中国证券报
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2019-036号
荣盛房地产发展股份有限公司
2019年度第二次临时股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次会议无否决议案的情况
2.本次会议无变更以往股东大会已通过的决议的情况
一、会议召开和出席情况
荣盛房地产发展股份有限公司2019年度第二次临时股东大会于2019年4月19日下午在廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦10楼会议室召开。本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。参加会议的股东及股东代理人共54名，代表股份2,818,521,788股，占公司有表决权股份总数的64.8210％，其中：参加现场会议的股东及股东代理人共16名，代表股份2,728,977,182股，占公司有表决权股份总数的62.7616％；通过网络投票的股东共38名，代表股份89,544,606股，占公司有表决权股份总数的2.0594％。现场出席及参加网络投票的持股比例在5%以下的中小股东及股东授权代理人共47名，代表股份98,949,211股，占公司有表决权股份总数的2.2757％。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议，董事长耿建明先生主持会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
与会股东及股东代理人以计名投票方式逐项通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于拟设立购房尾款资产支持专项计划四期进行融资的议案》；
表决结果：同意2,818,519,088股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999％；反对2,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001％；弃权600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意98,946,511股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9973％；反对2,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0021％；弃权600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0006％。
（二）审议通过了《关于为购房尾款资产支持专项计划四期提供差额支付及截留补足承诺的议案》；
表决结果：同意2,818,519,088股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999％；反对2,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001％；弃权600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意98,946,511股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9973％；反对2,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0021％；弃权600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0006％。
（三）审议通过了《关于授权公司董事长或董事长授权的相关人员办理购房尾款资产支持专项计划四期相关事宜的议案》；
表决结果：同意2,818,519,088股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999％；反对2,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001％；弃权600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意98,946,511股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9973％；反对2,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0021％；弃权600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0006％。
（四）审议通过了《关于为廊坊市荣图盛展企业管理有限公司借款提供担保的议案》；
表决结果：同意2,808,601,344股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6480％；反对9,919,844股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3520％；弃权600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意89,028,767股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的89.9742％；反对9,919,844股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的10.0252％；弃权600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0006％。
（五）审议通过了《关于为香河万利通实业有限公司融资提供担保的议案》。
表决结果：同意2,808,601,344股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6480％；反对9,919,844股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3520％；弃权600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意89,028,767股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的89.9742％；反对9,919,844股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的10.0252％；弃权600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0006％。
三、律师出具的法律意见书
北京市天元律师事务所律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.与会董事签名的本次股东大会决议；
2.北京市天元律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司
董 事 会
二○一九年四月十九日
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2019-037号
荣盛房地产发展股份有限公司
关于控股股东所持公司部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年4月19日，公司接到控股股东荣盛控股股份有限公司（以下简称“荣盛控股”）通知，荣盛控股于4月18日将其持有并质押给第一创业证券股份有限公司的 69,000,000 股公司股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押的手续。
截至2019年4月18日，荣盛控股共持有公司股份1,550,000,043股，占公司总股本的35.65%，其所持公司股份累计质押的数量为1,055,392,970股，占公司总股本的24.27%，占其所持公司股份总数的68.09%。
截至2019年4月18日，荣盛控股及其一致行动人荣盛建设工程有限公司、耿建明先生合计持有公司股份2,710,000,177股，占公司总股本的62.33%，上述股东所持公司股份累计质押的数量为1,469,392,970股，占公司总股本的33.79%，占上述股东所持公司股份总数的54.22%。
备查文件：
1、《关于我公司所持荣盛房地产发展股份有限公司部分股份解除质押的通知》；
2、《第一创业证券股票质押式回购交易业务交易清单》。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司
董 事 会
二○一九年四月十九日
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