康得新复合材料集团股份有限公司

　　证券代码：002450              证券简称：ST康得新           公告编号：2019-052

　　康得新复合材料集团股份有限公司

　　关于2019年度对控股子公司担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　●被担保人（均为合并范围内子公司）：

　　境内外合并范围内的子公司。

　　●本次担保额度：

　　公司为子公司提供总额不超过126.7亿元的担保额度，有效期自股东大会通过起一年。

　　●累计担保数量（均为合并范围内子公司）：

　　截止2018年12月31日，累计为合并范围内的子公司提供的有效担保金额约为104亿元（未经审计累计实际发生的担保金额约为104亿元）。

　　●本次预计的担保额度需提交股东大会表决，召开日期详见股东大会通知。

　　根据《证券法》、《公司法》和中国证监会证监发（2005）120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，康得新复合材料集团股份有限公司（下称：公司）董事会根据公司及合并范围内子公司整体生产经营计划和资金需求情况，提出了2019年度对合并范围内子公司向境内外银行及其他金融机构融资提供担保额度的预案，现将有关事项公告如下：

　　一、担保概述

　　1、担保对象和提供的担保额度

　　■

　　注：协议签署时间、签署地点和债权人以具体签署的协议文件为准。

　　2、相关授权

　　上述融资担保的有效期为相关股东大会审议通过本事项之日起1年内承担保

　　证担保。

　　提请股东大会授权公司总裁（总经理）办公会自通过上述事项之日起，在上述额度内全权决定和具体负责与银行及其他金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议及其他有关交易文件，不再另行召开董事会或股东大会。

　　3、担保事项的审批程序

　　本事项经董事会审议通过后，需要提交股东大会批准后实施，股东大会具体召开时间详见相关公告。

　　二、被担保人基本情况

　　（1）张家港康得新光电材料有限公司

　　公司名称：张家港康得新光电材料有限公司

　　注册资本：722,899.669346万元

　　法人代表：钟玉

　　成立时间：2011年10月9日

　　注册地址：江苏环保新材料产业园晨港路北侧、港华路西侧

　　经营范围：前置许可经营项目：无。

　　一般经营项目：光学薄膜的研发、生产、销售；光电新材料的研发、销售、技术服务；摄影及相关技术服务、技术转让；移动电话机的研发、生产、销售；计算机、手机软硬件的开发及服务，触控模组和交互产品研发、生产、销售，电子产品的研发、销售及委托区外企业加工，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司外经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（涉及专项审批的，凭许可证经营）***

　　经营状况： 2017年度经审计的营业收入690,446.81万元，总资产为2,091,780.52万元，总负债为1,125,700.65万元,银行贷款总额为388,513.36万元，流动负债总额为1,091,314.35万元，净资产为966,079.87万元，本期利润总额为289,010.16万元，净利润为247,724.01万元。

　　信用评级：无；或有事项：无。

　　（2）张家港保税区康得菲尔实业有限公司

　　注册资本： 50,000万元

　　法人代表：孔达钢

　　成立时间：2005年10月27日

　　注册地址：张家港保税区台湾路西侧，和鑫化学南侧

　　经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），开发、生产环保用预涂膜，研发、生产、销售光学膜及ITO膜，电子产品的研发、生产、加工、销售及委托区外企业加工，自有房屋、机械设备租赁，印刷器材及材料的技术开发，技术转让，技术咨询，技术服务，销售自行开发的产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　经营状况：截止2017年12月31日，经审计的营业收入：102,919万元，总资产为200,646万元，总负债为130,834万元，银行贷款总额为108,669万元，流动负债总额为130,834万元，净资产为69,812万元，本期利润总额,23,666万元，净利润为20,640万元。

