山东大业股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

　　证券代码：603278       证券简称：大业股份        公告编号：2019-027

　　山东大业股份有限公司

　　2018年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年3月20日

　　(二) 股东大会召开的地点：大业股份办公楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会提议召开。公司董事长窦勇先生主持会议。会议召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席；全体高管列席。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《公司2018年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、 议案名称：《公司独立董事2018年度述职报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、 议案名称：《公司2018年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、 议案名称：《公司2018年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、 议案名称：公司2018年度利润分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、 议案名称：《关于确认公司2018年度日常关联交易执行情况并预计2019年度日常关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、 议案名称：《关于公司2019年度向金融机构申请融资额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、 议案名称：《关于预计2019年度公司主要股东及其关联人为公司融资提供担保的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、 议案名称：《关于公司董事、监事和高级管理人员2018年度薪酬执行情况及2019年度薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、 议案名称：《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　11、 议案名称：《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　12、 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　13、 议案名称：《关于聘任公司2019年度审计机构及内控审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　14、 议案名称：《关于确定回购股份用途的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　15、 议案名称：《公司2018年年度报告及摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 现金分红分段表决情况

　　■

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

　　律师：郭芳晋、郭恩颖

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 2018年年度股东大会决议；

　　2、 律师事务所出具的法律意见书。

　　山东大业股份有限公司

　　2019年3月21日

　　证券代码：603278    证券简称：大业股份    公告编号：2019-028

　　山东大业股份有限公司

　　股东减持股份结果公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●大股东及其关联方持股的基本情况

　　本次减持实施前，深圳市创新投资集团有限公司（以下简称“深创投”）

　　和其关联方南昌红土创新资本创业投资有限公司（以下简称“南昌红土”）、淄博创新资本创业投资有限公司（以下简称“淄博创新”）分别持有大业股份14,820,000股、2,600,000股、2,080,000股，合计19,500,000股，占大业股份总股本的9.38%。上述关联关系形成原因，深创投持有南昌红土10%股权，深创投持有淄博创新28.57%股权。本次减持计划实施后，深创投和其关联方南昌红土、淄博创新分别持有大业股份13,220,000股、2,400,000股、1,880,000股，合计17,500,000股，占大业股份总股本的8.41%。

　　●减持计划的实施结果情况

　　2018年11月29日，公司披露了股东减持股份计划：1、深创投、南昌红土及淄博创新本次拟通过竞价交易方式减持股份合计将不超过2,080,000股，即不超过公司总股本的1%。减持期间：如通过竞价交易自公告之日起15个交易日后3个月内（任意连续90天内竞价交易减持股份总数不超过公司总股本的1%）。2、深创投、南昌红土及淄博创新本次拟通过大宗交易方式减持股份合计将不超过4,160,000股，即不超过公司总股本的2%。减持期间：如通过大宗交易自公告之日起3个交易日后3个月内（任意连续90天内大宗交易减持股份总数不超过公司总股本的2%）。

　　2019年3月20日，公司收到深创投和其关联方南昌红土、淄博创新出具的《股东减持结果告知函》，在规定的减持期间内，深创投和其关联方南昌红土、淄博创新通过集中竞价交易方式减持本公司股份共计2,000,000股，约占公司总股本的 0.96%。本次减持计划实施完毕。

　　一、减持主体减持前基本情况

　　■

　　上述减持主体无一致行动人。

　　二、减持计划的实施结果

　　(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：

　　披露的减持时间区间届满

　　■

　　(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是 □否

　　(三)减持时间区间届满，是否未实施减持□未实施 √已实施

　　(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到 √已达到

　　(五)是否提前终止减持计划□是 √否

　　特此公告。

　　山东大业股份有限公司董事会

　　2019-3-21