太极计算机股份有限公司关于国有股份无偿划转获得中国电科批复的提示性公告

　　证券代码：002368         证券简称：太极股份     公告编号：2019-087

　　债券代码：128078        债券简称：太极转债

　　太极计算机股份有限公司

　　关于国有股份无偿划转获得中国电科批复的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　太极计算机股份有限公司（以下简称 “太极股份”或“公司”）实际控制人中国电子科技集团有限公司（以下简称“中国电科”）于2018年1月15日出具《中国电科关于中电太极子集团组建及相关公司股权调整的批复》，原则同意中电太极子集团组建及公司股权调整事项。具体内容详见公司于2018年1月16日披露的《关于中国电科太极子集团组建和太极股份控制权变更处于筹划阶段的提示性公告》（    公告编号：2018-004）。

　　2019年11月26日，公司收到控股股东中国电子科技集团公司第十五研究所（以下简称“十五所”）通知，十五所与中电太极（集团）有限公司（以下简称“中电太极”）已于2019年11月25日签署附条件生效的《国有股权无偿划转协议》，将十五所持有的公司33.20%股份（共计137,025,652股）无偿划转至中电太极持有。具体内容详见公司于2019年11月27日披露的《关于控股股东国有股权划转暨控股股东拟变更的提示性公告》（    公告编号：2019-083）。

　　2019年12月11日，公司收到中电太极转来的《中国电科关于无偿划转太极计算机股份有限公司国有股份的批复》（电科资函〔2019〕136号），中国电科就公司国有控股股东所持涉及其直接控制权转移的相应国有股份在集团公司内部无偿划转相关事项批复如下：

　　一、同意将十五所持有的太极股份33.20%（计137,025,652股）的国有股份全部无偿划转至中电太极持有。本次股份划转完成后，中电太极将成为太极股份直接控股股东；十五所保留持有太极股份5.77%（计23,815,468股）的国有股份，该部分国有股份所对应的表决权由中电太极行使。

　　二、中电太极应按照公司法和国家相关法律法规的要求，做好国有产权备案及相应国有股份无偿划转的过户登记等手续，正确行使和维护国有股东权益，促进上市公司健康发展。

　　本次国有股权无偿划转方案实施完成后，公司控股股东将变更为中电太极，公司实际控制人未发生变更，仍为中国电科。

　　本次无偿划转尚需相关主管部门批准后方能实施，公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　太极计算机股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年12月11日

　　证券代码：002368       证券简称：太极股份        公告编号：2019-088

　　债券代码：128078       债券简称：太极转债

　　太极计算机股份有限公司关于

　　《收购报告书摘要》修订说明的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　太极计算机股份有限公司（以下简称 “太极股份”或“公司”）控股股东中国电子科技集团公司第十五研究所（以下简称“十五所”）拟将其持有33.20%公司股份（共计137,025,652股）无偿划转至中电太极（集团）有限公司（以下简称“中电太极”）并将剩余股份表决权委托给中电太极（以下简称“本次无偿划转”），根据《上市公司收购管理办法》相关规定，中电太极编制了《太极计算机股份有限公司收购报告书摘要》（以下简称“《收购报告书摘要》”），具体内容详见公司于2019年11月27日在巨潮资讯网披露的相关公告。

　　公司近日收到中电太极出具的《太极计算机股份有限公司收购报告书摘要（修订稿）》（以下简称“《收购报告书摘要（修订稿）》”），因中电太极近期通过股权划转取得中电科长江数据有限公司100.00%股权，以及本次无偿划转取得了中国电子科技集团有限公司（以下简称“中国电科”）出具的《中国电科关于无偿划转太极计算机股份有限公司国有股份的批复》（电科资函〔2019〕136号）》，中电太极对《收购报告书摘要》进行了修订，主要内容如下：

　　一、《收购报告书摘要》“第二节收购人介绍”之“三、收购人从事的主要业务及最近三年财务状况的简要说明”中，中电太极主要下属企业及从事的主营业务情况表格中新增中电科长江数据有限公司，具体如下：

　　■

　　二、《收购报告书摘要》“第三节收购决定及收购目的”之“二、履行的程序”之“（一）本次收购已经履行的相关法律程序”新增以下内容：

　　“5、2019年12月2日，中国电科出具《中国电科关于无偿划转太极计算机股份有限公司国有股份的批复》，同意本次收购事项。”

　　三、《收购报告书摘要》“第三节收购决定及收购目的”之“二、履行的程序”之“（二）本次收购完成尚需履行的相关法律程序”删除以下内容：

　　“1、中国电科批复本次无偿划转方案；”。

　　以上修订后的《收购报告书摘要（修订稿）》将与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。公司提醒投资者注意：中电太极对《收购报告书摘要》进行了上述补充与修改，投资者在阅读和使用《收购报告书摘要》时，应以本次披露的《收购报告书摘要（修订稿）》内容为准。

　　特此公告。

　　太极计算机股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年12月11日

　　证券代码：002368        证券简称：太极股份        公告编号：2019-089

　　债券代码：128078        债券简称：太极转债

　　太极计算机股份有限公司

　　关于控股股东国有股权划转将申请豁免要约收购的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　太极计算机股份有限公司（以下简称 “太极股份”或“公司”）实际控制人中国电子科技集团有限公司（以下简称“中国电科”）于2018年1月15日出具《中国电科关于中电太极子集团组建及相关公司股权调整的批复》，原则同意中电太极子集团组建及公司股权调整事项。具体内容详见公司于2018年1月16日披露的《关于中国电科太极子集团组建和太极股份控制权变更处于筹划阶段的提示性公告》（公告编号：2018-004）。

　　2019年11月26日，公司收到控股股东中国电子科技集团公司第十五研究所（以下简称“十五所”）通知，十五所与中电太极（集团）有限公司（以下简称“中电太极”）已于2019年11月25日签署附条件生效的《国有股权无偿划转协议》，将十五所持有的公司33.20%股份（共计137,025,652股）无偿划转至中电太极持有。具体内容详见公司于2019年11月27日披露的《关于控股股东国有股权划转暨控股股东拟变更的提示性公告》（    公告编号：2019-083）。

　　2019年12月11日，公司收到中电太极转来的《中国电科关于无偿划转太极计算机股份有限公司国有股份的批复》（电科资函〔2019〕136号），中国电科同意本次无偿划转事项。具体内容详见公司于2019年12月12日披露的《关于国有股份无偿划转获得中国电科批复的提示性公告》（公告编号：2019-087）。

　　根据《上市公司收购管理办法》相关规定，本次无偿划转符合豁免要约收购的情形，中电太极将向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提出豁免要约收购义务的申请。本次收购尚待中国证监会同意豁免中电太极要约收购义务或在中电太极提交符合规定的申请文件之日起10日内未提出异议方可实施。

　　本次豁免要约申请尚待中国证监会批准，中国证监会是否豁免存在不确定性。公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　太极计算机股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年12月11日