　　信用评级：无；或有事项：无。

　　（3）北京康得新功能材料有限公司

　　注册资本：50,000万元

　　法人代表：孔达钢

　　成立时间：2011年8月5日

　　注册地址：北京市昌平区科技园区振兴路26号1幢2层

　　经营范围：生产光学薄膜等高分子膜材料；生产环保用有机膜；产品设计；图文设计、制作；销售电子产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；租赁建筑机械设备；出租商业用房、办公用房；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　经营状况：截止2017年12月30日，经审计的营业收入：75,134万元，总资产为114,477万元，总负债为65,120万元，银行贷款总额为48,010万元，流动负债总额为65,120万元，净资产为：49,357万元，本期利润总额为372万元，净利润为845万元。

　　信用评级：无；或有事项：无。

　　（4）江苏康得新智能显示科技有限公司

　　注册资本：人民币10，000.00万元

　　法人代表：邵振江

　　成立时间：2016年6月17日

　　注册地址：张家港保税区晨港路85号

　　经营范围：智能显示领域、微电子领域、光学薄膜领域、光学新材料领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。软件的开发、制作、数字模拟电路设计，电子产品的研发、生产、销售及委托加工，自有房屋、机械设备租赁，提供相关的技术服务，技术咨询，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国际限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　经营状况：截止2017年12月30日，经审计的营业收入：73,255.71万元，总资产为45,231.51万元，总负债为65037.12万元，银行贷款总额为24000万元，流动负债总额为44,037.12万元，净资产为：-19,805.61万元，本期利润总额为1,100.74万元，净利润为1,199.40万元。

　　（5）智得卓越企业有限公司

　　注册资本：5万美元

　　法人代表：周桂芬

　　成立时间：2016年4月15日

　　注册地址：Craigmuir Chambers,Road Town,Tortola,VG 1110,British Virgin Islands.

　　经营范围：国际贸易

　　经营状况：截止2017年12月30日，经审计的营业收入：0万元，总资产为186688.68万元，总负债为197214.69万元，应付债券总额为193705.82万元，流动负债总额为3508.86万元，净资产为：-10526.01万元，本期利润总额为-10825.41万元，净利润为-10825.41万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司拟为子公司向银行等金融机构申请综合授信额度或其他商定的融资方式提供总计不超过人民币126.7亿元的连带责任担保。提供上述担保的期间，将根据被担保子公司实际订立的融资、担保合同中的条款而确定。

　　四、董事会意见

　　公司及控股公司提供的上述担保是为了缓解被担保对象目前的资金困境，满足日常生产经营的资金需求，有利于增强资金流动性，提升子公司的经营效益，减轻被担保对象的资金压力。

　　被担保的对象财务风险目前处于公司可控的范围之内，对公司正常的经营生产不构成重大不利影响，符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的行为，同意公司本次担保事宜。

　　五、独立董事意见

　　根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》8.3.6 上市公司独立董事应当在董事会审议对外担保事项（对合并范围内子公司提供担保除外）时发表独立意见。上述担保公司均为合并范围内子公司，因此独立董事未发表意见。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　2018年度公司及控股子公司预计总担保金额约为104亿元，本次对外担保事项包含上述额度。

　　截至2018年12月31日，公司及控股子公司未经审计对外担保实际余额约为人民币104亿元[注]，占2017年底经审计净资产的58%。上述担保均为公司对控股子公司或控股子公司之间的担保。（[注]：外币按照2018年12月31日汇率折算）

　　敬请投资者注意风险，特此公告。

　　康得新复合材料集团股份有限公司

　　2019年3月15日

　　证券代码：002450              证券简称：ST康得新           公告编号：2019-053

　　康得新复合材料集团股份有限公司

　　第四届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　康得新复合材料集团股份有限公司（下称：公司）第四届董事会第二次会议于2019年3月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2019年3月13日以专人送达结合通讯形式通知了全体董事、监事。

　　本次会议应出席董事7人，实际参加会议表决的董事7人（其中独立董事3人），会议由董事长肖鹏先生主持。会议的内容以及召集召开的方式、程序均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。与会董事经过认真审议通过以下议案：

