，获博士学位。2008年创建深圳市环球易购电子商务有限公司，至今一直担任环球易购董事长、总经理。历任本公司副董事长、总经理。徐佳东先生为公司股东，持有公司15.22%的股份。徐佳东先生与上市公司或其控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，经公司在最高人民法院网查询，徐佳东先生不属于“失信被执行人”。

　　席志民：男，1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于上海大学，本科学历，曾任上海贝尔阿尔卡特业务通信系统有限公司、上海唐盛投资发展有限公司工程部经理，现任上海庞翎智能信息科技发展有限公司工程部经理。席志民先生未持有本公司股份。席志民先生与上市公司或其控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，经公司在最高人民法院网查询，席志民先生不属于“失信被执行人”。

　　张波：男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于黄冈师范学院，本科学历。曾任广州市盛融小额贷款股份有限公司法务风控、广东保典律师事务所执业律师、广州开发区新兴产业投资基金管理有限公司法务风控，现任广州开发区新星股权投资基金管理有限公司风控总监。张波先生未持有本公司股份。张波先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经公司在最高人民法院网查询，张波先生不属于“失信被执行人”。

　　孙俊英：女，1961年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于中南财经政法大学，硕士学位，中国注册会计师。曾任深圳市金新农饲料股份有限公司独立董事,现任深圳大学经济学院会计学副教授、硕士生导师，深圳中国农大科技股份有限公司独立董事。孙俊英女士未持有本公司股份。孙俊英女士与上市公司或其控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经公司在最高人民法院网查询，孙俊英女士不属于“失信被执行人”。

　　李忠轩：男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于美国华盛顿李大学，法学硕士学位。美国纽约州律师资格、中国注册律师，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。曾任东莞铭普光磁股份有限公司、广东江粉磁材股份有限公司独立董事。现为北京德恒（深圳）律师事务所高级合伙人。李忠轩先生未持有公司股份。李忠轩先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经公司在最高人民法院网查询，李忠轩先生不属于“失信被执行人”。

　　郑挺颖：男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国社会科学院研究生院，硕士学位。中国发展战略学研究会社会战略专业委员会理事。曾任中国青年报社的《青年参考》报助理主编、中国人民大学生态金融研究中心执行副主任，现任《环境与生活》杂志社杂志执行副总编、环境与生活网执行总编。郑挺颖先生未持有公司股份。郑挺颖先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经公司在最高人民法院网查询，郑挺颖先生不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002640                     证券简称：跨境通                      公告编号：2019-131

　　跨境通宝电子商务股份有限公司

　　第四届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2019年12月9日以书面送达或者电子邮件等方式发出会议通知，于2019年12月14日在公司会议室以现场方式召开。会议应参会监事3名，实际参会监事3名，董事长、财务总监列席，会议由公司监事会主席杨建新先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

　　（一）审议通过了《关于对限制性股票激励计划之限制性股票回购价格进行调整的议案》

　　经监事会认真审议，公司于2019年7月实施了2018年度权益分配，即向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税）。按照公司《限制性股票激励计划（草案）》中的有关规定，监事会同意对限制性股票的回购价格进行调整，即限制性股票的回购价格由11.2245元/股调整为11.1795元/股。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　《关于对限制性股票激励计划之限制性股票回购价格进行调整的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（二）审议通过了《关于对第四期股票期权激励计划之首次授予股票期权行权价格进行调整的议案》

　　经监事会认真审议，公司于2019年7月实施了2018年度权益分配，即向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税）。监事会同意公司按照《第四期股票期权激励计划（草案）》中的有关规定，将首次授予股票期权的行权价格由20.167元/股调整为20.122元/股。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　《关于对第四期股票期权激励计划之首次授予股票期权行权价格进行调整的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（三）审议通过了《关于对第五期股票期权激励计划之股票期权行权价格进行调整的议案》

　　经监事会认真审议，公司于2019年7月实施了2018年度权益分配，即向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税）。监事会同意公司按照《第五期股票期权激励计划（草案）》中的有关规定，将股票期权的行权价格由15.567元/股调整为15.522元/股。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　《关于对第五期股票期权激励计划之股票期权行权价格进行调整的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1.第四届监事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　跨境通宝电子商务股份有限公司监事会

