四川省新能源动力股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：000155           证券简称：川能动力          公告编号：2019-003号

　　四川省新能源动力股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　四川省新能源动力股份有限公司第七届董事会第七次会议通知于2019年3月19日通过电话和电子邮件等方式发出，会议于2019年3月20日在国航世纪中心708会议室召开。会议应到董事5人，实到董事5人。会议由董事长王诚先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于王诚先生辞去董事及董事长职务的议案》。

　　经公司董事会研究决定，同意王诚先生因工作调整辞去公司第七届董事会董事及董事长职务。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　（二）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于提名第七届董事会成员候选人的议案》。

　　根据工作需要，经公司董事会研究决定提名吕必会为公司第七届董事会成员候选人，任期与公司第七届董事会一致（具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于董事辞职暨提名董事候选人的公告》，    公告编号：2019-005号）。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于修改〈董事会议事规则〉的议案》。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于召开2019年第1次临时股东大会的议案》。

　　同意公司于2019年4月8日下午15:00在国航世纪中心A座7层712会议室召开公司2019年第1次临时股东大会（具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于召开2019年第1次临时股东大会的通知》，    公告编号：2019-006号）。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　三、备查文件

　　（一）第七届董事会第七次会议决议；

　　（二）独立董事独立意见。

　　特此公告。

　　四川省新能源动力股份有限公司董事会

　　2019年3月21日

　　证券代码：000155           证券简称：川能动力          公告编号：2019-004号

　　四川省新能源动力股份有限公司第七届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　四川省新能源动力股份有限公司第七届监事会第五次会议通知于2019年3月19日通过电话和电子邮件等方式发出，会议于2019年3月20日在国航世纪中心708会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。监事会主席林云先生因病未能出席会议，委托监事喻崇华先生代为出席并行使表决权。会议召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于修改〈监事会议事规则〉的议案》。

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　第七届监事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　四川省新能源动力股份有限公司监事会

　　2019年3月21日

　　证券代码：000155           证券简称：川能动力          公告编号：2019-005号

　　四川省新能源动力股份有限公司关于董事辞职暨提名董事候选人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到现任董事、董事长王诚先生的辞职申请，根据上级部门工作安排，王诚先生申请辞去公司第七届董事会董事及董事长职务，辞职后不再担任公司任何职务。公司董事会对王诚先生在担任公司董事及董事长期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

　　由于王诚先生的辞职将导致公司董事会人数低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，王诚先生的辞职将在股东大会选举出新任董事后生效。在此期间，王诚先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行公司董事和董事长的职责。

　　为保证董事会的正常运作，公司于2019年3月20日召开第七届董事会第七次会议，会议审议通过了《公司关于提名第七届董事会成员候选人的议案》，经公司董事会研究决定提名吕必会女士为公司第七届董事会成员候选人，并提交公司2019第1次临时股东大会审议，任期与第七届董事会一致。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，他们认为：本次会议提名的第七届董事会成员候选人具备担任公司董事的条件，候选人任职资格符合国家的相关政策法规，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。我们同意提名吕必会女士为第七届董事会成员候选人，提交公司2019年第1次临时股东大会审议。

　　附：董事候选人简历。

　　四川省新能源动力股份有限公司董事会

　　2019年3月21日

　　附件：第七届董事会成员候选人简历

　　吕必会女士，1973年7月出生，硕士学位。历任四川省水电投资经营集团有限公司董事会办公室主任、董事会秘书、法律事务部部长；四川省能源投资集团有限责任公司董事会办公室主任；四川能投机电物资有限公司党支部书记、总经理；四川能投物资产业集团有限公司党委书记、执行董事、总经理。现任四川省能源投资集团有限责任公司总经理助理，四川能投物资产业集团有限公司党委书记、执行董事，兼深圳川能供应链管理有限公司董事、董事长,四川能投(香港)控股有限公司董事、董事长。

　　吕必会女士不存在不得提名为上市公司董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系；吕必会女士未直接或间接持有公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000155           证券简称：川能动力          公告编号：2019-006号

　　四川省新能源动力股份有限公司关于召开2019年第1次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）届次：2019年第1次临时股东大会

　　（二）召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性

　　2019年3月20日，公司第七届董事会第七次会议审议通过了《公司关于召开2019年第1次临时股东大会的议案》，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开时间：

　　1、现场会议召开时间：2019年4月8日下午15:00

　　2、网络投票时间为：

　　（1）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为2019年4月7日 15:00至2019年4月8日15:00之间的任意时间；

　　（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为 2019年4月8日上午 9:30至11:30，下午13:00至15:00。

　　（五）会议召开方式：现场会议+网络投票

　　（六）出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的股东

　　本次股东大会的股权登记日：于股权登记日2019年4月2日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司全体董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师。

　　（七）会议地点：四川省成都市武侯区航空路1号国航世纪中心A座7层712号会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）提案

　　1、四川省新能源动力股份有限公司关于选举第七届董事会成员的议案。

　　2、四川省新能源动力股份有限公司关于修改《股东大会议事规则》的议案。

　　3、四川省新能源动力股份有限公司关于修改《董事会议事规则》的议案。

　　4、四川省新能源动力股份有限公司关于修改《监事会议事规则》的议案。

　　（二）披露情况

　　1、提案内容详见2019年3月21日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《四川省新能源动力股份有限公司公司第七届董事会第七次会议决议公告》（    公告编号：2019-003号）、《四川省新能源动力股份有限公司公司第七届监事会第五次会议决议公告》（    公告编号：2019-004号）、《四川省新能源动力股份有限公司关于董事辞职暨提名董事候选人的公告》（    公告编号：2019-005号）。

　　2、根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，本次会议审议的部分议案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码

　　■

　　四、会议登记方法

　　（一）登记方式：

　　1、法人股东应持法人证明书、股东账户卡、法人代表身份证及持股证明进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书、代理人身份证进行登记。

　　2、个人股东应持有本人身份证、股东账户卡及持股证明进行登记。

　　3、授权代理人代理须持有本人身份证、授权委托书（格式附后）、代理人身份证及代理人持股证明进行登记。

　　4、异地股东可在登记日截止前用邮件方式办理登记。

　　（二）登记时间：2019年4月2日至2019年4月5日上午9：00-12:00分、下午1:00-5：00分。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票的具体操作流程详见附件 1）。

　　六、其他事项

　　（一）联系方式

　　联 系 人：付 佳  赵江晨

　　联系电话：（028）65258923、（028）65258930

　　邮    编：610041

　　（二）会议费用：会期预计半天，出席者食宿和交通费用自理。

　　七、备查文件

　　（一）第七届董事会第七次会议决议；

　　（二）第七届监事会第五次会议决议。

　　八、授权委托书（附件2）

　　特此公告。

　　四川省新能源动力股份有限公司董事会

　　2019年3月21日

　　附件1：

　　一、网络投票的程序

　　1．投票代码：360155，投票简称：“川化投票”。

　　2．议案设置及意见表决

　　（1）议案设置

　　股东大会议案对应“议案编码”一览表

　　■

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2019年4月8日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019年4月7日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为 2019年4月8日（现场股东大会结束当日）下午3:00；

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码 ”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表本人（本公司）出席四川省新能源动力股份有限公司2019年第1次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。

　　委托人：                     被委托人：

　　委托人证券账户：             被委托人身份证号码：

　　委托人身份证号码：           委托日期：

　　委托人持股数：

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　　注：1、请注明对参与表决议案投同意、反对、弃权票，如委托人未作具体指示的，受托人有权按照自己意愿表决。

　　2、本表可自行复制，委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。