浙江苏泊尔股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、 会议召开情况

　　1、召开时间：

　　现场会议时间：2019年11月18日下午14:00

　　网络投票时间：2019年11月17日—2019年11月18日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年11月18日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年11月17日下午3:00至2019年11月18日下午3:00的任意时间。

　　2、召开地点：浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦23层会议室

　　3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：独立董事王宝庆先生

　　6、股权登记日：2019年11月11日（星期一）

　　7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　出席本次股东大会会议的股东及股东代表共26人，代表有表决权的股份数741,321,403股，占公司股份总数的90.2818%。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，国浩律师（杭州）事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。其中：

　　1、出席现场会议的股东及股东代表共计8人，代表有表决权的股份总数为674,004,416股，占公司股份总数的82.0836%。

　　2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共计18人，代表有表决权的股份总数为67,316,987股，占公司股份总数的8.1982%。

　　3、中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共计23名，代表有表决权的股份总数为74,312,715股，占公司股份总数的9.0502%。

　　三、提案审议和表决情况

　　经出席会议的股东及股东代理人审议，大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下议案：

　　1、 审议《关于选举公司董事的议案》

　　表决结果：同意738,464,921股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.6147%；反对2,856,482股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.3853%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　其中中小投资者的表决情况为：

　　同意71,456,233股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的96.1561%；反对2,856,482股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的3.8439%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。

　　该议案获得通过。

　　四、见证律师出具的法律意见

　　国浩律师（杭州）事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、2019年第三次临时股东大会决议；

　　2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　浙江苏泊尔股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年十一月十九日