　　二〇一九年十二月十六日

　　证券代码：002640                    证券简称：跨境通                      公告编号：2019-133

　　跨境通宝电子商务股份有限公司关于对第四期股票期权激励计划之首次授予股票期权行权价格进行调整的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于对第四期股票期权激励计划之首次授予股票期权行权价格进行调整的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、公司股票期权激励计划实施情况

　　1、2017年11月13日，公司召开了第三届董事会第三十六次会议和第三届监事会第二十七次会议，审议通过《关于〈跨境通宝电子商务股份有限公司第四期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及其相关事项的议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师等中介机构出具相应文件。

　　2、公司对拟授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示期为自2017年11月14日起至11月23日止。在公示期内，公司未收到关于本次拟激励对象的异议，并于2017年11月24日披露了《监事会关于跨境通宝电子商务股份有限公司第四期股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

　　3、2017年11月29日，公司召开2017年第六次临时股东大会，审议通过了《关于〈跨境通宝电子商务股份有限公司第四期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及其相关事项的议案，并于2017年11月30日披露了《跨境通宝电子商务股份有限公司关于第四期股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

　　4、2017年12月5日，公司召开第三届董事会第三十七次会议和第三届监事会第二十八次会议，审议通过《关于调整第四期股票期权激励计划首次授予激励对象人员名单及授予数量的议案》、《关于向第四期股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，确定以2017年12月5日作为激励计划首次授予股票期权的授权日，向符合条件的147名激励对象授予994万份股票期权。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。

　　5、2018年1月15日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成第四期股票期权激励计划首次授予登记工作，期权简称：跨境JLC3，期权代码：037764，授予激励对象人数：143名，授予数量：972万份，行权价格：20.22元/股。

　　6、2018年8月14日，公司分别召开第三届董事会第四十六次会议和第三届监事会第三十七次会议，审议通过了《关于对第四期股票期权激励计划之首次授予股票期权行权价格进行调整的议案》，首次授予股票期权的行权价格由20.22元/股调整为20.167元/股。

　　7、2019年5月15日，公司分别召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司第四期股票期权激励计划首次授予第一个行权期未达到行权条件激励权益予以注销的议案》，公司独立董事发表了同意意见，律师出具了法律意见书。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已于2019年5月21日完成上述291.6万份股票期权的注销手续。

　　8、2019年12月14日，公司分别召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于对第四期股票期权激励计划之首次授予股票期权行权价格进行调整的议案》，首次授予股票期权的行权价格由20.167元/股调整为20.122元/股。

　　二、本次调整事由和调整方法

　　1、调整事由

　　2019年5月20日，公司2018年年度股东大会审议通过了《关于2018年度利润分配方案的议案》，公司以总股本1,558,041,330股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.45元（含税）。

　　2、调整方法

　　根据公司《第四期股票期权激励计划（草案）》相关规定：若在激励对象行权前，公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、派息、配股或增发等事项，未行权的股票期权的行权价格应进行如下调整，但调整后的期权行权价格不得为负，且不得低于每股净资产。

　　根据公司《第四期股票期权激励计划（草案）》相关规定：2018年度派息事项实施后，公司按下述公式调整首次授予股票期权的行权价格：

　　P=P0-V=20.167元- 0.045元=20.122元

　　其中：P0为调整前行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。

　　公司2018年年度利润分配方案实施后，本次股权激励计划中首次授予股票期权的行权价格应由20.167元/股调整为20.122元/股。

　　三、对公司的影响

　　本次对公司第四期股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格进行调整不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。

　　四、公司独立董事发表的独立意见

　　公司本次对第四期股票期权激励计划之首次授予股票期权行权价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》及公司《第四期股票期权激励计划（草案）》中关于股票期权行权价格调整的规定。综上，我们同意董事会对第四期股票期权激励计划之首次授予股票期权行权价格的调整，首次授予股票期权行权价格由20.167元/股调整为20.122元/股。

　　五、公司监事会的核查意见

　　经监事会认真审议，公司于2019年7月实施了2018年度权益分配，即向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税）。监事会同意公司按照《第四期股票期权激励计划（草案）》中的有关规定，将首次授予股票期权的行权价格由20.167元/股调整为20.122元/股。

　　六、山西晋商律师事务所出具的法律意见

　　综上，本所律师认为，公司本次调整事项已取得现阶段必要的授权和批准，公司本次调整事项符合《公司法》、《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《第四期股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司应就本次调整事项履行信息披露义务。