　　一、会议以赞成5票，反对1票，弃权1票，审议通过了《关于预计为控股子公司提供新增担保额度的议案》。

　　1、董事余瑶反对原因：

　　目前公司内控较差，借款有再被控股股东侵占风险；借款有被再查封冻结的风险。

　　2、独立董事杨光裕弃权原因：

　　担保为公司隐性负债，在风控上应予审慎，如何对担保及对外负债管理需尽快研究并制度化；历史上对外负债及担保情况及存在的问题需尽快梳理。

　　根据公司控制的下属子公司（合并范围内）的生产经营和资金需求情况，为确保生产经营持续健康发展，公司拟为下属子公司提供新增担保额度126.7亿元。上述融资担保的有效期为相关股东大会审议通过本事项之日起1年内承担保证担保。提请股东大会授权公司总裁（总经理）办公会自通过上述事项之日起，在上述额度内全权决定和具体负责与银行及其他金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议及其他有关交易文件，不再另行召开董事会或股东大会。

　　公司提供上述担保是为了满足全资子公司的生产经营的资金需求，有利于提升子公司的经营效益。

　　公司为子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司正常的经营不构成重大影响，不会对公司产生不利影响，符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号，2017年修订）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的行为，同意公司本次担保事宜。

　　本议案需提请公司股东大会审议，具体召开时间另行通知。

　　二、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》。

　　为了进一步完善公司治理结构，提高企业管理水平，结合公司发展壮大的需 要和长远发展规划，现拟对公司组织架构进行调整。本次组织架构调整系公司在 现有组织架构基础上，结合公司进一步发展所面临的内外部环境，对内部组织以 及各部门职责进行优化，有利于公司人才培养和团队建设，进一步提高组织运营效率。

　　敬请投资者注意风险，特此公告。

　　康得新复合材料集团股份有限公司

　　2019年3月15日

　　证券代码：002450             证券简称：ST康得新        编号：2019-054

　　康得新复合材料集团股份有限公司

　　关于公司组织架构调整的公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　康得新复合材料集团股份有限公司（下称：公司）为适应公司战略发展需要，特对现有组织架构及各部门职能进行优化调整，以提高公司运营质量和效率，达成公司战略目标。公司于 2019 年 3 月 15 日召开第四届董事会第二次会议，审议并通过了《关于公司组织架构调整的议案》。

　　本次组织架构调整系公司在现有组织架构基础上，结合公司进一步发展所面临的内外部环境，对内部组织以及各部门职责进行优化，有利于公司人才培养和团队建设，进一步提高组织运营效率。 本次调整后的组织架构图详见附件。

　　敬请投资者注意风险，特此公告。

　　康得新复合材料集团股份有限公司

　　2019年3月15日

　　附件：

　　■

　　证券代码：002450            证券简称：ST康得新         公告编号：2019-055

　　康得新复合材料集团股份有限公司

　　2017年度第一期中期票据未按期付息后续进展情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　康得新复合材料集团股份有限公司（以下简称“康得新”或“公司”）2017年度第一期中期票据（债券简称：17康得新MTN001，债券代码：101759003.IB）于2017年2月15日在银行间债券市场发行，发行金额10亿元，期限5年，固定债券票面利率5.50%，到期日为2022年2月15日。由于公司流动资金不足等不利因素的影响，17康得新MTN001于付息日2019年2月15日日终，公司未能按期兑付利息。该期债券由中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）和上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）担任主承销商。

　　公司现就17康得新MTN001未按期付息后续进展情况及后续工作安排公告如下：

　　一、工作进展情况

　　1、截至2019年2月15日日终，公司未将足额利息划付至银行间市场清算所股份有限公司，“17康得新MTN001”构成实质违约。公司按照银行间市场交易商协会要求及时履行了信息披露义务，在上海清算所、中国货币网披露了《康得新复合材料集团股份有限公司2017年度第一期中期票据未能按期足额偿付利息的公告》。

