江苏中南建设集团股份有限公司关于2019年第一次临时股东大会决议的公告

　　证券代码：000961         证券简称：中南建设         公告编号：2019-028

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　关于2019年第一次临时股东大会决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、届次：2019年第一次临时股东大会

　　2、召集人：第七届董事会

　　3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

　　4、现场会议地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A栋9楼会议室

　　5、召开时间：

　　（1）现场会议时间： 2019年1月17日（星期四）下午15：00。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年1月17日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2019年1月16日下午15:00）至投票结束时间（2019年1月17日下午15:00）间的任意时间。

　　6、主持人：全体董事一致推举辛琦董事主持会议

　　7、合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定。

　　8、会议出席具体情况：

　　■

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会以现场书面结合网络投票方式进行表决，通过如下决议：

　　1、 表决情况

　　■

　　议案1、2为特殊决议事项，须获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　2、涉及中小投资者单独计票议案的表决情况

　　■

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：君合律师事务所上海分所

　　2、律师姓名：杜若宜、曹蕾

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、2019年第一次临时股东大会决议；

　　2、2019年第一次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一九年一月十八日

　　证券代码：000961         证券简称：中南建设         公告编号：2019-026

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　关于控股股东增持公司股票实施结果的更正公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月17日披露了《关于控股股东增持公司股票实施结果的公告》（    公告编号 2019-025），因工作人员疏忽，导致上述公告中个别信息出现错误，现就上述公告情况进行更正，具体公告内容更正如下：

　　原披露内容:

　　截至2019年1月15日，本次增持计划实施期已届满。中南城投于2018年8月3日至2018年12月24日通过二级市场，累计增持本公司股票金额32,904,548万元，合计增加股份6,086,900股，占公司总股本的0.16%。

　　更正后披露内容：

　　截至2019年1月15日，本次增持计划实施期已届满。中南城投于2018年8月3日至2018年12月24日通过二级市场，累计增持本公司股票金额32,904,548元，合计增加股份6,086,900股，占公司总股本的0.16%。

　　除上述更正内容外，公告中其他内容不变，因本次更正给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请谅解。

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年一月十八日

　　证券代码：000961         证券简称：中南建设        公告编号：2019-027

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　关于控股股东增持公司股票实施结果的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　●控股股东中南城市建设投资有限公司（以下简称“中南城投”）承诺自2018年7月16日起 6个月内，择机增持江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票金额人民币 10,000 万元内（含本数）。

　　●截至2019年1月15日，本次增持计划实施期已届满。中南城投于2018年8月3日至2018年12月24日通过二级市场，累计增持本公司股票金额32,904,548元，合计增加股份6,086,900股，占公司总股本的0.16%。

　　公司于 2019 年1月15日收到中南城投通知，其增持公司股票实施期届满，现将有关情况公告如下：

　　一、计划增持主体的基本情况

　　1、本次计划增持主体为中南城投，增持前持有本公司股份2,013,104,075股，占公司总股本的比例为54.26%。

　　2、公司于2018年7月16日披露了《关于控股股东计划增持公司股票的公告》，中南城投在该计划披露前12个月内未披露增持计划，前6个月内未减持。

　　二、增持计划的主要内容

　　1、增持目的：基于对公司未来发展的信心及对公司价值的认可，同时为提升投资者信心，稳定公司股价，维护中小股东利益；

　　2、增持金额：累计增持金额人民币 10,000 万元内（含本数）；

　　3、实施期限：2018年7月16日至2019年1月15日；

　　4、增持方式：根据市场情况，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等方式）实施增持；

　　5、本次增持股份不存在锁定安排。

　　详见刊登于2018 年 7月 16日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于控股股东计划增持公司股票的公告》（2018-110）。

　　三、增持计划实施情况

　　1、本次增持计划的实施情况

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　　2、本次增持计划前后持股情况

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　　四、其他说明

　　1、公司控股股东中南城投承诺：在法定期限内不减持其所持有的本公司股份；

　　2、本次增持计划符合《证券法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51 号）等有关法律法规的规定；

　　3、本次增持计划未导致公司股权分布不具备上市条件，公司控制权未发生变化。

　　五、备查文件

　　1、中南城投关于增持计划实施结果的书面说明。

　　特此公告。

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年一月十八日