　　七、 备查文件

　　1、第四届董事会第十三次会议决议；

　　2、第四届监事会第九次会议决议；

　　3、独立董事对相关事项发表的独立意见；

　　4、山西晋商律师事务所关于跨境通宝电子商务股份有限公司对第四期股票期权激励计划之首次授予股票期权行权价格进行调整的法律意见书。

　　特此公告。

　　跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

　　二〇一九年十二月十六日

　　证券代码：002640                    证券简称：跨境通                      公告编号：2019-134

　　跨境通宝电子商务股份有限公司

　　关于对第五期股票期权激励计划之

　　股票期权行权价格进行调整的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于对第五期股票期权激励计划之股票期权行权价格进行调整的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、公司股票期权激励计划实施情况

　　1、2018年7月4日，公司召开了第三届董事会第四十五次会议和第三届监事会第三十六次会议，审议通过《关于〈跨境通宝电子商务股份有限公司第五期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及其相关事项的议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师等中介机构出具相应文件。

　　2、公司对拟授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示期为自2018年7月5日起至2018年7月14日止。在公示期内，公司未收到关于本次拟激励对象的异议，并于2018年7月18日披露了《监事会关于跨境通宝电子商务股份有限公司第五期股票期权激励计划人员名单的审核意见及公示情况说明》。

　　3、2018年7月23日，公司召开2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于〈跨境通宝电子商务股份有限公司第五期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及其相关事项的议案，并于2018年7月24日披露了《关于公司第五期股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

　　4、2018年8月14日，公司分别召开了第三届董事会第四十六次会议和第三届监事会第三十七次会议，审议通过了《关于调整第五期股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于向第五期股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。

　　5、2018年8月24日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成第五期股票期权激励计划授予登记工作，期权简称：跨境JLC4，期权代码：037787，授予激励对象人数：22名，授予数量：7,000万份，行权价格：15.567元/股。

　　6、2019年5月15日，公司分别召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司第五期股票期权激励计划第一个行权期未达到行权条件激励权益予以注销的议案》，公司独立董事发表了同意意见，律师出具了法律意见书。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已于2019年5月21日完成上述2,100万份股票期权的注销手续。

　　7、2019年12月14日，公司分别召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于对第五期股票期权激励计划之股票期权行权价格进行调整的议案》，股票期权的行权价格由15.567元/股调整为15.522元/股。

　　二、本次调整事由和调整方法

　　1、调整事由

　　2019年5月20日，公司2018年年度股东大会审议通过了《关于2018年度利润分配方案的议案》，公司以总股本1,558,041,330股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.45元（含税）。

　　2、调整方法

　　根据公司《第五期股票期权激励计划（草案）》相关规定：若在激励对象行权前，公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、派息、配股或增发等事项，未行权的股票期权的行权价格应进行如下调整，但调整后的期权行权价格不得为负，且不得低于每股净资产。

　　根据公司《第五期股票期权激励计划（草案）》相关规定：2018年度派息事项实施后，公司按下述公式调整股票期权的行权价格：

　　P=P0-V=15.567元- 0.045元=15.522元

　　其中：P0为调整前行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。

　　公司2018年年度利润分配方案实施后，本次股权激励计划中股票期权的行权价格应由15.567元/股调整为15.522元/股。

　　三、对公司的影响

　　本次对公司第五期股票期权激励计划股票期权行权价格进行调整不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。

　　四、公司独立董事发表的独立意见

　　公司独立董事认为：公司本次对第五期股票期权激励计划之股票期权行权价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》及公司《第五期股票期权激励计划（草案）》中关于股票期权行权价格调整的规定。综上，我们同意董事会对第五期股票期权激励计划之股票期权行权价格的调整，股票期权行权价格由15.567元/股调整为15.522元/股。

　　五、公司监事会的核查意见

　　经监事会认真审议，公司于2019年7月实施了2018年度权益分配，即向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税）。监事会同意公司按照《第五期股票期权激励计划（草案）》中的有关规定，将股票期权的行权价格由15.567元/股调整为15.522元/股。

　　六、山西晋商律师事务所出具的法律意见

　　本所律师认为，公司本次调整事项已取得现阶段必要的授权和批准，公司本次调整事项符合《公司法》、《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《第五期股票期权激励计划（草案）》的规定，公司应就本次调整事项履行信息披露义务。