　　2、2019年2月28日，公司在主承销商的组织下召开了17康得新MTN001持有人会议，并于同日配合本期债券持有人在公司生产地进行实地尽调。

　　3、公司近期陆续披露了以下信息：董事、监事、董事长及高管变动的相关公告；公司新增涉诉和资产查封、冻结的公告。

　　二、后续工作安排

　　1、根据银行间债券市场相关自律规定，公司将通过多种途径努力筹措偿债资金，尽快完成兑付；

　　2、公司按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》和募集说明书中的相关规定，做好后续信息披露工作；

　　3、公司将保持与持有人及承销商的密切沟通，积极听取持有人相关诉求，并适时配合承销商召开持有人会议，共同商讨后续解决措施，维护持有人权益；

　　4、公司将严格按照银行间市场相关规定做好信息披露工作，披露后续违约处置进展。

　　敬请投资者注意投资风险，

　　特此公告。

　　康得新复合材料集团股份有限公司

　　2019年3月15日

　　证券代码：002450            证券简称：ST康得新    公告编号：2019-056

　　康得新复合材料集团股份有限公司

　　2018年度第一、二期超短期融资券违约后续工作进展情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　康得新复合材料集团股份有限公司（以下简称“康得新”或“公司”）2018年度第一期超短期融资券（债券简称：18康得新SCP001，债券代码：011800757），于2018年4月20日在银行间债券市场发行，发行金额10亿元，期限270天，票面利率5.5%，到期日为2019年1月15日。由北京银行股份有限公司（以下简称“北京银行”）、中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”）担任主承销商。截至2019年1月15日终，公司未将足额本息兑付资金划付至银行间市场清算所股份有限公司，构成实质违约。

　　公司2018年度第二期超短期融资券（债券简称：18康得新SCP002，债券代码：011800840），于2018年4月26日在银行间债券市场发行，发行金额5亿元，期限270天，票面利率5.83%，到期日为2019年1月21日。由北京银行、建设银行担任主承销商。截至2019年1月21日终，公司未将足额本息兑付资金划付至银行间市场清算所股份有限公司，构成实质违约。

　　为维护投资人合法权益，公司现就两期债券违约后续进展情况及后续工作安排公告如下：

　　一、工作进展情况

　　1、截至2019年1月15日及2019年1月21日日终，公司未将足额本息兑付资金划付至银行间市场清算所股份有限公司，“18康得新SCP001”、“18康得新SCP002”构成实质违约。公司按照银行间市场交易商协会要求及时履行了信息披露义务，在上海清算所、中国货币网披露了《康得新复合材料集团股份有限公司2018年度第一期超短期融资券未能按期足额偿付本息的公告》、《康得新复合材料集团股份有限公司2018年度第二期超短期融资券未能按期足额偿付本息的公告》；

　　2、2019年1月22日，公司在主承销商的组织下召开了2018年度第一期超短期融资券及2018年度第二期超短期融资券持有人会议；

　　3、2019年1月31日，公司在规定期限内对持有人会议决议进行了答复。

　　4、公司近期陆续披露了以下信息：《2018年度第一期、2018年度第二期超短期融资券违约后续工作进展情况的公告（2月）》；董事、监事、董事长及高管变动的相关公告；公司新增涉诉和资产查封、冻结的公告。

　　二、后续工作安排

　　1、根据银行间债券市场相关自律规定，公司将通过多种途径努力筹措偿债资金，尽快完成兑付；

　　2、公司按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》和募集说明书中的相关规定，做好后续信息披露工作；

　　3、公司将保持与持有人及承销商的密切沟通，积极听取持有人相关诉求，并适时配合承销商召开持有人会议，共同商讨后续解决措施，维护持有人权益；

　　4、公司将严格按照银行间市场相关规定做好信息披露工作，披露后续违约处置进展。

　　敬请投资者注意风险，特此公告。

　　康得新复合材料集团股份有限公司

　　2019年3月15日