福建发展高速公路股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年12月11日

　　(二) 股东大会召开的地点：福州市鼓楼区东水路18号交通大楼26层会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，由董事长陈岳峰先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事11人，出席5人，董事吴新华先生、侯岳屏先生、徐梦先生、连雄先生、林兢女士、陈建煌先生因工作原因未出席；

　　2、 公司在任监事7人，出席4人，监事黄晞女士、陈建忠先生、方晓东先生因工作原因未出席；

　　3、 董事会秘书何高文先生出席会议；副总经理陈成漳先生、财务负责人郑建雄先生列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于聘请2019年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、 议案名称：关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3.00   议案名称：关于面向合格投资者公开发行公司债券的议案

　　3.01、 议案名称：发行规模

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3.02、 议案名称：债券票面金额及发行价格

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3.03、 议案名称：债券期限

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3.04、 议案名称：债券利率及确定方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3.05、 议案名称：债券的还本付息方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3.06、 议案名称：发行方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3.07、 议案名称：增信措施

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3.08、 议案名称：募集资金用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3.09、 议案名称：赎回条款或回售条款

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3.10、 议案名称：承销方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3.11、 议案名称：上市交易

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3.12、 议案名称：向公司股东配售的安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3.13、 议案名称：决议的有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3.14、 议案名称：本次发行对董事会的授权事项

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3.15、 议案名称：偿债保障措施

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、上述议案均为普通表决事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所

　　律师：王新颖、韩叙

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　福建发展高速公路股份有限公司

　　2019年12月12日