　　七、 备查文件

　　1、第四届董事会第十三次会议决议；

　　2、第四届监事会第九次会议决议；

　　3、独立董事对相关事项发表的独立意见；

　　4、山西晋商律师事务所关于跨境通宝电子商务股份有限公司对第五期股票期权激励计划之股票期权行权价格进行调整的法律意见书。

　　特此公告。

　　跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

　　二〇一九年十二月十六日

　　证券代码：002640                    证券简称：跨境通                      公告编号：2019-132

　　跨境通宝电子商务股份有限公司关于对限制性股票激励计划之限制性股票回购价格进行调整的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于对限制性股票激励计划之限制性股票回购价格进行调整的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、公司限制性股票激励计划实施情况

　　1、2015年11月14日，公司分别召开第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第十九次会议，审议并通过了《关于〈限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，公司独立董事对本次激励计划发表了明确同意的独立意见。

　　2、2015年12月2日，公司召开2015年第五次临时股东大会，审议通过了《关于〈限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于制定〈限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事宜的议案》和《关于同意公司第二大股东徐佳东先生为本次限制性股票激励对象的议案》，公司限制性股票激励计划获得股东大会批准。

　　3、2015年12月4日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，董事会同意授予15名激励对象900万股限制性股票，限制性股票的授予日为2015年12月4日，授予价格为22.72元/股。

　　4、2015年12月4日，公司召开第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于核实公司限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。

　　5、2015年12月25日，公司限制性股票激励计划的15名激励对象向公司足额缴纳股款，本次授予限制性股票定向增发的股份于2016年1月7日上市。

　　6、2016年11月11日，公司分别召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于对限制性股票激励计划之限制性股票回购价格及授予总量进行调整的议案》，本次股权激励计划中限制性股票的回购价格由22.72元/股调整为11.3335元/股，限制性股票的数量由900万股调整为1,800万股。

　　7、2017年5月27日，公司分别召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本次解锁的限制性股票解锁日即上市流通日为2017年6月19日。

　　8、2017年6月19日，公司分别召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于对限制性股票激励计划之限制性股票回购价格进行调整的议案》，本次股权激励计划中限制性股票的回购价格由11.3335元/股调整为11.2775元/股。

　　9、2018年5月15日，公司分别召开第三届董事会第四十四次会议和第三届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本次解锁的限制性股票解锁日即上市流通日为2018年5月29日。

　　10、2018年8月14日，公司分别召开第三届董事会第四十六次会议和第三届监事会第三十七次会议，审议通过了《关于对限制性股票激励计划之限制性股票回购价格进行调整的议案》，本次股权激励计划中限制性股票的回购价格由11.2775元/股调整为11.2245元/股。

　　11、2019年12月14日，公司分别召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于对限制性股票激励计划之限制性股票回购价格进行调整的议案》，本次股权激励计划中限制性股票的回购价格由11.2245元/股调整为11.1795元/股。

　　二、本次调整事由和调整方法

　　1、调整事由

　　2019年5月20日，公司2018年年度股东大会审议通过了《关于2018年度利润分配方案的议案》，公司以总股本1,558,041,330股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.45元（含税）。

　　2、调整方法

　　根据公司《限制性股票激励计划（草案）》相关规定：若限制性股票在授予后，公司发生资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、派息、配股或增发等影响公司股票价格进行除权、除息处理的情况时，公司按下列约定对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应调整。

　　根据公司《限制性股票激励计划（草案）》相关规定：2018年度派息事项实施后，公司按下述公式调整限制性股票的回购价格：

　　P=P0-V=11.2245元- 0.045元 = 11.1795元

　　其中：P0为调整前的回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的回购价格。

　　公司2018年年度权益分派方案实施后，本次限制性股票激励计划限制性股票的回购价格应由11.2245元/股调整为11.1795元/股。

　　三、对公司的影响

　　本次对公司限制性股票激励计划限制性股票回购价格进行调整不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。

　　四、公司独立董事发表的独立意见

　　公司独立董事认为：公司本次对限制性股票激励计划之限制性股票回购价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《限制性股票激励计划（草案）》中关于限制性股票回购价格调整的规定。综上，我们同意董事会对限制性股票激励计划限制性股票回购价格的调整，限制性股票回购价格由11.2245元/股调整为11.1795元/股。

　　五、公司监事会的核查意见

　　经监事会认真审议，公司于2019年7月实施了2018年度权益分配，即向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税）。按照公司《限制性股票激励计划（草案）》中的有关规定，监事会同意对限制性股票的回购价格进行调整，即限制性股票的回购价格由11.2245元/股调整为11.1795元/股。

