原标题:宜宾天原集团股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告
证券代码:002386 证券简称:天原集团 公告编号:2019-063
宜宾天原集团股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜宾天原集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第一次会议的通知及议题于2019年11月15日以电子邮件或专人送达方式发出。会议于2019年11月17日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事11人,实际出席董事11人。
公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议,会议以记名投票方式进行了表决,会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定,会议合法有效,形成以下决议:
一、审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》
选举罗云先生为公司第八届董事会董事长。
表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。
二、审议通过《关于选举第八届董事会副董事长的议案》
选举李水荣先生为副董事长。
同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
三、审议通过《关于选举董事会专业委员会委员的议案》
公司第八届董事会专业委员会委员组成如下:
1、董事会战略与风险委员会
主任委员:罗云
委 员:李水荣、韩诚、邓敏、郭孝东
2、董事会提名与考核委员会
主任委员:解川波
委 员:郭孝东、王敏志
3、董事会审计委员会
主任委员:俞春萍(会计专业人士)
委 员:解川波、何波
4、董事会财务预算委员会
主任委员:解川波
委 员:罗云、李水荣、邓敏、张蕾
同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
四、审议通过《关于修改〈董事会战略与风险委员会工作制度〉的议案》
同意公司修改《董事会战略与风险委员会工作制度》。
具体内容详见刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《董事会战略与风险委员会工作制度》。
表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。
五、审议通过《关于修改〈董事会提名与考核委员会工作制度〉的议案》
同意公司修改《董事会提名与考核委员会工作制度》。
具体内容详见刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《董事会提名与考核委员会工作制度》。
表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票
六、审议通过《关于修改〈董事会审计委员会工作制度〉的议案》
同意公司修改《董事会审计委员会工作制度》。
具体内容详见刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《董事会审计委员会工作制度》。
表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票
七、审议通过《关于修改〈董事会预算委员会工作制度〉的议案》
同意公司修改《董事会预算委员会工作制度》。
具体内容详见刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《董事会预算委员会工作制度》。
表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票
八、审议通过《关于聘任首席执行官的议案》
聘任邓敏先生为公司首席执行官,任职期限与第八届董事会任期相同。
表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票
九、审议通过《关于聘任总裁的议案》
聘任邓敏先生为公司总裁,任职期限与第八届董事会任期相同。
表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票
十、审议通过《关于聘任副总裁、总会计师的议案》
聘任陈洪先生、伍永奎先生、何波先生、王政强先生、李剑伟先生、黄伟先生、杨建中先生为公司副总裁;聘任田英女士为总会计师。
上述人员任职期限与第八届董事会任期相同。
表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票
十一、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
聘任何波先生为董事会秘书,任职期限与第八届董事会任期相同。
表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票
十二、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
聘任张梦女士为证券事务代表,协助董事会秘书履行职责。
表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票
特此公告。
宜宾天原集团股份有限公司
董事会
二○一九年十一月十八日
证券代码:002386 证券简称:天原集团 公告编号:2019-064
宜宾天原集团股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜宾天原集团股份有限公司第八届监事会第一次会议通知及议题于2019年11月15日以电子邮件或专人送达方式发出。会议于2019年11月17日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事5人,实际出席监事5人。
公司监事对提交本次会议的议案进行了认真审议,会议以记名投票方式进行了表决,会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定,会议合法有效,形成了以下决议:
审议通过《关于选举监事会主席的议案》
同意选举王明安先生为第八届监事会主席。
同意票 5 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。
特此公告。
宜宾天原集团股份有限公司
监事会
二〇一九年十一月十八日
证券代码:002386 证券简称:天原集团 公告编号:2019-065
宜宾天原集团股份有限公司
关于聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜宾天原集团股份有限公司于2019年11月17日以现场与通讯相结合的方式召开了第八届董事会第一次会议,聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表如下:
一、聘任邓敏先生为公司CEO兼总裁;聘任陈洪先生、伍永奎先生、何波先生、王政强先生、李剑伟先生、黄伟先生、杨建中先生为公司副总裁;聘任田英女士为公司总会计师。
二、聘任何波先生为公司董事会秘书。
联系电话:0831-5980789 传真:0831-5980860
联系地址:四川省宜宾市临港经济技术开发区港园路西段61号
三、聘任张梦女士为证券事务代表。
联系电话:0831-5980789 传真:0831-5980860
联系地址:四川省宜宾市临港经济技术开发区港园路西段61号
上述人员简历附后
特此公告。
宜宾天原集团股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月十八日
简 历
一、公司高级管理人员简历
邓敏先生:1970年出生,中国国籍,研究生学历,政工师,高级工程师,高级职业经理。曾任本公司副总裁、党委副书记。现任本公司CEO、总裁、党委副书记。
邓敏先生持有本公司股份22688股,与公司董事、监事、高管及公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈洪先生:1971年出生,中国国籍,本科学历,高级工程师,高级职业经理。曾任本公司技术中心主任、董事会办公室主任、副总裁兼董事会秘书,现任本公司常务副总裁。
陈洪先生持有本公司股份11,344股。与公司董事、监事、高管及公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
伍永奎先生:1970年出生,中国国籍,大专学历,经济师,高级职业经理。曾任公司供销总公司副总经理、总经理、总裁助理,现任本公司副总裁。
伍永奎先生持有本公司股份11,680股。与公司董事、监事、高管及公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
何波先生: 1968年出生,中国国籍,本科学历,高级会计师,高级职业经理。曾任本公司资产财务部经理、战略投资部经理、董事会办公室主任、运营管理部经理、本公司副总会计师。现任本公司副总裁。
何波先生持有本公司股份10,000股,与公司董事、监事、高管及公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王政强先生:1973年出生,中国国籍,大学学历,在职工商管理硕士。高级工程师、国家注册化工工程师、高级职业经理。历任本公司设计研究院主任、副院长、院长;战略合作部经理;设计管理总监;天蓝化工有限公司董事长。现任本公司副总裁。
王政强先生未持有本公司股份,与公司董事、监事、高管及公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李剑伟先生:1978年出生,中国国籍,工商管理系硕士,历任本公司总裁办公室主任、信息化管理办公室主任、总裁助理、董事会办公室主任,现任本公司副总裁。
李剑伟先生持有本公司股份14,112股,与公司董事、监事、高管及公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
黄伟先生:1970年出生,中国国籍,大学学历。历任本公司热电厂厂长;海丰和锐总经理办公室主任、副总经理;集团公司总裁办公室主任、总裁助理。现任本公司副总裁。
黄伟先生未持有本公司股份,与公司董事、监事、高管及公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
杨建中先生:1976年出生,中国国籍,大学学历。历任天畅物流公司副总经理、交易管理部经理、销售总公司总经理、新疆天南能源化工副总经理、总裁助理、宜宾天亿新材料科技有限公司总经理。现任本公司副总裁。
杨建中先生未持有本公司股份,与公司董事、监事、高管及公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
田英女士:1972年出生,中国国籍,大学学历,会计师,高级职业经理。历任本公司上市办公室副主任;天蓝化工财务总监;项目部经理;云南天原集团财务总监;集团公司财务部经理;集团公司副总会计师;资产管理总监。现任本公司总会计师。
田英女士持有本公司股份1,344股,与公司董事、监事、高管及公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
二、公司董事会秘书简历
何波先生简历同上,何波先生取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,具备上市公司董事会秘书任职资格。
三、公司证券事务代表简历
张梦女士:1987年出生,中国国籍,本科学历,经济师。张梦女士取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,具备上市公司证券事务代表任职资格。
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