　　六、山西晋商律师事务所出具的法律意见

　　综上，本所律师认为，公司本次调整事项已取得现阶段必要的授权和批准，公司本次调整事项符合《公司法》、《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司应就本次调整事项履行信息披露义务。

　　七、 备查文件

　　1、第四届董事会第十三次会议决议；

　　2、第四届监事会第九次会议决议；

　　3、独立董事对相关事项发表的独立意见；

　　4、山西晋商律师事务所关于跨境通宝电子商务股份有限公司对限制性股票激励计划之限制性股票回购价格进行调整的法律意见书。

　　特此公告。

　　跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

　　二〇一九年十二月十六日

　　证券代码：002640                      证券简称：跨境通                      公告编号：2019-135

　　跨境通宝电子商务股份有限公司

　　关于公司及下属公司担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　1、跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳前海帕拓逊网络技术有限公司（以下简称“帕拓逊”）因业务发展需要，拟向中国银行股份有限公司深圳南头支行申请不超过人民币10,000万元的综合授信额度，授信期限不超过1年，公司及香港帕拓逊科技有限公司为其提供担保，具体以银行最终批复及合同约定为准。

　　2、公司全资子公司深圳市环球易购电子商务有限公司（以下简称“环球易购”）因业务发展需要，拟向平安银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币10,000 万元的综合授信额度，授信期限不超过1年，公司为其提供担保，具体以银行最终批复及合同约定为准。

　　3、公司全资子公司上海优壹电子商务有限公司（以下简称“优壹电商”）因业务发展需要，拟向上海浦东发展银行上海三林支行申请不超过人民币3,000万元的综合授信额度，授信期限不超过1年，公司为其提供担保，具体以银行最终批复及合同约定为准。

　　4、公司拟向中国光大银行股份有限公司太原分行申请总额为人民币40,000万元的流动资金贷款，用于下属公司商品采购。授信期限不超过三年，由公司全资子公司深圳市环球易购电子商务有限公司、深圳前海帕拓逊网络技术有限公司提供连带责任担保及公司名下位于太原市建设南路632号84幢1-15层办公大楼房屋产权证及对应的土地证提供抵押担保。具体以银行最终批复及合同约定为准。

　　2019年12月14日，公司召开第四届董事会第十三次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于对全资子公司深圳前海帕拓逊网络技术有限公司提供担保的议案》、《关于对全资子公司深圳市环球易购电子商务有限公司提供担保的议案》、《关于对全资子公司上海优壹电子商务有限公司提供担保的议案》、《关于向中国光大银行股份有限公司太原分行申请流动资金贷款的议案》，其中《关于向中国光大银行股份有限公司太原分行申请流动资金贷款的议案》需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）跨境通

　　1、概况

　　公司名称：跨境通宝电子商务股份有限公司

　　成立日期：2003年3月7日

　　注册地点：山西省太原市建设南路632号

　　法定代表人：徐佳东

　　注册资本：155,804.1330万元

　　主营业务：电子产品的技术研发与销售；进出口：自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限制或禁止的除外）；仓储服务（除危险品）；物流基地、物流中心的管理；包装服务；批发零售针纺织品、服装、缝纫机械、服装原材料、百货、皮革制品、家俱、工艺品（象牙及其制品除外）、文化用品、五金交电、建材（林区木材除外）；服装加工、生产；自有房屋租赁；物业服务；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　公司持有环球易购、帕拓逊100%股权，为环球易购、帕拓逊母公司。

　　2、财务情况

　　截止2018年12月31日，公司总资产12,295,544,014.63元，总负债4,972,726,045.32元，净资产7,322,817,969.31元，2018年度营业收入21,533,874,062.50元，利润总额804,706,637.47元，净利润612,867,046.42元。（经会计师事务所审计）

　　截止2019年9月30日，公司总资产13,049,163,144.02元，总负债5,015,675,659.21元，净资产8,033,487,484.81元，2019年1-9月营业收入13,972,879,641.18元，利润总额863,155,524.21元，净利润689,270,215.22元。（未经会计师事务所审计）

　　（二）环球易购

　　公司名称：深圳市环球易购电子商务有限公司

　　成立日期：2007年5月6日

　　注册地点：深圳市南山区南山街道东滨路4078号永新汇2栋18层

　　法定代表人：徐佳东

　　注册资本：30,000万元

　　主营业务：经营电子商务；软件技术开发；电子产品的技术开发与销售；信息咨询（不含限制项目）；国内贸易；经营进出口业务；供应链管理及相关配套服务。（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）信息服务业务（仅限互联网信息服务业务）。

　　公司持有环球易购100%股权。环球易购为公司全资子公司。

　　2、财务情况

　　截止2018年12月31日，环球易购总资产6,663,141,008.13元，总负债2,961,773,851.83元，净资产3,701,367,156.30元，2018年度营业收入12,406,675,226.57元，利润总额294,566,368.55元，净利润237,105,556.15元。（经会计师事务所审计）

　　截止2019年9月30日，环球易购总资产6,956,159,604.37元，总负债2,767,697,439.93元，净资产4,188,462,164.44元，2019年1-9月营业收入7,139,605,769.64元，利润总额503,658,045.62元，净利润420,914,264.11元。（未经会计师事务所审计）

　　（三）帕拓逊

　　公司名称：深圳前海帕拓逊网络技术有限公司

　　成立日期：2015年01月23日

　　注册地点：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

　　法定代表人：邓少炜

　　注册资本：1221.7197万元

　　主营业务：大数据、电子产品、电子元器件、通信产品、数码产品、计算机应用软件的技术开发与销售;国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

　　公司持有帕拓逊100%股权。帕拓逊为公司全资子公司。

　　2、财务情况

　　截止2018年12月31日，帕拓逊总资产907,269,672.75元，总负债333,615,155.66元，净资产573,654,517.09元，2018年度营业收入3,417,413,666.26元，利润总额283,880,314.03元，净利润238,225,694.42元。（经会计师事务所审计）

　　截止2019年9月30日，帕拓逊总资产993,935,372.04元，总负债288,691,383.11元，净资产705,243,988.93元，2019年1-9月营业收入2,385,078,192.38元，利润总额180,154,452.69元，净利润150,757,098.42元。（未经会计师事务所审计）

　　（四）优壹电商

　　1、概况

　　公司名称：上海优壹电子商务有限公司

　　成立日期：2011年4月14日

　　注册地点：上海市普陀区安远路128号601室

　　法定代表人：周敏

　　注册资本：3,000万元

　　主营业务：电子商务（不得从事增值电信、金融业务），销售：食品（婴幼儿奶粉及成人奶粉）、日用百货、玩具、儿童用品、包装材料、化妆品，从事货物及技术的进出口业务，货运代理、仓储服务、装卸搬运，运输咨询（不许从事经纪、道路运输），广告设计制作，品牌设计，市场营销策划，文化艺术交流策划，公关活动生化，食品流通。

　　公司持有优壹电商100%股权。优壹电商为公司全资子公司。

　　2、财务情况

　　截止2018年12月31日，优壹电商总资产1,490,786,436.17元，总负债865,667,382.17元，净资产625,119,054元，2018年度营业收入6,146,725,069.29元，利润总额391,436,213.06元，净利润308,025,977.03元。（经会计师事务所审计）

　　截止2019年9月30日，优壹电商总资产2,176,600,591.27 元，总负债1,333,453,144.66元，净资产843,147,446.61元，2019年1-9月营业收入4,369,429,788.52元，利润总额267,535,098.30元，净利润228,502,555.39元。（未经会计师事务所审计）

　　三、担保事项的主要内容

　　1、公司全资子公司帕拓逊因业务发展需要，拟向中国银行股份有限公司深圳南头支行申请不超过人民币10,000万元的综合授信额度，授信期限不超过1年，公司及香港帕拓逊科技有限公司为其提供担保，具体以银行最终批复及合同约定为准。

　　2、公司全资子公司环球易购因业务发展需要，拟向平安银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币10,000 万元的综合授信额度，授信期限不超过1年，公司为其提供担保，具体以银行最终批复及合同约定为准。

　　3、公司全资子公司优壹电商因业务发展需要，拟向上海浦东发展银行上海三林支行申请不超过人民币3,000万元的综合授信额度，授信期限不超过1年，公司为其提供担保，具体以银行最终批复及合同约定为准。

　　4、公司拟向中国光大银行股份有限公司太原分行申请总额为人民币40,000万元的流动资金贷款，用于下属公司商品采购。授信期限不超过三年，由公司全资子公司深圳市环球易购电子商务有限公司、深圳前海帕拓逊网络技术有限公司提供连带责任担保及公司名下位于太原市建设南路632号84幢1-15层办公大楼房屋产权证及对应的土地证提供抵押担保。具体以银行最终批复及合同约定为准。

　　四、董事会意见

　　经董事会认真审议，认为本次全资子公司对公司担保及公司对环球易购、帕拓逊、优壹电商担保事项，系公司及下属公司正常开展经营活动所需。本次各项担保有利于公司筹措资金，开展业务，符合公司及全体股东的利益。本次担保对象为公司及公司全资子公司，担保的财务风险处于公司可控的范围之内，被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　上述担保金额分别占公司最近一期经审计净资产的1.37%、1.37%、0.41%、5.46%，截止本公告日，公司及子公司累计对公司或全资子公司担保金额为人民币284,981.90万元（包含上述担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为38.92%，公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

　　二〇一九年十二月十六日

　　证券代码：002640                    证券简称：跨境通                      公告编号：2019-136

　　跨境通宝电子商务股份有限公司

　　关于召开2019年第六次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

　　导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2019年第六次临时股东大会

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会。跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月14日召开的第四届董事会第十三次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于董事会提请召开2019年第六次临时股东大会的议案》，定于2019年12月31日在深圳市环球易购电子商务有限公司（以下简称“环球易购”）会议室召开跨境通宝电子商务股份有限公司2019年第六次临时股东大会。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　1、现场会议时间为：2019年12月31日下午十四时五十分

　　2、网络投票时间为：2019年12月31日

　　其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年12月31日上午9：30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2019年12月31日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

　　1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

　　2、本次股东大会将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票或者网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　（七）股权登记日：2019年12月24日(星期二)

　　（八）会议出席对象：

　　1、2019年12月24日(星期二)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师。

　　（九）现场会议召开地点：深圳市南山区东滨路4078号永新汇3号楼环球易购会议室

　　二、本次会议审议事项

　　议案一 《关于向中国光大银行股份有限公司太原分行申请流动资金贷款的议案》

　　上述议案内容详见同日公司发布的《第四届董事会第十三次会议决议公告》相关公告。

　　根据《上市公司股东大会规则》的相关要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、提案编码

　　■

　　四、本次会议登记方法

　　1、欲出席会议的股东及委托代理人于2019年12月25日9:00-17：00到山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3#28F公司证券事务部办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

　　2、法人股东凭持股凭证或股票账户卡、法人代表授权委托书和营业执照复印件登记。

　　3、个人股东凭持股凭证或股票账户卡及本人身份证登记；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证或股票账户卡和身份证登记。

　　4、登记地点：山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3#28F公司证券事务部办公室。

　　五、本次临时股东大会其他事项

　　1、本次临时股东大会会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

　　2、会议联系方式

　　联系地址：山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3#28F

　　电话：0351—5270116    传真：0351—5270118

　　邮编：030027

　　联系人：张红霞

　　六、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件一。

　　七、备查文件

　　1、第四届董事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　跨境通宝电子商务股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年十二月十六日

　　附件一

　　网络投票操作流程

　　公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：

　　（一）网络投票的程序

　　1、投票代码：362640

　　2、投票简称：跨境投票

　　3、填报表决意见

　　本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

　　4、股东对“总议案”进行投票，视为对股东大会的所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其它未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（二）通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年12月31日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票时间为2019年12月31日上午9:15至下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二

　　授权委托书

　　兹委托          先生（女士）代表本人（本公司）出席跨境通宝电子商务股份有限公司2019年第六次临时股东大会，并按以下意向代为行使表决权。

　　委托股东姓名及签章：

　　身份证或营业执照号码：

　　委托股东持有股数：

　　委托人股票账号：

　　受托人签名（或盖章）：

　　受委托人身份证号码：

　　委托日期：

　　委托有效期：

　　委托人对会议审议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√ ”)：

　　■

　　注：1、委托人或委托单位，请在委托书中对应的表决意见栏目：在累积投票中表明投票数量；如委托人或委托单位委托受托人按照自己的意愿表决，必须在委托书中注明“受托人可以按照自己的意思表决”；

　　2、同一议案表决意见重复无效。附件三

　　回    执

　　截至2019年12月24日，我单位（个人）持有跨境通宝电子商务股份有限公司

　　股票             股，拟参加公司2019年第六次临时股东大会。

　　出席人姓名：

　　股东账户：

　　股东名称：（签章）

　　注：授权委托书和回执剪报、复印或按照以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。